## 第４ 【提出会社の状況】

### １ 【株式等の状況】

#### (1) 【株式の総数等】

##### ① 【株式の総数】

種類 | 発行可能株式総数(株)
普通株式 | 320,000,000
計 | 320,000,000

##### ② 【発行済株式】

種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2025年３月31日) | 提出日現在 発行数(株) (2025年６月20日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容
普通株式 | 93,757,956 | 93,757,956 | 東京証券取引所 プライム市場 | 単元株式数は100株であります。
計 | 93,757,956 | 93,757,956 | ― | ―

#### (2) 【新株予約権等の状況】

#### ① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

#### ② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

##### ③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

#### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

#### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円)
2023年10月31日 (注)１ | △2,711,500 | 46,878,978 | ― | 37,143 | ― | 35,358
2024年４月１日 (注)２ | 46,878,978 | 93,757,956 | ― | 37,143 | ― | 35,358

(注) １　自己株式の消却による減少であります。

２　2024年１月31日の取締役会決議により、2024年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。

#### (5) 【所有者別状況】

(2025年３月31日現在)

区分 | 株式の状況(１単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株)
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計
個人以外 | 個人
株主数(人) | ― | 42 | 36 | 132 | 275 | 23 | 8,089 | 8,597 | ―
所有株式数 (単元) | ― | 313,825 | 21,880 | 136,221 | 334,614 | 103 | 129,594 | 936,237 | 134,256
所有株式数 の割合(％) | ― | 33.52 | 2.34 | 14.55 | 35.74 | 0.01 | 13.84 | 100.00 | ―

(注) １　自己株式6,122,450株は「個人その他」に61,224単元および「単元未満株式の状況」に50株含めて記載しております。

２　上記「その他の法人」の中に２単元、「単元未満株式の状況」の中に44株、証券保管振替機構名義の株式が含まれております。

#### (6) 【大株主の状況】

(2025年３月31日現在)

氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(％)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 東京都港区赤坂一丁目８番１号 赤坂インターシティＡＩＲ | 11,966 | 13.65
住友化学株式会社 | 東京都中央区日本橋二丁目７番１号 | 9,251 | 10.56
株式会社日本カストディ銀行 （信託口） | 東京都中央区晴海一丁目８番12号 | 8,107 | 9.25
GIC PRIVATE LIMITED - C (常任代理人　株式会社三菱UFJ銀行) | 168 ROBINSON ROAD #37-01 CAPITAL TOWER SINGAPORE068912 （東京都千代田区丸の内一丁目４番５号） | 6,893 | 7.87
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 (常任代理人　株式会社みずほ銀行決済営業部） | ONE CONGRESS STREET, SUITE　1, BOSTON, MASSACHUSETTS （東京都港区港南二丁目15番１号　　　　　　品川インターシティA棟） | 5,979 | 6.82
株式会社日本カストディ銀行（信託口４） | 東京都中央区晴海一丁目８番12号 | 2,328 | 2.66
MSIP CLIENT SECURITIES （モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社） | 25 CABOT SQUARE, CANARY WHARF, LONDON E14 4QA, U.K. （東京都千代田区大手町一丁目９番７号 大手町フィナンシャルシティサウスタワー） | 1,761 | 2.01
株式会社日本カストディ銀行・三井住友信託退給口 | 東京都中央区晴海一丁目８番12号 | 1,309 | 1.49
株式会社三井住友銀行 | 東京都千代田区丸の内一丁目１番２号 | 1,308 | 1.49
住友生命保険相互会社 | 東京都中央区八重洲二丁目２番１号 | 1,046 | 1.19
計 | ― | 49,952 | 57.00

(注) １　2024年11月７日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、三井住友信託銀行株式会社ならびにその共同保有者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社および日興アセットマネジメント株式会社が2024年10月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

氏名又は名称 | 住所 | 保有株券等の数 (千株) | 株券等保有割合 (％)
三井住友信託銀行株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 | 1,309 | 1.40
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 東京都港区芝公園一丁目１番１号 | 2,310 | 2.46
日興アセットマネジメント株式会社 | 東京都港区赤坂九丁目７番１号 | 1,198 | 1.28
計 | ― | 4,818 | 5.14

２　2024年11月８日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、アセットマネジメントOne株式会社およびその共同保有者であるアセットマネジメントOneインターナショナルが2024年10月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

氏名又は名称 | 住所 | 保有株券等の数 (千株) | 株券等保有割合 (％)
アセットマネジメントOne株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号 | 6,405 | 6.83
アセットマネジメントOneインターナショナル （Asset Management One International Ltd.） | 30 Old Bailey, London, EC4M 7AU, UK | 232 | 0.25
計 | ― | 6,638 | 7.08

３　2025年２月６日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、野村證券株式会社ならびにその共同保有者であるノムラ インターナショナル ピーエルシーおよび野村アセットマネジメント株式会社が2025年１月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

氏名又は名称 | 住所 | 保有株券等の数 (千株) | 株券等保有割合 (％)
野村證券株式会社 | 東京都中央区日本橋一丁目13番１号 | 105 | 0.11
ノムラ インターナショナル ピーエルシー （NOMURA INTERNATIONAL PLC） | 1 Angel Lane, London EC4R 3AB, United Kingdom | 160 | 0.17
野村アセットマネジメント株式会社 | 東京都江東区豊洲二丁目２番１号 | 6,310 | 6.73
計 | ― | 6,577 | 7.01

