## 第４ 【提出会社の状況】

### １ 【株式等の状況】

#### (1) 【株式の総数等】

##### ① 【株式の総数】

種類 | 発行可能株式総数(株)
普通株式 | 28,021,600
計 | 28,021,600

##### ② 【発行済株式】

種類 | 事業年度末現在発行数(株) (2024年12月31日) | 提出日現在発行数(株) (2025年３月26日) | 上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 | 内容
普通株式 | 12,414,870 | 12,414,870 | 東京証券取引所 プライム市場 | 単元株式数は100株であります。
計 | 12,414,870 | 12,414,870 | ― | ―

#### (2) 【新株予約権等の状況】

#### ① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

#### ② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

#### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

#### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 | 発行済株式 総数増減数 (千株) | 発行済株式 総数残高 (千株) | 資本金 増減額 (百万円) | 資本金 残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円)
2018年７月１日 | △49,659 | 12,414 | ― | 8,619 | ― | 9,068

(注) 2018年７月１日をもって５株を１株に株式併合し、これに伴い発行済株式総数が49,659,481株減少しております。

#### (5) 【所有者別状況】

2024年12月31日現在

区分 | 株式の状況(１単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株)
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計
個人以外 | 個人
株主数 (人) | ― | 21 | 23 | 251 | 72 | 63 | 17,051 | 17,481 | ―
所有株式数 (単元) | ― | 26,040 | 2,293 | 23,271 | 5,273 | 99 | 66,416 | 123,392 | 75,670
所有株式数 の割合(％) | ― | 21.10 | 1.86 | 18.86 | 4.27 | 0.08 | 53.83 | 100.00 | ―

(注)　自己株式783,185株は、「個人その他」に7,831単元、「単元未満株式の状況」に85株含まれております。

#### (6) 【大株主の状況】

2024年12月31日現在

氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) | 発行済株式(自己株式を 除く。)の総数に対する 所有株式数の割合(％)
日本マスタートラスト信託銀行 株式会社（信託口） | 東京都港区赤坂一丁目８番１号　赤坂インターシティAIR | 877 | 7.55
住友化学株式会社 | 東京都中央区日本橋二丁目７番１号 | 674 | 5.80
オークラ共栄会 | 香川県丸亀市中津町1515番地 | 633 | 5.45
大倉工業従業員持株会 | 香川県丸亀市中津町1515番地 | 419 | 3.61
日本生命保険相互会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 | 375 | 3.22
住友林業株式会社 | 香川県千代田区大手町一丁目３番２号 | 315 | 2.72
株式会社ヤクルト本社 | 東京都港区海岸一丁目10番30号 | 251 | 2.16
株式会社中国銀行 | 岡山県岡山市北区丸の内一丁目15番20号 | 213 | 1.84
松田　滋明 | 香川県高松市 | 181 | 1.56
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（退職給付信託ＣＢＣ口） | 東京都港区赤坂一丁目８番１号　赤坂インターシティAIR | 154 | 1.32
計 | － | 4,098 | 35.23

(注) １．所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。

２．当社は自己株式783,185株(6.31％)を所有しておりますが、上記大株主から除いております。

３．「日本マスタートラスト信託銀行株式会社（退職給付信託ＣＢＣ口）」名義の株式154千株はCBC株式会社が保有する当社株式を退職給付信託として信託設定したものであります。

#### (7) 【議決権の状況】

##### ① 【発行済株式】

2024年12月31日現在

区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容
無議決権株式 | ― | ― | ―
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ―
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ―
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式)
普通株式 | 783,100
| ― | 単元株式数100株
完全議決権株式(その他) |
普通株式 | 11,556,100
| 115,561 | 同上
単元未満株式 |
普通株式 | 75,670
| ― | １単元(100株)未満の株式
発行済株式総数 | 12,414,870 | ― | ―
総株主の議決権 | ― | 115,561 | ―

(注)　単元未満株式数には、当社保有の自己株式85株が含まれております。

##### ② 【自己株式等】

2024年12月31日現在

所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有 株式数(株) | 他人名義所有 株式数(株) | 所有株式数の 合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(％)
大倉工業株式会社 | 香川県丸亀市中津町 1515番地 | 783,100 | ― | 783,100 | 6.31
計 | ― | 783,100 | ― | 783,100 | 6.31

### ２ 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 | 会社法第155条第３号及び会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得

#### (1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

#### (2) 【取締役会決議による取得の状況】

区分 | 株式数(株) | 価額の総額(円)
取締役会(2024年６月21日)での決議状況 (取得期間2024年８月１日～2025年６月20日) | 1,200,000 | 2,500,000,000
当事業年度前における取得自己株式 | ― | ―
当事業年度における取得自己株式 | 465,500 | 1,272,509,351
残存決議株式の総数及び価額の総額 | 734,500 | 1,227,490,649
当事業年度の末日現在の未行使割合(％) | 61.2 | 49.1
当期間における取得自己株式 | 138,400 | 434,405,187
提出日現在の未行使割合(％) | 49.7 | 31.7

(注)１.取得期間は、約定ベースで記載しております。

２.当期間における取得自己株式数には、2025年３月１日から有価証券報告書提出日までの自己株式の取得による株式数は含めておりません。

#### (3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 | 株式数(株) | 価額の総額(円)
当事業年度における取得自己株式 | 1,439 | 4,188,672
当期間における取得自己株式 | 70 | 210,390

(注)　当期間における取得自己株式数には、2025年３月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

#### (4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分 | 当事業年度 | 当期間
株式数(株) | 処分価額の総額 (円) | 株式数(株) | 処分価額の総額 (円)
引き受ける者の募集を行った 取得自己株式 | ― | ― | ― | ―
消却の処分を行った取得自己株式 | ― | ― | ― | ―
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 | ― | ― | ― | ―
その他（譲渡制限付株式報酬による 自己株式の処分） | 5,300 | 16,960,000 | ― | ―
保有自己株式数 | 783,185 | ― | 921,655 | ―

(注)　当期間における保有自己株式数には、2025年３月１日から有価証券報告書提出日までの自己株式の取得及び単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

### ３ 【配当政策】

当社は、株主還元を経営上の最重要課題の一つと考え、業績や事業の将来展開に必要な備えなどを総合的に勘案し、安定的な配当を行うことを基本方針とし、毎期の配当額は、「連結自己資本配当率（DOE）」3.0％以上（安定した利益配分の指標）かつ、配当性向30％以上（業績変動利益配分の指標）の継続を目指しております。また、配当の回数につきまして、当社として基本的な方針を定めておりませんが、配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会の決議によって行うことができる旨を定款に定めております。

