# １【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

2025年３月31日に提出いたしました第19期（自　2024年１月１日　至　2024年12月31日）有価証券報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

# ２【訂正事項】

第一部　企業情報

第４　提出会社の状況

４　コーポレート・ガバナンスの状況等

(3）監査の状況

②　内部監査の状況

# ３【訂正箇所】

訂正箇所は＿＿＿を付して表示しております。

# 第一部【企業情報】

## 第４【提出会社の状況】

### ４【コーポレート・ガバナンスの状況等】

#### （３）【監査の状況】

②　内部監査の状況

（訂正前）

当社は内部監査室を独立した組織として設置しており、同室には代表取締役が任命した専任の内部監査担当者を１名配置しております。内部監査規程に基づき、年度計画に沿って、内部統制の整備及び運用状況について、各部門を対象として定期的に監査を実施、当社の組織·制度及び業務活動全般の監査を実施しております。

監査結果は内部監査報告書として代表取締役社長へ提出し、その写しを監査役会及び被監査部門の責任者に報告を行っており、改善提案事項については、後日改善状況の確認のためのフォローアップ監査を行っております。

また、内部監査室長及び内部監査担当者は、監査役及び会計監査人との情報交換を行っており、相互連携によりその実効性の向上を図っております。内部監査担当者は独立した担当者として内部監査業務を行っています。

（訂正後）

当社は内部監査室を独立した組織として設置しており、同室には代表取締役が任命した専任の内部監査担当者を１名配置しております。内部監査規程に基づき、年度計画に沿って、内部統制の整備及び運用状況について、各部門を対象として定期的に監査を実施、当社の組織·制度及び業務活動全般の監査を実施しております。

監査結果は内部監査報告書として代表取締役社長へ提出し、その写しを監査役会及び被監査部門の責任者に報告を行っており、同時に取締役会に対しても直接報告を行っております。改善提案事項については、後日改善状況の確認のためのフォローアップ監査を行っております。

また、内部監査室長及び内部監査担当者は、監査役及び会計監査人との情報交換を行っており、相互連携によりその実効性の向上を図っております。内部監査担当者は独立した担当者として内部監査業務を行っています。