#### (7) 【議決権の状況】

##### ① 【発行済株式】

(2025年３月31日現在)

区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容
無議決権株式 | ― | ― | ―
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ―
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ―
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 6,122,400 | ― | 単元株式数は100株であります。
完全議決権株式(その他) | 普通株式 87,501,300 | 875,013 | 同上
単元未満株式 | 普通株式 134,256 | ― | ―
発行済株式総数 | 93,757,956 | ― | ―
総株主の議決権 | ― | 875,013 | ―

(注) １　「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式200株が含まれております。

２　「単元未満株式」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式44株および当社所有の自己株式50株が含まれております。

##### ② 【自己株式等】

(2025年３月31日現在)

所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％)
(自己保有株式) 住友ベークライト株式会社 | 東京都品川区東品川二丁目５番８号 | 6,122,400 | ― | 6,122,400 | 6.53
計 | ― | 6,122,400 | ― | 6,122,400 | 6.53

(注)　2025年２月３日開催の取締役会決議に基づき、2025年２月４日付で自己株式を5,508,100株取得いたしました。

### ２ 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 | 会社法第155条第３号および会社法第155条第７号による普通株式の取得

#### (1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

#### (2) 【取締役会決議による取得の状況】

区分 | 株式数（数） | 価額の総額（百万円）
取締役会 (2025年２月３日)での決議状況 (取得期間2025年２月４日） | 5,508,100 | 20,000
当事業年度前における取得自己株式 | ― | ―
当事業年度における取得自己株式 | 5,508,100 | 20,000
残存決議株式の総数及び価額の総額 | ― | ―
当事業年度の末日現在の未行使割合（％） | ― | ―
当期間における取得自己株式 | ― | ―
提出日現在の未行使割合（％） | ― | ―

(注)　取締役会(2025年２月３日)の自己株式の取得に関する決議内容のうち、株式の種類、総数および価格の総額以外の事項は次のとおりです。

（１）取得を必要とする理由　株主還元の充実および資本効率の向上を図るため

（２）取得方法　 東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による取得

#### (3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 | 株式数(株) | 価額の総額(百万円)
当事業年度における取得自己株式 | 1,929 | 8
当期間における取得自己株式 | 256 | 1

(注)　当期間における取得自己株式には、2025年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

#### (4) 【取得自己株式の処理状況および保有状況】

区分 | 当事業年度 | 当期間
株式数(株) | 処分価額の総額 (百万円) | 株式数(株) | 処分価額の総額 (百万円)
引き受ける者の募集を行った 取得自己株式 | ― | ― | ― | ―
消却の処分を行った取得自己株式 | ― | ― | ― | ―
合併、株式交換、株式交付、 会社分割に係る移転を行った 取得自己株式 | ― | ― | ― | ―
その他(単元未満株式の買増請求に よる減少) | 108 | 0 | ― | 一
その他(譲渡制限付株式報酬 としての自己株式の処分) | 15,927 | 74 | ― | ―
保有自己株式数 | 6,122,450 | ― | 6,122,706 | ―

(注)　当期間における保有自己株式には、2025年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りおよび買増請求による売渡による株式数は含めておりません。

### ３ 【配当政策】

当社は、積極的に企業価値の持続的向上を図るとともに、株主の皆様への利益還元を重要と考えております。2025年３月期のトピックスとして、従来からの安定的、継続的な配当の実施とともにキャッシュの状況を踏まえて200億円の自己株式取得をおこない、バランスシートの適正化と株主還元の拡充を図りました。

今後も資金需要のバランス、投資の実行状況、今後の計画等を勘案しつつ、総合的な判断に基づき、安定的かつ継続的な株主還元を実施してまいります。

また、当社は2025年３月１日をもちまして、創立70周年を迎えることができました。株主の皆様に感謝の意を表するため、2025年３月期の期末配当について、１株あたり５円の記念配当を実施することといたしました。これにより、2025年３月期の期末配当は、普通配当45円に記念配当５円を加えた、１株当たり50円となり、年間配当は、昨年実施済みの中間配当と合わせて１株当たり95円となる予定です。本件につきましては2025年６月24日開催予定の定時株主総会にて決議する予定であります。

なお、当社は中間配当、および期末配当の年２回の配当を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当については取締役会、期末配当については株主総会です。また、当社は中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。

(注)　基準日が当期に属する剰余金の配当は、次のとおりであります。

決議年月日 | 配当金の総額(百万円) | １株当たり配当額(円)
2024年10月31日 取締役会決議 | 4,191 | 45.00
2025年６月24日 定時株主総会決議（予定） | 4,382 | 50.00

### ４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

#### (1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

①　コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社グループは、「プラスチックの可能性を広げることで、持続可能な社会を実現する」とパーパスを定め、顧客をはじめとしたさまざまなステークホルダーの価値の創造に貢献したいと考えております。そのためには、社会から信頼され、社会に必要とされることが重要であり、コンプライアンスの徹底をはじめ社会・環境への適合性の高い経営、経営を取り巻くリスクへの対処が効率的かつ効果的に行われる体制の構築を進めています。