なお、当社は剰余金の配当（期末配当）の基準日を毎年12月31日、中間配当の基準日を毎年６月30日とする旨を定款に定めております。

当事業年度の配当につきましては、この基本方針のもと、１株当たり160円（中間配当55円、期末配当105円）と決定いたしました。これにより、当連結会計年度の連結自己資本配当率につきましては3.0%、連結配当性向につきましては44.0％となっております。

内部留保資金につきましては、新たな成長につながる研究開発及び戦略投資に充当し、企業価値の増大に努めてまいる所存であります。

また、中期経営計画(2027)では資本効率性の向上と株主還元の拡充を更に強化するため、DOE0.5％相当の特別配当を実施いたします。これにより、中期経営計画(2027)期間の３年間は、普通配当と合わせてDOE3.5％水準の配当を行います。

次期の配当予想につきましては、上記の株主還元方針に従い、１株当たり195円（中間配当95円、期末配当100円）を予定しております。

(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議年月日 | 配当金の総額 (百万円) | １株当たり配当額 (円)
2024年８月９日 取締役会決議 | 665 | 55.00
2025年３月26日 定時株主総会決議 | 1,221 | 105.00

### ４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

#### (1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、社会から信頼される企業であり続けるために、社会との共生を念頭に企業の成長を目指しています。これまで「人ひとりを大切に」、「地域社会への貢献」、「お客様を第一に」という当社の経営理念のもと、変化する社会環境の中でＥ（環境）、Ｓ（社会）、Ｇ（統治）を重視した事業運営を行ってきました。今後は、2020年に特定した事業を通じたソリューション提供への重要課題「マテリアリティ」と「事業継続のための基盤」を基に、サステナビリティを経営戦略の中心とした積極的な活動を推進し、持続的発展可能な社会づくりへの貢献を目指してまいります。

① 企業統治の体制

イ　企業統治の体制の概要

当社は監査等委員会設置会社を選択しています。

当社の取締役会は、「完全なモニタリング機能には移行せず、一定の意思決定は従来通り取締役会で行うものの、監督機能を強化する」役割と位置づけ、執行役員を中心とする経営会議に一部権限委譲するとともに、その監督機能を強化するため、社外取締役を中心とする監査等委員会、任意の指名報酬委員会に加え、コンプライアンス委員会及び内部統制・監査室を、サステナビリティの重視を目的としたサステナビリティ委員会をそれぞれ設置しています。

（取締役会）
取締役会は、有価証券報告書提出日現在で、取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名及び監査等委員である取締役６名で構成されており、定時取締役会を原則として月１回開催し、当社及びグループ会社に関わる情報の共有化と迅速な意思決定に努めております。なお、取締役会の議長、構成員及び活動状況につきましては、「⑨取締役会の活動状況」に記載のとおりです。

（経営会議）

当社は、取締役会の付議事項を除く経営上の重要事項については審議・決定を行い、取締役会に付議すべき重要な事項については事前に審議し、業務執行ならびに経営の効率性及び健全性の確保を目的に、経営会議を設置しています。当会議は、執行役員11名で構成されており、原則として月１回以上開催しています。なお、経営会議の議長、構成員及び活動状況につきましては、「⑩経営会議の活動状況」に記載のとおりです。

（指名報酬委員会（任意））

当社は、取締役及び執行役員の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、ガバナンス体制のより一層の充実を図ることを目的に、取締役会の諮問機関として任意の指名報酬委員会を設置しています。当委員会は、委員を取締役会で選定し、代表取締役社長執行役員及び独立社外取締役４名で構成しています。また委員長は、独立社外取締役が務めるものとしています。なお、指名報酬委員会の委員長、委員及び活動状況につきましては、「⑪指名報酬委員会の活動状況」に記載の通りです。

（コンプライアンス委員会）

当社は、法令の違反や社会倫理に抵触することのないよう業務の執行を監視するとともに重要事項の決定や改善勧告等を行うことを目的に、コンプライアンス委員会を設置しています。当委員会は、取締役を中心として構成されています。また、各部署より選出された従業員でコンプライアンス実行委員会を構成し、浸透活動や各種通達等を実施しています。なお、コンプライアンス委員会の委員長、委員及び活動状況につきましては、「⑫コンプライアンス委員会の活動状況」に記載の通りです。

（サステナビリティ委員会）

当社は、気象変動をはじめとした地球規模の環境問題への配慮、人権の尊重、従業員を含む全てのステークホルダーへの公正・適正な事業活動等、社会や企業のサステナビリティを巡る課題解決を事業機会と捉え、これに向けた取組みを推進することを目的に、サステナビリティ委員会を設置しています。当委員会は、取締役及び執行役員を委員としています。なお、サステナビリティ委員会の委員長、委員及び活動状況につきましては、「第２ 事業の状況２ サステナビリティに関する考え方及び取組（１）ガバナンス」に記載の通りです。

###### ロ　企業統治の体制を採用する理由

当社は、監査等委員である取締役６名（うち社外取締役５名）の監査等委員会（委員長：社外取締役監査等委員）による監査・監督体制を構築しております。社外取締役には、弁護士、公認会計士、税理士等を選任し、高い専門性を生かした見地から、当社の業務執行を監査・監督しております。監査等委員会の構成員の氏名については「(3)監査の状況　①監査等委員監査の状況b．監査等委員及び監査等委員会の活動状況」に記載のとおりです。
以上の理由により、当社の監査等委員会は経営の監査・監督機能を充分に果たしているものと認識しております。

ハ　コーポレート・ガバナンスの概略

ニ　内部統制システムの整備の状況

当社の内部監査は、内部統制・監査室が実施しております。内部統制・監査室は、監査等委員会及び会計監査人と連携して、当社グループの役員・従業員の業務遂行において、内部統制が有効に機能しているか、業務が適切かつ妥当に行われているかどうかという観点から監査を実施しております。

ホ　リスク管理体制の整備の状況

コンプライアンス委員会と同実行委員会により、重要事項の決定や違反事項の改善勧告等を行うとともに、コンプライアンスに関する各種プログラムの現場への浸透作業を行っております。また、コーポレートセンターに設置された総務・人事部、財務・経営管理部、サステナビリティ推進部、品質保証部、ＤＸ推進室の各部がそれぞれ、法的リスク、人事労務的リスク、資金的リスク、経営計画と業績の乖離リスク、品質に関するリスク、環境保全に関するリスク、特許紛争に関するリスク、情報セキュリティリスク等の様々なリスクに対応するために活動しており、予防活動及びクライシス発現時の緊急対応準備に努めております。