②　コーポレート・ガバナンス体制および当該体制を採用する理由

当社は、監査役設置会社であり、提出日（2025年６月20日）現在、取締役９名、監査役４名を選任しております。また、執行役員制度を導入し、取締役会で選任する執行役員は業務執行の責任者として、取締役会で決定された方針に基づいて社長の指揮命令のもとで業務を執行しております。

毎月１回取締役、執行役員および監査役で構成する役員連絡会を開催し、取締役会で決定された方針や重要事項が周知されるとともに、業績の報告および各執行役員から業務の執行状況の報告を行い、重要事項のレビューおよび情報の共有が行われております。

執行役員制度により、重要な業務の決定と業務の執行を分離し、取締役会の役割としての業務執行の監督の実効性を高め、業務執行の迅速化と責任の明確化が図られております。監査役は、取締役の職務の執行を監視し、取締役会が適正にその役割を果たしていることを監査しております。このように取締役、監査役、執行役員がそれぞれの責任と役割を果たすことにより、株主をはじめとするステークホルダーの信頼に応えうる企業統治がなされるものと考えております。

・取締役会

例月の取締役会では、重要な業務の決定とともに、月次の業績の報告と各取締役からの重要な業務についての進捗等が報告され、議長は十分な議論が行われるよう配慮し、監査役からの意見や報告を聴取しております。

当事業年度においては、法令、定款または当社の取締役会規則等で定められた重要な業務執行に関する事項に加え、当事業年度を開始年度とする３か年の中期経営計画の策定や取締役の賞与制度の見直しに伴う取締役の報酬決定方針の改定等について決議を行いました。さらに、政策保有株式の縮減や自己株式の取得など資本政策に関わる決議事項については、決議に至るまでに多くの時間をかけて検討・審議を行いました。また、業績および各事業セグメントの概況報告ならびにサステナビリティ推進委員会をはじめとする各種の社内委員会の審議内容の報告のほか、ＥＳＧにかかわるサステナビリティの推進に関する事項、当社を取り巻くリスクおよびその対応策などのリスクマネジメントに関する事項、人的資本の活用に関する事項、取締役会の実効性評価結果に基づく実効性の向上に関する事項等について、報告・審議を行いました。

なお、当事業年度中に開催された取締役会の構成員およびその出席状況は、次のとおりであります。議長は、藤原一彦が務めました。

氏名 | 会社における地位(注)1 | 出席状況 （出席回数／開催回数）
藤原　一彦 | 代表取締役社長 | 13／13回(100％)
稲垣　昌幸 | 代表取締役 | 13／13回(100％)
朝隈　純俊 | 取締役 | ３／３回(100％)(注)2
小林　孝 | 取締役 | 13／13回(100％)
倉知　圭介 | 取締役 | 13／13回(100％)
鍜治屋　伸一 | 取締役 | 10／10回(100％)(注)3
平井　俊也 | 取締役 | 13／13回(100％)
阿部　博之 | 社外取締役 | ３／３回(100％)(注)2
松田　和雄 | 社外取締役 | 13／13回(100％)

氏名 | 会社における地位(注)1 | 出席状況 （出席回数／開催回数）
永島　惠津子 | 社外取締役 | 13／13回(100％)
若林　宏之 | 社外取締役 | 10／10回(100％)(注)3
竹崎　義一 | 常勤監査役 | 13／13回(100％)
青木　勝重 | 常勤監査役 | 13／13回(100％)
山岸　和彦 | 社外監査役 | 13／13回(100％)
川手　典子 | 社外監査役 | 13／13回(100％)

（注）１　当事業年度における就任期間の末日時点の地位を表示しております。

２　朝隈純俊および阿部博之は、2024年６月25日開催の第133期定時株主総会の終結の時をもって、取締役を退任しており、当該退任日までの出席状況を表示しております。

３　鍜治屋伸一および若林宏之は、2024年６月25日開催の第133期定時株主総会において、新たに取締役に選任され、就任しており、当該就任日以降の出席状況を表示しております。

本報告書提出日現在、当社の取締役会が必要とする重要な知識・経験・能力等と各取締役との関係は、次の表のとおりとなります。なお、本表は、当社の取締役会が必要とする知識・経験・能力等のすべてを表すものではありません。また、各取締役の知識・経験・能力等は、主なものに●印をつけております。

氏名 | 会社における 地位 | 知識・経験・能力等
企業経営 | グローバル | 営業・ マーケティング | 製造・ 生産技術 | 研究開発 | サステナビリティ ・ＥＳＧ | ＤＸ・ 情報システム | 財務・ 会計
藤原　一彦 | 代表取締役社長 社長執行役員 | ● |  |  |  | ● | ● |  |
稲垣　昌幸 | 代表取締役 副社長執行役員 |  |  |  | ● |  | ● | ● |
小林　孝 | 取締役 専務執行役員 |  | ● | ● | ● |  |  |  |
倉知　圭介 | 取締役 専務執行役員 |  | ● |  | ● | ● |  |  |
鍜治屋　伸一 | 取締役 専務執行役員 |  | ● | ● |  |  | ● |  |
平井　俊也 | 取締役 常務執行役員 |  |  |  |  |  | ● | ● | ●
松田　和雄 | 社外取締役 | ● | ● |  |  |  |  |  | ●
永島　惠津子 | 社外取締役 | ● |  |  |  |  | ● |  | ●
若林　宏之 | 社外取締役 | ● |  |  | ● |  |  | ● |

当社の取締役会が必要とする重要な知識・経験・能力等の選定理由

企業経営 | 「お客様との価値創造を通じて『未来に夢を提供する会社』」の実現には、経営全体を見渡し、価値創造を実現する戦略を策定できる能力が必要であることから、経営全般に関する深い知識と経験を有するメンバーが取締役会に必要であると考えるため。
グローバル | グローバルに事業を展開する当社においては、各国や地域の文化や市場特性を理解したうえで適切な戦略を策定する能力が必要であることから、グローバルな視点と経験を有するメンバーが取締役会に必要であると考えるため。
営業・マーケティング | 顧客ニーズに的確に応え、競争環境における優位性を確保するには、顧客や市場動向を深く理解し、適切な営業戦略を立案する能力が必要であることから、営業およびマーケティングに関する豊富な経験を有するメンバーが取締役会に必要であると考えるため。
製造・生産技術 | 製造業として、高品質な製品を効率的かつ安定的に提供し続けることが価値創造の基盤であり、その維持・強化のためには製造プロセスの最適化や技術革新の推進が必要であることから、製造や生産技術に関する知識と経験を有するメンバーが取締役会に必要であると考えるため。
研究開発 | 製造業における価値創造の源泉は革新的な技術であり、それらを生み出し続けるためには成長領域をとらえた戦略的な研究開発体制の構築が求められることから、研究開発に関する深い知見を有するメンバーが取締役会に必要であると考えるため。
サステナビリティ・ ＥＳＧ | 持続可能な社会の実現に貢献するためには、気候変動をはじめとする諸課題への対応を通じた環境・社会価値の創造が必要であることから、サステナビリティおよび環境・社会・ガバナンスに関する知見を有するメンバーが取締役会に必要であると考えるため。
ＤＸ・情報システム | 迅速な意思決定の基盤となるデータドリブン経営を推進するとともに、デジタル技術を活用して研究開発・モノづくりの効率化や業務変革を実行していくためには、ＤＸや情報システムに関する知識と経験を有するメンバーが取締役会に必要であると考えるため。
財務・会計 | 企業価値を最大化するためには、当社の財務状況を正確に認識するとともに、健全な財務基盤の構築と資本効率の追求が必要であることから、資金の調達・分配を含めた財務戦略および会計に関する深い理解を有するメンバーが取締役会に必要であると考えるため。

2025年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役９名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の取締役会が必要とする重要な知識・経験・能力等と各取締役との関係は、次の表のとおりとなります。なお、本表は、当社の取締役会が必要とする知識・経験・能力等のすべてを表すものではありません。また、各取締役の知識・経験・能力等は、主なものに●印をつけております。

また、会社における地位については、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。

氏名 | 会社における 地位 | 知識・経験・能力等
企業経営 | グローバル | 営業・ マーケティング | 製造・ 生産技術 | 研究開発 | サステナビリティ ・ＥＳＧ | ＤＸ・ 情報システム | 財務・ 会計
藤原　一彦 | 代表取締役会長 | ● |  |  |  | ● | ● |  |
鍜治屋　伸一 | 代表取締役社長 社長執行役員 |  | ● | ● |  |  | ● |  |
稲垣　昌幸 | 代表取締役 副社長執行役員 |  |  |  | ● |  | ● | ● |
小林　孝 | 取締役 専務執行役員 |  | ● | ● | ● |  |  |  |
倉知　圭介 | 取締役 専務執行役員 |  | ● |  | ● | ● |  |  |
平井　俊也 | 取締役 常務執行役員 |  |  |  |  |  | ● | ● | ●
松田　和雄 | 社外取締役 | ● | ● |  |  |  |  |  | ●
永島　惠津子 | 社外取締役 | ● |  |  |  |  | ● |  | ●
若林　宏之 | 社外取締役 | ● |  |  | ● |  |  | ● |

当社は、取締役会の実効性評価を毎年度実施することとしており、取締役会の構成員であるすべての取締役・監査役に対するアンケートに基づく自己評価・意見集約、その分析結果に基づく各会議体での議論・意見交換、これらを踏まえた取締役会での評価結果の総括・課題設定、そして課題の改善に向けた取り組みの実施というプロセスを通じて、ＰＤＣＡのサイクルを回すことで取締役会の実効性を向上させることとしています。

2024年度の取締役会の実効性に関する分析・評価の結果の概要は、次のとおりです。

１．評価プロセス・評価方法

・2024年12月開催の社外役員会（社外役員、総務本部・経理企画本部統轄取締役、常勤監査役、総務本部担当執行役員等にて構成）において、前事業年度の実効性評価結果に基づく課題の改善に向けた取り組みの進捗を確認するとともに、2024年度の実効性評価の実施方針・方法について議論を行い、定点観測およびＰＤＣＡのサイクルを回す観点から、前事業年度に続きアンケートに基づく自己評価を行うのが妥当であるとの結論に至りました。

・その結果を踏まえて、2025年１月開催の取締役会において、2024年度の実効性評価の実施方針・方法等を確認した上で、2025年２月にすべての取締役および監査役を対象に、アンケートを実施いたしました。