② 取締役の定数

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、10名以内とする旨を定款に定めております。また、当社の監査等委員である取締役は、６名以内とする旨を定款に定めております。

##### ③ 取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及びその選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。
なお、選任にあたっては取締役（監査等委員である取締役を除く。）と監査等委員である取締役を区別して行うこととしております。

##### ④ 責任限定契約の内容の概要

当社は、業務を執行しない取締役６名との間で会社法第427条第１項に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。

⑤ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、保険会社との間で取締役を被保険者として、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該保険契約は、第三者及び当社に対する取締役の損害賠償責任のうち、被保険者が負担することになる職務執行に関する損害賠償及び訴訟費用についての損害を填補の対象としており、故意又は重過失に起因する場合は填補されません。被保険者である当社役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするために、補償金額に制限を設けています。なお、当該契約の保険料は全額当社が負担しております。

⑥ 中間配当

当社は、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議によって毎年６月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

⑦ 自己の株式の取得

当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって、市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。

⑧ 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

##### ⑨ 取締役会の活動状況

当事業年度において当社は取締役会を16回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。

| 役職 | 氏名 | 出席状況
議長 | 代表取締役社長執行役員 | 神田　進 | 100％（16/16回）
構成員 | 代表取締役会長 | 髙濵　和則 | 100％（16/16回）
構成員 | 取締役専務執行役員 | 福田　英司 | 100％（16/16回）
構成員 | 取締役常務執行役員 | 田中　祥友 | 100％（16/16回）
構成員 | 取締役上席執行役員 | 植田　智生 | 100％（16/16回）
構成員 | 社外取締役（監査等委員） | 北田　隆 | 100％（16/16回）
構成員 | 取締役（常勤監査等委員） | 長尾　誠司 | 100％（16/16回）
構成員 | 社外取締役（監査等委員） | 馬場　俊夫 | 100％（16/16回）
構成員 | 社外取締役（監査等委員） | 飯島　奈絵 | 100％（16/16回）
構成員 | 社外取締役（監査等委員） | 渡邊　洋一 | 100％（16/16回）
構成員 | 社外取締役（監査等委員） | 齋藤　繁範 | 100％（12/12回）

※社外取締役（監査等委員）齋藤繁範氏は、2024年3月22日開催の第104期定時株主総会において選任され就任いたしましたので、2024年3月22日以降に開催された取締役会への出席状況を記載しております。

取締役会における具体的な検討内容として、月次決算の状況の確認・分析、今後の方針の検討、各四半期における決算数値の確認及び承認、人事異動に関する事項並びに企業運営に関する事項について検討しております。

##### ⑩ 経営会議の活動状況

当事業年度において当社は経営会議を22回開催しており、個々の執行役員の出席状況については次のとおりであります。

| 役職 | 氏名 | 出席状況
議長 | 代表取締役社長執行役員 | 神田　進 | 100％（22/22回）
構成員 | 取締役専務執行役員 | 福田　英司 | 100％（22/22回）
構成員 | 取締役常務執行役員 | 田中　祥友 | 100％（22/22回）
構成員 | 取締役上席執行役員 | 植田　智生 | 100％（22/22回）
構成員 | 上席執行役員 | 香川　清造 | 100％（22/22回）
構成員 | 執行役員 | 平場　智康 | 100％（22/22回）
構成員 | 執行役員 | 寺元　義純 | 95％（21/22回）
構成員 | 執行役員 | 大西　一真 | 100％（22/22回）
構成員 | 執行役員 | 野口　克弘 | 91％（20/22回）
構成員 | 執行役員 | 八十　徹也 | 100％（22/22回）
構成員 | 執行役員 | 近藤　美穂 | 95％（21/22回）

経営会議における具体的な検討内容として、重要な組織の設置、移転、変更ならびに統廃合案の取締役会への上程決定、中長期及び年度事業計画案の取締役会への上程決定、高額な固定資産その他重要な財産の取得および事業に係る出資等について検討しております。

##### ⑪ 指名報酬委員会の活動状況

当事業年度において当社は指名報酬委員会を４回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。

| 役職 | 氏名 | 出席状況
委員長 | 社外取締役（監査等委員） | 北田　隆 | 100％（4/4回）
委員 | 代表取締役社長執行役員 | 神田　進 | 100％（4/4回）
委員 | 社外取締役（監査等委員） | 馬場　俊夫 | 75％（3/4回）
委員 | 社外取締役（監査等委員） | 飯島　奈絵 | 100％（4/4回）
委員 | 社外取締役（監査等委員） | 渡邊　洋一 | 100％（4/4回）

指名報酬委員会における具体的な検討内容として、取締役会の諮問に応じ、取締役・執行役員の選任及び解任に関する事項、代表取締役・役付執行役員の選定及び解職に関する事項、取締役・執行役員の報酬等に関する事項、その他取締役会が諮問した事項について審議し、答申（一部決定を含む）を行っております。

##### ⑫ コンプライアンス委員会の活動状況

当事業年度において当社はコンプライアンス委員会を２回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。

| 役職 | 氏名 | 出席状況
委員長 | 代表取締役社長執行役員 | 神田　進 | 100％（2/2回）
委員 | 代表取締役会長 | 髙濵　和則 | 100％（2/2回）
委員 | 取締役専務執行役員 | 福田　英司 | 100％（2/2回）
委員 | 取締役常務執行役員 | 田中　祥友 | 100％（2/2回）
委員 | 取締役上席執行役員 | 植田　智生 | 100％（2/2回）
委員 | 社外取締役（監査等委員） | 北田　隆 | 100％（2/2回）
委員 | 取締役（常勤監査等委員） | 長尾　誠司 | 100％（2/2回）
委員 | 社外取締役（監査等委員） | 馬場　俊夫 | 100％（2/2回）
委員 | 社外取締役（監査等委員） | 飯島　奈絵 | 100％（2/2回）
委員 | 社外取締役（監査等委員） | 渡邊　洋一 | 100％（2/2回）
委員 | 社外取締役（監査等委員） | 齋藤　繁範 | 100％（1/1回）