・アンケートでは、前事業年度に続き、「取締役会の構成」「取締役会の運営」「付議事項」「情報提供」を大項目として設定し、各設問を４段階で評価する方式といたしました。また、忌憚のない意見を収集することを目的として、各設問に自由記述欄を設けるとともに、設問趣旨を設けることで焦点を絞ることとしました。さらに、客観性・透明性を確保することを目的として、アンケートの策定当初に得た外部弁護士の意見も参考としたほか、前事業年度に認識された課題や当社の現状の取り組みを踏まえた内容といたしました。

・上記のアンケート結果を匿名化した上で集計を行い、その集計結果をもとに、2025年４月開催の経営会議（常勤取締役が出席）および社外役員会でそれぞれ意見交換を行いました。これらの会議体での議論や提示された意見等を踏まえて、2025年５月開催の取締役会で審議を行い、次項以下のとおり、評価結果の総括および新たな課題とその改善に向けた取り組み方針の設定を行いました。

２．評価結果の概要および前事業年度に掲げた取り組みの対応状況

アンケートの結果、取締役会の運営は形式面および実質面のいずれにおいても一定の水準を維持されており、全体としての実効性は確保されていると評価いたしました。

また、前事業年度に取り組みとして掲げた「アジェンダの設定プロセスの明確化」については、次の取り組みを行い、全体的に改善されているとの評価でありました。

（取り組み内容）

・取締役会の機動的かつ柔軟な決議を行うべく付議基準の一部を見直し。

・経営会議等での社内討議の経過や設備投資方針の決定経緯などを社外役員会にて社外役員に対して説明するとともに、社外役員会での社外役員の意見を社内取締役全員に共有することにより、双方向の情報共有を実施。

３．取締役会の実効性向上に向けた取り組みの方針

前述のとおり、全体としての実効性は確保されていると評価されましたが、これまでの取り組みを定着させるとともに、議論の深掘りや説明の充実化を行い、取締役会の審議をさらに深化させることを目指して、取締役会資料の充実化、中長期の企業価値向上に資するテーマの積極的な提示および社内取締役と監査役・社外役員の双方向の情報共有のさらなる促進といったアクションに取り組んでいくことといたしました。

・監査役会

監査役会の状況については、後記「(3) 監査の状況 ①監査役監査の状況」をご参照ください。

・指名・報酬委員会

当社は、取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、独立社外取締役（株式会社東京証券取引所に対して独立役員として届出を行っている取締役をいいます。）が過半数を占める指名・報酬委員会（従来、取締役の指名および報酬等の額の決定に関して取締役会に答申を行ってきた指名・報酬諮問委員会を、権限を強化して2021年６月24日付で改組。）を任意に設置しております。指名・報酬委員会は、取締役の指名に関しては、取締役の選任および解任、代表取締役の選定および解職ならびに代表取締役社長の後継者計画について審議を行い、その審議結果を踏まえて取締役会に対して答申を行うこととしております。また、取締役の報酬に関しては、取締役会の決議に基づく委任を受けて、取締役の報酬等（制度・方針を含む。）に関する事項について決定を行うこととしております。

当事業年度においては、上記に従い、取締役の指名に関しては、代表取締役会長および代表取締役社長候補者の指名、取締役候補者の選定、スキル・マトリックスの選定理由の明確化等について審議を行い、取締役の報酬に関しては、取締役賞与制度の見直しおよびこれに伴う取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の改正、取締役の月額報酬・賞与・株式報酬の役位別の額、各取締役に対する個別の月額報酬支給額、賞与支給額ならびに株式報酬支給額および割当て数を決定しました。

なお、当事業年度中に開催された指名・報酬委員会の構成員およびその出席状況は、次のとおりであります。委員長は、藤原一彦が務めました。

氏名 | 会社における地位(注)1 | 出席状況 （出席回数／開催回数）
藤原　一彦 | 代表取締役社長 | ５／５回
阿部　博之 | 社外取締役 | １／１回(注)2
松田　和雄 | 社外取締役 | ５／５回
永島　惠津子 | 社外取締役 | ５／５回
若林　宏之 | 社外取締役 | ４／４回(注)3

（注）１　当事業年度における就任期間の末日時点の地位を表示しております。

２　阿部博之は、2024年６月25日開催の第133期定時株主総会の終結の時をもって、取締役を退任しており、当該退任日までの出席状況を表示しております。

３　若林宏之は、2024年６月25日開催の第133期定時株主総会において、新たに取締役に選任され、就任しており、当該就任日以降の出席状況を表示しております。

・コーポレート・ガバナンス体制図

当社の業務執行・経営の監視および内部監査の仕組みは、次のとおりであります。なお、当社は、ＳＤＧｓを含むグループのサステナビリティ活動を継続的かつ全社的に行う母体としてサステナビリティ推進委員会を設置し、その下部委員会として、リスクマネジメント委員会・コンプライアンス委員会等を設置しております。