※社外取締役（監査等委員）齋藤繁範氏は、2024年3月22日開催の第104期定時株主総会において選任され就任いたしましたので、2024年3月22日以降に開催されたコンプライアンス委員会への出席状況を記載しております。

コンプライアンス委員会における具体的な検討内容として、コンプライアンスに関する意識調査及び内部通報状況の報告や社内規程の見直し等を行っております。

### (2) 【役員の状況】

##### ① 役員一覧

男性10名　女性1名　（役員のうち女性の比率9.1％）

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (百株)
代表取締役会長 | 神田 進 | 1954年７月８日生 |
1977年４月 | 当社入社
2004年８月 | 株式会社ユニオン・グラビア代表取締役社長
2009年４月 | 当社執行役員
2009年７月 | 当社コーポレートセンター経営計画部部長
2010年３月 | 当社取締役
2010年３月 | 当社合成樹脂事業部製品グループ統括兼子会社担当
2011年１月 | 当社合成樹脂事業部副事業部長
2013年１月 | 当社合成樹脂事業部長
2016年３月 | 無錫大倉包装材料有限公司執行董事
2016年３月 | 当社常務取締役
2017年３月 | 当社代表取締役常務取締役
2018年３月 | 当社代表取締役社長
2020年３月 | 当社代表取締役社長執行役員
2025年１月 | 当社代表取締役会長(現任)
| (注)２ | 307
代表取締役 社長執行役員 | 福田 英司 | 1969年９月13日生 |
1993年４月 | 当社入社
2007年１月 | 株式会社九州オークラ代表取締役社長
2009年４月 | 当社執行役員
2010年２月 | 株式会社関西オークラ(現株式会社ＫＳオークラ)代表取締役社長
2015年７月 | 当社合成樹脂事業部事業支援部企画管理グループ長
2017年３月 | 当社合成樹脂事業部企画管理グループ長
2017年３月 | 当社合成樹脂事業部生産管理グループ長
2021年３月 | 当社取締役執行役員
2021年３月 | 当社コーポレートセンター経理部長
2021年４月 | 当社コーポレートセンター財務・経営管理部長
2023年１月 | 当社合成樹脂事業部長
2023年３月 | 無錫大倉包装材料有限公司執行董事
2023年３月 | 当社取締役常務執行役員
2024年３月 | 当社取締役専務執行役員
2025年１月 | 当社代表取締役社長執行役員(現任)
| (注)２ | 120
取締役常務執行役員 コーポレートセンター担当 兼サステナビリティ 委員長 | 田中 祥友 | 1955年２月22日生 |
1977年４月 | 当社入社
2007年６月 | 株式会社関西オークラ(現株式会社ＫＳオークラ)代表取締役社長
2009年４月 | 当社執行役員
2010年２月 | 当社コーポレートセンター総務部長
2010年３月 | 当社取締役
2011年１月 | 当社コーポレートセンター環境安全・品質保証担当
2011年３月 | 当社コーポレートセンター管轄子会社担当
2017年３月 | 当社コーポレートセンター担当
2018年３月 | 当社常務取締役
2019年１月 | 当社ＣＳＲ・ＥＳＧ担当
2020年３月 | 当社取締役常務執行役員(現任)
2021年４月 | 当社コーポレートセンター総務広報、人事、サステナビリティ推進、ＤＸ推進 担当
2021年４月 | 当社サステナビリティ委員長(現任)
2023年１月 | 当社コーポレートセンター財務・経営管理部長
2024年１月 | 当社コーポレートセンター担当(現任)
| (注)２ | 172

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (百株)
取締役上席執行役員 新規材料事業部長 | 植田 智生 | 1962年７月19日生 |
1985年４月 | 当社入社
2007年４月 | 当社新規材料事業部第２ＢＵ長
2009年３月 | 当社新規材料事業部長（現任）
2010年３月 | 当社執行役員
2017年３月 | 当社取締役
2020年３月 | 当社取締役執行役員
2024年３月 | 当社取締役上席執行役員（現任）
| (注)２ | 124
取締役上席執行役員 合成樹脂事業部担当 兼建材事業部担当 | 香川 清造 | 1965年11月20日生 |
1988年４月 | 当社入社
2010年７月 | 当社建材事業部事業企画推進部次長兼パーティクルボードグループ長
2012年５月 | 当社建材事業部パーティクルボードグループ長
2016年７月 | 当社執行役員
2016年７月 | 当社建材事業部パーティクルボードグループ長兼詫間工場長
2018年４月 | 当社建材事業部副事業部長兼パーティクルボードグループ長
2020年３月 | 当社建材事業部長
2024年３月 | 当社上席執行役員
2025年３月 | 当社取締役上席執行役員（現任）
2025年３月 | 当社合成樹脂事業部担当兼建材事業部担当（現任）
| (注)２ | 12
取締役 （監査等委員） | 北田 隆 | 1956年２月24日生 |
1985年３月 | 公認会計士登録
1998年４月 | 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
1999年７月 | 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員 (パートナー)
2014年10月 | 公認会計士北田隆事務所開設所長(現任)
2016年３月 | 当社取締役(監査等委員)(現任)
2016年３月 | 株式会社ファインデックス社外取締役（監査等委員）（現任）
| (注)３ | 28
取締役 （監査等委員） （常勤） | 長尾 誠司 | 1966年12月15日生 |
1991年４月 | 当社入社
2017年３月 | 当社コーポレートセンター経理部長
2021年３月 | 当社執行役員
2021年３月 | 当社内部監査室長
2021年４月 | 当社内部統制・監査室長
2022年３月 | 当社取締役(監査等委員)(現任)
| (注)３ | 13
取締役 （監査等委員） | 馬場 俊夫 | 1952年11月15日生 |
1983年４月 | 弁護士登録
1983年４月 | 馬場法律事務所開設所長(現任)
2004年３月 | 当社監査役
2015年３月 | 当社取締役
2016年３月 | 当社取締役(監査等委員)(現任)
| (注)３ | 60
取締役 （監査等委員） | 飯島 奈絵 | 1964年４月11日生 |
1994年４月 | 弁護士登録、堂島法律事務所入所
2001年10月 | 米国ワシントンＤ.Ｃ.カークランド＆エリス法律事務所入所
2002年１月 | 米国ニューヨーク州弁護士登録
2002年９月 | 堂島法律事務所復帰（現任）
2003年６月 | ナビタス株式会社（現シリウスビジョン株式会社）社外監査役
2013年４月 | 京都大学法科大学院客員教授
2015年６月 | 株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ社外取締役
2016年６月 | ナビタス株式会社（現シリウスビジョン株式会社）社外取締役（監査等委員）
2019年４月 | 大阪弁護士会副会長
2021年６月 | 株式会社関西みらい銀行社外監査役(現任)
2022年３月 | 当社取締役（監査等委員）(現任)
2022年６月 | 西日本電信電話株式会社社外監査役(現任)
2022年６月 | 株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ社外取締役（監査等委員）
2024年７月 | 日本生命保険相互会社社外取締役（監査等委員）（現任）
| (注)３ | ―