●コーポレート・ガバナンス体制（2025年６月20日現在）

※2025年６月24日開催予定の定時株主総会後においてもコーポレート・ガバナンス体制に変更はありません。

##### ③　企業統治に関するその他の事項

当社は、取締役会において決議した次の内部統制システム構築の基本方針を実行し、内部統制の充実に努めております。

内部統制システム構築の基本方針 (1) 基本的な考え方 ①　当社は、住友の事業精神を尊重し、経営理念を示した基本方針「我が社は、信用を重んじ確実を旨とし、事業を通じて社会の進運及び民生の向上に貢献することを期する。」に基づき、「サステナビリティ推進基本方針」を定めるとともに、社長を委員長とするサステナビリティ推進委員会を中心とする体制で、社会的課題を解決し、持続的な成長と価値創造を実現する。 ②　当社は、当社およびグループ各社（以下、当社グループという。）の業務の適正を確保するために必要な体制（以下、内部統制システムという。）が上記の取り組みを推進する基盤となるものと考え、以下の内部統制システムを整備し、それを積極的に活用して経営を行う。 (2) 当社および当社グループにおける取締役・使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制 ①　当社は、当社グループ共通の規範・基準として、「私たちの行動指針」および「住友ベークライトグループ倫理規範」を定め、当社グループの役職員に周知する。当社グループの役職員は、法令・定款および決められたルールを遵守し、かつ企業倫理にもとる行為を行わないことを職務執行の基本とする。 ②　当社は、「コンプライアンス規程」に基づき、「コンプライアンス委員会」を設置する。同委員会は、規程に基づき社長が任命する委員長の下で、当社グループのコンプライアンスの推進、状況調査、改善、教育啓蒙等を行う。 ③　当社は、コンプライアンス違反の早期発見・未然防止を図るため、当社グループ共通のコンプライアンス通報制度を整備し、コンプライアンス違反またはそのおそれがある行為を知った当社グループの役職員および利害関係者が社内外に設置された通報窓口に直接通報できるよう運用する。窓口に寄せられた情報は、コンプライアンス委員会委員長（委員長が被通報者になる場合にあっては、副委員長）により適切に処理され、通報者が通報により不利益な取り扱いを受けることはない。また、グループ各社は、所在国の法令上の要求等を考慮した上で、必要な場合に独自の内部通報制度を整備し、運用する。 ④　当社は、「財務報告に係る内部統制基本規程」に基づき、当社グループの財務報告の信頼性を確保するための体制を維持・強化し、内部統制の実施、評価、報告および是正等の適切な運営を行うとともに、会社情報の適時適切な開示を行う。 ⑤　当社グループは、反社会的勢力との関係の排除、贈収賄やカルテル等の違法行為の防止に関し、当社グループ共通の枠組みを遵守するとともに、規程および必要な手続を定め、周知徹底および適切な管理運用に努める。 ⑥　当社の監査室および所管業務に関して内部監査を行う部署（以下、内部監査部門という。）は、当社グループの経営活動の全般にわたる管理・運営の制度および職務執行の状況を適法性および各種基準への適合性の観点から検討・評価し、改善への助言・提案等を行う。また、当社の監査室は、社長および監査役に個別の監査結果を適宜報告するとともに、当社グループの役職員の職務執行に対する監査の実施状況を、当社の取締役会および監査役会に定期的に報告する。

(3) 当社および当社グループにおける取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理ならびにグループ各社から当社への職務の執行に係る事項の報告に関する体制 ①　当社の役職員の職務執行における意思決定は、「起案規程」に基づき稟議手続を行い、文書または電磁的方法により稟議手続の記録を保存する。 ②　当社の役職員の職務執行に関する情報は、法令に基づくものに加え「文書規程」、「文書保存規程」、「機密情報管理規程」、「個人情報保護基本規程」、「情報システムセキュリティ基本方針」等の諸規程およびこれらに関する各マニュアルに従い、適切に保存および管理を行う。 ③　グループ各社は、情報の保存・管理について、適切な意思決定手続および保存のルールを定め、管理を行う。 ④　当社は、グループ会社の管理運営に関する基本事項を定める「関係会社管理運営規程」において、グループ各社が行う事業上の重要事項、グループ各社の財政状態および営業成績に影響を及ぼす事象について、当社における承認または当社への報告を義務付ける。 ⑤　内部監査部門は、グループにおける職務執行に係る情報の保存、管理および報告の状況を諸規程およびマニュアル等に照らし監査を行い、適切な保存および管理のための助言・提案等を行う。 (4) 当社および当社グループにおける損失の危険の管理に関する規程その他の体制 ①　当社は、「リスクマネジメント基本規程」において、当社グループのリスクマネジメントの基本方針を定め、事業を取り巻くさまざまなリスクに対し的確な管理・実践を行う。 ②　当社は、当社グループのリスクマネジメント推進に関する課題・対応策を協議・承認する組織として「リスクマネジメント委員会」を設置した上で、個別リスクの検討課題ごとに具体策を検討・実施する主管部門を設定し、主管部門は進捗を委員会に報告する。 ③　当社は、当社グループでの危機発生時における基本方針、体制、情報伝達ルート等を定め、危機の早期収拾、損害の拡大防止を図る。 ④　内部監査部門は、当社グループにおける経営活動の全般にわたる管理・運営の制度および業務執行の状況を検討・評価し、会社財産の保全のための助言・提案等を行う。 (5) 当社および当社グループにおける取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 ①　当社は、３事業年度を期間とするグループ中期経営計画を策定し、これを実行するための経営目標を定める。 ②　当社の取締役会は執行役員を選任し、執行役員は社長の指揮命令の下で業務執行の責任者として担当業務を執行する。 ③　当社は、取締役、監査役および執行役員で構成する「役員連絡会」を定期的に開催し、当社グループの業務執行の方針の伝達および業務執行状況の報告を行う。 ④　当社は、当社グループで横断的に取り組む必要のあるテーマについて、各種委員会において社長が任命する委員長の下で方針・計画の策定、施策の推進、実施状況の検証等の業務を行い、重要な事項は当社の取締役会において報告される。 ⑤　当社は、定期的に当社グループの業務執行の責任者が一堂に会する会合を開催し、経営方針の周知および当社グループ内の意思疎通の向上を図る。 ⑥　当社の役職員は、グループ各社の取締役等を兼務し、当社グループの経営方針に沿った職務の執行を行う。 ⑦　当社は、当社グループの業務の適正を図るため、「関係会社管理運営規程」において、子会社の意思決定に関する当社の関与の基準および程度を明確にする。 ⑧　当社は、「連結子会社の内部統制に係る包括的指針」を定め、グループ各社における内部統制システムの整備を推進し、その維持、強化に努める。 ⑨　当社は、サイバーリスク等への必要な対策を行いながら、最新のＩＴ技術を積極的に活用し、当社グループの業務全般の正確性、効率性、実効性を高めるべく、業務の革新を推進する。 ⑩　内部監査部門は、当社グループにおける経営活動の全般にわたる管理・運営の制度および業務執行の状況を検討・評価し、経営効率の向上のため改善・合理化への助言・提案等を行う。