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (百株)
取締役 （監査等委員） | 渡邊 洋一 | 1961年３月21日生 |
1996年４月 | 高橋税務会計事務所入所
1999年12月 | 税理士登録
2003年４月 | 渡邊洋一税理士事務所（現税理士法人ビズブ レイン）開設（現任）
2020年７月 | ＴＫＣ全国会副会長（現任）
2020年９月 | ＴＫＣ四国会会長（現任）
2021年７月 | 四国税理士会丸亀支部副支部長（現任）
2022年３月 | 当社取締役(監査等委員)(現任)
2023年７月 | 四国税理士会香川県支部連合会理事（現任）
| (注)３ | ―
取締役 （監査等委員） | 齋藤 伸 | 1973年８月23日生 |
2001年４月 | 住友化学工業株式会社(現住友化学株式会社)入社
2024年10月 | 同社経営企画室担当部長(現任)
2025年３月 | 当社取締役(監査等委員)(現任)
| (注)３ | ―

計 | 836

(注) １．北田隆、長尾誠司、馬場俊夫、飯島奈絵、渡邊洋一及び齋藤伸は、監査等委員である取締役であります。なお、北田隆、馬場俊夫、飯島奈絵、渡邊洋一及び齋藤伸は、社外取締役であります。

２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３．監査等委員である取締役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．北田隆、馬場俊夫、飯島奈絵及び渡邊洋一は、東京証券取引所に独立役員として届出を行っております。

５．当社は、経営の実効性と効率性を高めるため、執行役員制度を導入しております。執行役員は下記の11名であります。

役職名 | 氏名 | 担当・委嘱業務
代表取締役社長執行役員 | 福田 英司 | ―
取締役常務執行役員 | 田中 祥友 | コーポレートセンター担当兼サステナビリティ委員長
取締役上席執行役員 | 植田 智生 | 新規材料事業部長
取締役上席執行役員 | 香川 清造 | 合成樹脂事業部担当兼建材事業部担当
上席執行役員 | 寺元 義純 | 合成樹脂事業部長
執行役員 | 八十 徹也 | 建材事業部長
執行役員 | 平場 智康 | 合成樹脂事業部事業管理部長兼グループ会社統括
執行役員 | 大西 一真 | Ｒ＆Ｄセンター長
執行役員 | 野口 克弘 | 新規材料事業部光学材料ＢＵ長
執行役員 | 近藤 美穂 | コーポレートセンターサステナビリティ推進部長兼法務・知財部長兼環境管理部長
執行役員 | 木村 雅則 | コーポレートセンター財務・経営管理部長

##### ② 社外取締役の状況

当社の社外取締役は５名であります。
社外取締役北田隆は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、公認会計士として監査、会計等企業実務に精通しており、幅広い経験と見識を有しているため、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し社外取締役に選任しております。

社外取締役馬場俊夫は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、弁護士として企業法務やコンプライアンスに精通しており、また弁護士活動を通じて企業経営に関する十分な見識を有しているため、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し社外取締役に選任しております。

社外取締役飯島奈絵は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、弁護士として企業法務やコンプライアンスに精通しており、また弁護士活動を通じて企業経営に関する十分な見識を有しているため、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し社外取締役に選任しております。

社外取締役渡邊洋一は、税理士として監査、会計等企業実務に精通しており、幅広い経験と見識を有しているため、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し社外取締役に選任しております。
社外取締役齋藤伸は、当社の特定関係事業者(主要な取引先)である住友化学株式会社の経営企画室担当部長であり豊富な業務経験と知見を有しているため、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し社外取締役に選任しております。なお、住友化学株式会社は当社の大株主であるとともに、当社との間において経常的な営業取引関係がありますが、社外取締役齋藤伸と当社との間に特別な利害関係はありません。
また、社外取締役北田隆、馬場俊夫、飯島奈絵及び渡邊洋一は、一般株主との利益相反の恐れのない独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。
なお、当社は、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

(3) 【監査の状況】

##### ① 監査等委員監査の状況

a．監査等委員監査の組織、人員及び手続

当社の監査等委員は、有価証券報告書提出日現在で６名であり、そのうち５名が社外取締役であります。

原則として、毎月１回監査等委員会を開催、監査状況を確認するとともに、得られた情報を共有化して監査の実効性確保に努めております。

また、常勤監査等委員長尾誠司氏は、当社経理部門で経理業務の経験を重ねてきており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査等委員北田隆氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査等委員渡邊洋一氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

b．監査等委員及び監査等委員会の活動状況

監査等委員は、「監査等委員会規則」及び「監査等委員会監査基準」に基づき、予め監査等委員会が定める年度ごとの監査計画に沿って、内部統制システムの構築及び運用状況の監査、内部統制の整備、運用状況の検証等を実施しています。具体的には、代表取締役との意見交換等を行い、経営の方針、執行状況、指名・報酬等の確認及び共有をするとともに、取締役会に出席し、経営の状況や進捗についてモニタリングし、必要に応じて意見具申しています。
また、常勤監査等委員は、経営会議や事業部会議等への出席、各拠点の往査、各階層にわたる使用人との面談を実施するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書の閲覧等による業務監査を通じて、その結果を監査等委員会に報告しております。
監査等委員会は、会計監査人と相互に監査方針や監査の実施状況、監査結果を共有しています。また、内部監査部門とも監査方針や監査の状況、監査結果等の情報を共有し、随時内部監査部門による監査に立ち会っております。
当事業年度において監査等委員会を13回開催しており、内部統制システム構築・運用状況、中期経営計画(2024)における施策、設備投資案件の進捗状況確認、次期中期経営計画の策定に関して方針・概要等の内容確認を重点項目として取り組みました。個々の監査等委員の出席状況は次のとおりであります。

| 役職 | 氏名 | 出席状況
委員長 | 社外取締役（監査等委員） | 北田　隆 | 100％（13/13回）
委員 | 取締役（常勤監査等委員） | 長尾　誠司 | 100％（13/13回）
委員 | 社外取締役（監査等委員） | 馬場　俊夫 | 100％（13/13回）
委員 | 社外取締役（監査等委員） | 飯島　奈絵 | 100％（13/13回）
委員 | 社外取締役（監査等委員） | 渡邊　洋一 | 100％（13/13回）
委員 | 社外取締役（監査等委員） | 齋藤 繁範 | 100％（10/10回）