(6) 監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 ①　当社は、規程に基づき、監査役の指揮命令の下で監査役の職務を補助するため監査役付属を置き、その員数、能力等については監査役会の要請に基づき、必要に応じて見直すことに努める。なお、監査役付属の異動等については監査役会と事前に調整を行う。 ②　当社は、次のような監査役への報告に関する体制を整備し、運用する。 イ．当社グループの役職員は、当社の各監査役の要請に応じて必要な報告を行う。 ロ．社長の決裁を必要とする重要な意思決定については常勤監査役に回覧し、当社の取締役会の決議事項に関する情報は、各監査役に事前に通知する。 ハ．当社の役職員は、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実または法令・定款に違反する事実やそのおそれのある事項もしくは著しく不当な事項を知ったときは、これを監査役に報告する。グループ各社の役職員は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実または法令・定款に違反する事実やそのおそれのある事項もしくは著しく不当な事項を知ったときは、これを当社の役職員に報告し、報告を受けた当社の役職員はこれを監査役に報告する。 ニ．当社は、当社グループ共通のコンプライアンス通報制度およびグループ各社の内部通報制度の通報窓口に寄せられた当社グループに著しい損害を及ぼす法令・定款に違反する事実やそのおそれのある事項またはその他重要な事項については適宜監査役に報告するとともに、それらの通報窓口の運用状況についてはコンプライアンス委員会を通じて定期的に報告する。また、当社グループ共通のコンプライアンス通報制度において、当社の取締役または執行役員が通報対象者になる場合には、通報窓口およびコンプライアンス委員会による監査役への報告を義務付ける。 ホ．当社は、当社グループの役職員が監査役に当社グループのさまざまな情報について報告したことに関して不利な取り扱いを行うことを禁止する。 ③　当社は、監査役の職務の執行のために必要な費用については速やかに処理するものとする。 ④　当社は、前述のほか、次のような監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制を整備し、運用する。 イ．監査役は、経営状況に関する重要な会議および内部統制に関する重要な会合に参加し、意見を述べることができる。 ロ．監査役は、内部監査部門および会計監査人と連係を図るため、必要な範囲内で内部監査報告会や会計監査講評等に立ち会う。 ハ．監査役会は、その年間監査計画および重点監査事項を取締役および執行役員に周知し、取締役および執行役員はそれらに基づく監査活動に協力する。 ニ．社長は定期的に監査役との懇談を行い、当社グループの業務執行における適正を確保するため相互に意見交換を行う。

④　責任限定契約の内容の概要

当社は、取締役松田和雄、永島惠津子および若林宏之の３氏ならびに監査役青木勝重、山岸和彦および川手典子の３氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。

⑤　役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、当社および当社子会社（北米地区を除く。）の取締役、監査役および執行役員を被保険者とする会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しております。当該保険契約により、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為（不作為を含む。）に起因して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が負担することとなる損害賠償金や訴訟費用等を塡補することとしております。なお、保険料は、当社が全額負担しております。

⑥　取締役の員数
当社の取締役の員数は、３名以上とする旨を定款に定めております。
⑦　取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨および累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。

⑧　取締役会で決議できる株主総会決議事項
イ　自己の株式の取得

当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を可能とするため、会社法第165条第２項の規定に基づき、取締役会の決議により、市場取引等による自己の株式の取得を行うことができる旨を定款に定めております。
ロ　中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第５項の規定に基づき、取締役会の決議により、毎年９月30日の株主名簿に記録された株主または登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

⑨　株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項の規定による株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上にあたる多数をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