※社外取締役（監査等委員）齋藤繁範氏は、2024年3月22日開催の第104期定時株主総会において選任され就任いたしましたので、2024年3月22日以降に開催された取締役会への出席状況を記載しております。

② 内部監査の状況

当社における内部監査は、内部監査規程、内部監査実施マニュアル、３ヶ年の中期内部監査計画に沿った年間の内部監査方針及び監査計画に基づき、内部統制・監査室（有価証券報告書提出日現在、６名で構成）が実施しております。その監査結果を代表取締役社長執行役員、常勤監査等委員、関係する部門長及び関係事業所長（子会社社長を含む）に報告しております。監査結果は内部統制・監査室から取締役会にも定期的に報告され、経営上の課題等を議論しております。また、被監査事業所からは監査指摘事項に対する回答を取得し、必要に応じてフォローアップ監査を実施しております。

##### ③ 会計監査の状況

a．監査法人の名称

有限責任監査法人トーマツ

b．継続監査期間

34年間

##### c．業務を執行した公認会計士

佃　弘一郎

越智　慶太

なお、第１四半期までの四半期レビューは佃弘一郎氏及び田中賢治氏が業務を執行し、その後、田中賢治氏から越智慶太氏に交代しております。

##### d．監査業務に係る補助者の構成

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、公認会計士試験合格者５名、その他16名であります。

##### e．監査法人の選定方針と理由

会計監査人の選任・再任については、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を参考として、総合的に評価し決定しております。

f．監査等委員会による監査法人の評価

監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、監査法人から監査計画・監査の実施状況・職務の遂行が適正に行われていることを確保するための体制・監査に関する品質管理基準等の報告を受け検討し、総合的に評価しております。

####

④ 監査報酬の内容等

a．監査公認会計士等に対する報酬の内容

区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円)
提出会社 | 42 | ― | 42 | 3
連結子会社 | ― | ― | ― | ―
計 | 42 | ― | 42 | 3

当連結会計年度における当社の非監査業務の内容は、株式売出しに係るコンフォート・レターの作成業務であります。

##### b．監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬（a.を除く）

該当事項はありません。

##### c．その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

##### d．監査報酬の決定方針

当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、当社の規模、業務の特性、監査日数等を総合的に勘案し、監査等委員会の同意を得て決定しております。

##### e．監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

取締役会が提出した会計監査人に対する報酬に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第１項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が当社の規模（売上高、人員数、拠点数等）に照らして適切であると判断したためであります。

(4) 【役員の報酬等】

##### ① 役員の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社は、2022年２月10日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、同じ。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針(以下、「決定方針」という。)を決議しております。

なお、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容については、指名報酬委員会が、取締役の個人別の報酬等の内容と決定方針の整合性等を確認した上で、決定しているため取締役会も基本的にその決定を尊重し、取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると判断しております。

決定方針の内容の概要は次のとおりです。

##### ② 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

###### ａ．役員報酬ポリシー

取締役の報酬は、会社業績との連動性を確保し、職責や成果を反映した報酬体系となっています。また、株式報酬制度を導入することで、株主様と同じ目線に立った経営を推進し、会社の中長期的な成長を動機づけるものであります。取締役（監査等委員）及び社外取締役は、固定報酬のみとし、業績連動報酬及び株式報酬の対象外であり、企業業績に左右されない報酬体系とすることで、経営に対する独立性を担保しています。

###### b．報酬体系

取締役の報酬は、基本報酬、業績連動報酬、株式報酬で構成されています。基本報酬は、役位に応じて設定する固定額を毎月支給する金銭報酬です。業績連動報酬は、取締役の報酬を会社業績と貢献度に連動させることで、業績向上意欲を高める業績連動金銭報酬です。株式報酬は、取締役が株価変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な成長と企業価値の増大を目指すもので、役位別に設定した額に割当てられる譲渡制限付株式報酬となっています。
また、取締役の基本報酬、業績連動報酬、株式報酬の割合は概ね８：１：１となっています。

###### c．役員報酬額水準

国内の同業・同規模上場企業の役員報酬水準をベンチマークとし、当社従業員の前年度の賞与水準や業績を総合的に勘案して設定しています。
2016年３月23日開催の第96期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は年額220百万円以内（使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない）と決議いただいています。（同定時総会終結時の対象取締役の員数は６名）また、2020年３月26日開催の第100期定時株主総会にて、事前交付型の譲渡制限付株式報酬の導入にあたって、株式報酬額を年額220百万円の別枠にて年額50百万円以内と決議いただいています。（同定時総会終結時の対象取締役の員数は６名）
2022年３月24日開催の第102期定時株主総会において、取締役（監査等委員）の報酬額は年額50百万円以内と決議いただいています。（同定時総会終結時の取締役（監査等委員）の員数は６名）

d．業績連動の考え方及び評価指標

業績連動報酬は会社業績との連動性を確保するため、役位別に設定した基本額に、前年度の従業員賞与指数と取締役担当部門の業績指数（売上高指標・経常利益指標）を乗じた金額をベースとして、それぞれの市場環境や戦略性を勘案し、指名報酬委員会が決定します。当該指数を選択した理由は、従業員賞与指数については、従業員報酬と連動することによって、労使の一体感をより高めるためであります。また、業績指数については、所管の担当部門の業績の中でも最も明確な売上高・経常利益という数値を用いることにより、業績連動としての明確性を高めるとともに各員のモチベーションアップを図ることを目的としております。なお、当事業年度に係る業績指数である売上高・経常利益については、２頁の「第１ 企業の概況１ 主要な経営指標等の推移(1) 連結経営指標等」に記載のとおりです。

e．報酬決定手順

取締役の個人別報酬額については公正性及び透明性を確保するため、取締役会が指名報酬委員会に諮問し、指名報酬委員会が決定します。また、譲渡制限付株式報酬は、各取締役に割当てられる株式数を定時株主総会後の取締役会にて決議します。

##### ③ 非金銭報酬等に関する事項

取締役が株価変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な成長と企業価値の増大を目指すため、取締役に対して非金銭報酬として、譲渡制限付株式報酬を支給しております。

各事業年度に割当てる譲渡制限付株式総数の上限は40,000株（年額50百万円以内）で譲渡制限期間は譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任する日（ただし、当該退職及び退任の日が、３月31日以前の日である場合には、４月１日）までとしております。

譲渡制限付株式の割当てを受けた取締役が、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日まで継続して、当社の取締役又は執行役員のいずれかの地位にあったことを条件として、本割当株式の全部につき、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除します。ただし、当該取締役が、当社取締役会が正当と認める理由により、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日の前日までに当社の取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとします。

##### ④ 役員の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項

取締役会は、2022年２月10日開催の取締役会の決議に基づき、指名報酬委員会が当事業年度の取締役の個人別金銭報酬額を決定しております。

その権限の内容は、株主総会で決議された報酬総額の限度内において、当社の業績や経営環境、各取締役の職務・経験・業績に対する貢献度及び従業員に対する処遇との整合性等を考慮し、個人別の報酬等の内容の決定を委任するものであります。

これらの権限を指名報酬委員会に委任した理由は、当委員会が過半数の委員を独立社外取締役で構成する当社取締役会の任意の諮問委員会であり、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役について公正な評価を行うことが適していると判断したためです。同委員会は社外取締役（監査等委員）である北田隆氏を委員長として、代表取締役社長執行役員の神田進、社外取締役（監査等委員）の馬場俊夫氏、飯島奈絵氏及び渡邊洋一氏の５名で構成されております。

##### ⑤ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分 | 報酬等の 総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人)
固定報酬 | 業績連動 報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等
取締役（監査等委員を除く。） (社外取締役を除く。) | 196 | 154 | 25 | 16 | ― | 16 | 6
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 13 | 13 | ― | ― | ― | ― | 1
社外取締役 | 31 | 31 | ― | ― | ― | ― | 6

(注) １．上記には、2024年３月22日開催の第104期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役２名及び2025年３月26日開催の第105期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役２名に対する当事業年度に係る報酬額を含んでおります。

２．取締役（監査等委員を除く。）(社外取締役を除く。)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬16百万円であります。

⑥ 役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

⑦ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

該当事項はありません。

(5) 【株式の保有状況】

##### ①　投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、純投資目的である投資株式については、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする株式として考えております。

一方、純投資目的以外の目的である投資株式については、投資先企業との取引その他関係の維持・強化等事業活動上の必要性や中長期的な経済合理性等を総合的に勘案して、保有の必要性が認められる株式と考えております。また、議決権の行使については、個別に議案の内容を精査した上で、株主利益を軽視するような内容であったり、反社会的行為が発生しているなどの個別具体的な事情がない限りにおいて、当該会社の提案する議案を尊重し行使いたします。

###### ②　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

ａ．保有方針及び保有の合理性を検証する方法ならびに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

当社は、投資先企業との取引その他関係の維持・強化等事業活動上の必要性や中長期的な経済合理性等を総合的に勘案して、保有の必要性が認められる株式を保有いたします。さらに、株価の変動リスクや発行体企業の信用リスク等を勘案して、毎年取締役会において全投資銘柄の評価を行い、保有の妥当性を欠くと判断した場合には、株価や市場動向を踏まえながら適宜処分いたします。

ｂ．銘柄数及び貸借対照表計上額

| 銘柄数 (銘柄) | 貸借対照表計上額の 合計額(百万円)
非上場株式 | 3 | 101
非上場株式以外の株式 | 18 | 9,538

###### （当事業年度において株式数が増加した銘柄）

| 銘柄数 （銘柄） | 株式数の増加に係る取得価額の合計額(百万円) | 株式数の増加の理由
非上場株式 | ― | ― | ―
非上場株式以外の株式 | 5 | 12 | 持株会による累計投資と配当再投資

######

（当事業年度において株式数が減少した銘柄）

| 銘柄数 （銘柄） | 株式数の減少に係る売却価額の合計額(百万円)
非上場株式 | ― | ―
非上場株式以外の株式 | 8 | 533

ｃ．特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 | 当社の株 式の保有 の有無
株式数(株) | 株式数(株)
貸借対照表計上額 (百万円) | 貸借対照表計上額 (百万円)
住友林業㈱ | 1,165,000 | 1,165,000 | 建材事業のパーティクルボード製品等を中心に取引を行っており、同社との良好な関係維持及び取引の強化を図るために保有しております。定量的な保有効果は記載が困難であるため記載しておりません。保有の合理性はａ.で記載の方法により検証しており、保有は適切と判断しております。 | 有
6,167 | 4,896
㈱ヤクルト本社 | 427,631 | 425,199 | 合成樹脂事業のライフ＆パッケージ製品等を中心に取引を行っており、同社との良好な関係維持及び取引の強化を図るために保有しております。定量的な保有効果は記載が困難であるため記載しておりません。保有の合理性はａ.で記載の方法により検証しており、保有は適切と判断しております。株式数が増加した理由は、持株会による累計投資と配当再投資によるものです。 | 有
1,277 | 1,346
㈱いよぎんホールディングス | 300,292 | 600,592 | 資金借入等の銀行取引を行っており、同社との良好な関係維持及び取引の強化を図るために保有しております。定量的な保有効果は記載が困難であるため記載しておりません。保有の合理性はａ.で記載の方法により検証しており、保有は適切と判断しております。 | 有（注１）
460 | 568
長瀬産業㈱ | 81,704 | 81,704 | 合成樹脂事業のプロセスマテリアル製品等を中心に取引を行っており、同社との良好な関係維持及び取引の強化を図るために保有しております。定量的な保有効果は記載が困難であるため記載しておりません。保有の合理性はａ.で記載の方法により検証しており、保有は適切と判断しております。 | 有
263 | 184
大日精化工業㈱ | 80,200 | 80,200 | 原材料・資材調達等の取引を行っており、同社との良好な関係維持及び取引の強化を図るために保有しております。定量的な保有効果は記載が困難であるため記載しておりません。保有の合理性はａ.で記載の方法により検証しており、保有は適切と判断しております。 | 有
242 | 202
㈱ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 127,564 | 255,264 | 資金借入等の銀行取引を行っており、同社との良好な関係維持及び取引の強化を図るために保有しております。定量的な保有効果は記載が困難であるため記載しておりません。保有の合理性はａ.で記載の方法により検証しており、保有は適切と判断しております。 | 有（注２）
209 | 255
㈱百十四銀行 | 52,775 | 105,575 | 資金借入等の銀行取引を行っており、同社との良好な関係維持及び取引の強化を図るために保有しております。定量的な保有効果は記載が困難であるため記載しておりません。保有の合理性はａ.で記載の方法により検証しており、保有は適切と判断しております。 | 有
172 | 254

銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 | 当社の株 式の保有 の有無
株式数(株) | 株式数(株)
貸借対照表計上額 (百万円) | 貸借対照表計上額 (百万円)
ザ・パック㈱ | 40,928 | 40,185 | 合成樹脂事業のベーシックマテリアル製品等を中心に取引を行っており、同社との良好な関係維持及び取引の強化を図るために保有しております。定量的な保有効果は記載が困難であるため記載しておりません。保有の合理性はａ.で記載の方法により検証しており、保有は適切と判断しております。株式数が増加した理由は、持株会による累計投資と配当再投資によるものです。 | 有
146 | 136
住友化学㈱ | 371,089 | 530,189 | 新規材料事業の光学機能性フィルム関連製品等を中心に取引を行っており、同社との良好な関係維持及び取引の強化を図るために保有しております。定量的な保有効果は記載が困難であるため記載しておりません。保有の合理性はａ.で記載の方法により検証しており、保有は適切と判断しております。 | 有
129 | 182
四国化成ホールディングス㈱ | 59,829 | 59,829 | 地元企業である同社との良好な関係維持及び取引の強化を図るために保有しております。定量的な保有効果は記載が困難であるため記載しておりません。保有の合理性はａ.で記載の方法により検証しており、保有は適切と判断しております。 | 有（注３）
124 | 107
ナイス㈱ | 58,745 | 58,745 | 建材事業のパーティクルボード製品等を中心に取引を行っており、同社との良好な関係維持及び取引の強化を図るために保有しております。定量的な保有効果は記載が困難であるため記載しておりません。保有の合理性はａ.で記載の方法により検証しており、保有は適切と判断しております。 | 有
96 | 99
OCHIホールディングス㈱ | 66,204 | 66,204 | 建材事業のパーティクルボード製品等を中心に取引を行っており、同社との良好な関係維持及び取引の強化を図るために保有しております。定量的な保有効果は記載が困難であるため記載しておりません。保有の合理性はａ.で記載の方法により検証しており、保有は適切と判断しております。 | 有（注４）
89 | 96
トモニホールディングス㈱ | 110,938 | 110,938 | 資金借入等の銀行取引を行っており、同社との良好な関係維持及び取引の強化を図るために保有しております。定量的な保有効果は記載が困難であるため記載しておりません。保有の合理性はａ.で記載の方法により検証しており、保有は適切と判断しております。 | 有（注５）
49 | 43
㈱四国銀行 | 32,526 | 65,226 | 資金借入等の銀行取引を行っており、同社との良好な関係維持及び取引の強化を図るために保有しております。定量的な保有効果は記載が困難であるため記載しておりません。保有の合理性はａ.で記載の方法により検証しており、保有は適切と判断しております。 | 有
37 | 62
㈱阿波銀行 | 12,626 | 25,326 | 資金借入等の銀行取引を行っており、同社との良好な関係維持及び取引の強化を図るために保有しております。定量的な保有効果は記載が困難であるため記載しておりません。保有の合理性はａ.で記載の方法により検証しており、保有は適切と判断しております。 | 有
34 | 59

銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 | 当社の株 式の保有 の有無
株式数(株) | 株式数(株)
貸借対照表計上額 (百万円) | 貸借対照表計上額 (百万円)
㈱ブルボン | 9,126 | 8,873 | 合成樹脂事業のベーシックマテリアル製品等を中心に取引を行っており、同社との良好な関係維持及び取引の強化を図るために保有しております。定量的な保有効果は記載が困難であるため記載しておりません。保有の合理性はａ.で記載の方法により検証しており、保有は適切と判断しております。株式数が増加した理由は、持株会による累計投資と配当再投資によるものです。 | 無
22 | 20
タカラスタンダード㈱ | 6,709 | 26,847 | 建材事業のパーティクルボード製品等を中心に取引を行っており、同社との良好な関係維持及び取引の強化を図るために保有しております。定量的な保有効果は記載が困難であるため記載しておりません。保有の合理性はａ.で記載の方法により検証しており、保有は適切と判断しております。 | 無
11 | 43
サトウ食品工業㈱ | 332 | 280 | 合成樹脂事業のライフ＆パッケージ製品等を中心に取引を行っており、同社との良好な関係維持及び取引の強化を図るために保有しております。定量的な保有効果は記載が困難であるため記載しておりません。保有の合理性はａ.で記載の方法により検証しており、保有は適切と判断しております。株式数が増加した理由は、持株会による累計投資と配当再投資によるものです。 | 無
2 | 1
住友ベークライト㈱ | ― | 14,600 | 同社と合弁会社を設立しておりますが、当事業年度末日において、同社株式は保有しておりません。 | 無
― | 108

(注) １．㈱いよぎんホールディングスは当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である㈱伊予銀行は当社株式を保有しております。

２．㈱ちゅうぎんフィナンシャルグループは当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である㈱中国銀行は当社株式を保有しております。

３．四国化成ホールディングス㈱は当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である四国化成工業㈱は当社株式を保有しております。

４．OCHIホールディングス㈱は当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である越智産業㈱は当社株式を保有しております。

５．トモニホールディングス㈱は当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である㈱香川銀行は当社株式を保有しております。

みなし保有株式

該当事項はありません。

###### ③　保有目的が純投資目的である投資株式

区分 | 当事業年度 | 前事業年度
銘柄数 (銘柄) | 貸借対照表計 上額の合計額 (百万円) | 銘柄数 (銘柄) | 貸借対照表計 上額の合計額 (百万円)
非上場株式 | 2 | 0 | 2 | 0
非上場株式以外の株式 | 2 | 102 | 32 | 1,924

区分 | 当事業年度
受取配当金の 合計額(百万円) | 売却損益の 合計額(百万円) | 評価損益の 合計額(百万円)
非上場株式 | 0 | ― | ―
非上場株式以外の株式 | 3 | 1,805 | 46

###### ④　当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

該当事項はありません。

###### ⑤　当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

該当事項はありません。