### (2) 【役員の状況】

##### ①　役員一覧

a. 2025年６月20日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。

男性11名　女性2名　（役員のうち女性の比率15％）

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株)
代表取締役社長 社長執行役員 | 藤　原　一　彦 | 1958年３月２日生 |
1980年４月 | 当社入社
2003年１月 | バイオ製品開発プロジェクトチームリーダー
2007年７月 | Ｓ－バイオ開発部長
2009年６月 | Ｓ－バイオ事業部長 執行役員
2013年４月 | 常務執行役員
2014年６月 | 取締役
2016年４月 | 専務執行役員 高機能プラスチック製品事業本部長
2018年６月 | 代表取締役社長（現任） 社長執行役員（現任）
| (注)３ | 364
代表取締役 副社長執行役員 | 稲　垣　昌　幸 | 1959年７月27日生 |
1982年４月 | 当社入社
2004年４月 | 蘇州住友電木有限公司事務従事
2009年６月 | 執行役員 宇都宮工場長 九州住友ベークライト株式会社代表取締役
2013年４月 | 常務執行役員
2014年４月 | 生産技術本部長 コーポレートエンジニアリングセンター長
2015年４月 | 静岡工場長
2015年６月 | 取締役
2017年４月 | 専務執行役員
2018年６月 | 研究開発本部長 Promerus, LLC代表取締役（現任）
2021年４月 | 副社長執行役員（現任）
2022年６月 | 代表取締役(現任)
| (注)３ | 318
取締役 専務執行役員 | 小　林　　孝 | 1963年２月22日生 |
1987年４月 | 当社入社
2007年９月 | 南通住友電木有限公司総経理
2013年４月 | 執行役員 高機能プラスチック製品事業本部副事業本部長
2014年９月 | 南通住友電木有限公司代表取締役
2017年４月 | 常務執行役員
2018年６月 | 取締役（現任）
2020年６月 | 秋田住友ベーク株式会社代表取締役
2021年１月 | 川澄化学工業株式会社（現ＳＢカワスミ株式会社）代表取締役
2021年10月 | 医療機器事業本部長
2023年４月 | 専務執行役員（現任）
| (注)３ | 202
取締役 専務執行役員 | 倉　知　圭　介 | 1962年６月27日生 |
1985年４月 | 当社入社
2016年４月 | 執行役員 九州住友ベークライト株式会社代表取締役 宇都宮工場長
2018年４月 | 常務執行役員
2022年４月 | 台湾住友培科股份有限公司代表取締役(現任） 台湾住培股份有限公司代表取締役(現任）
2022年６月 | 取締役(現任)
2023年４月 | 専務執行役員（現任）
| (注)３ | 156

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株)
取締役 専務執行役員 | 鍜治屋　伸　一 | 1965年４月９日生 |
1989年４月 | 当社入社
2017年４月 | 情報通信材料営業本部長
2019年４月 | 執行役員
2022年４月 | 常務執行役員
2024年４月 | 専務執行役員（現任） マテリアルズソリューション営業本部長
2024年６月 | 取締役（現任）
| (注)３ | 119
取締役 常務執行役員 | 平　井　俊　也 | 1963年２月16日生 |
1986年４月 | 住友化学工業株式会社（現住友化学株式会社）入社
2022年７月 | 当社執行役員 経営戦略企画室長
2023年４月 | 常務執行役員（現任）
2023年６月 | 取締役（現任）
| (注)３ | 37
取締役 | 松　田　和　雄 | 1948年11月11日生 |
1971年４月 | 株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
2000年４月 | 富士証券株式会社（現みずほ証券株式会社）専務執行役員
2000年10月 | みずほ証券株式会社常務執行役員
2009年６月 | 日本精工株式会社取締役代表執行役専務
2011年６月 | 日本精工株式会社特別顧問 大同メタル工業株式会社監査役（現任）
2015年６月 | 当社監査役
2016年６月 | 当社取締役（現任）
| (注)３ | 56
取締役 | 永　島　惠津子 | 1954年８月23日生 |
1978年10月 | 等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
1980年７月 | 公認会計士附柴会計事務所入所
1982年10月 | 公認会計士登録
1988年６月 | 公認会計士永島会計事務所開設　代表（現任）
2008年４月 | 監査法人ベリタス代表社員
2016年６月 | ブルドックソース株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
2019年６月 | 当社監査役
2021年６月 | 当社取締役（現任）
| (注)３ | 7
取締役 | 若　林　宏　之 | 1956年１月15日生 |
1979年４月 | 株式会社デンソー入社
2006年６月 | 同社常務役員
2013年６月 | 同社専務取締役
2014年６月 | 同社取締役・専務役員
2015年６月 | 同社専務役員
2016年６月 | 同社取締役・専務役員
2017年４月 | 同社代表取締役副社長
2024年６月 | 当社取締役（現任）
| (注)３ | 4
常　勤 監査役 | 竹　崎　義　一 | 1962年８月９日生 |
1985年４月 | 当社入社
2008年６月 | 人材開発部長
2015年４月 | 執行役員 人事本部長
2021年４月 | 常務執行役員
2023年６月 | 常勤監査役（現任）
| (注)４ | 184

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株)
常　勤 監査役 | 青　木　勝　重 | 1961年４月12日生 |
1986年４月 | 住友化学工業株式会社（現住友化学株式会社）入社
2019年６月 | 当社常勤監査役（現任）
| (注)４ | 34
監査役 | 山　岸　和　彦 | 1956年４月19日生 |
1984年４月 | 弁護士登録
1995年９月 | ニューヨーク州弁護士登録
1998年３月 | あさひ法律事務所パートナー（現任）
2015年６月 | 新コスモス電機株式会社社外監査役（現任）
2019年６月 | 当社監査役（現任）
| (注)４ | ―
監査役 | 川　手　典　子 | 1976年２月22日生 |
1999年４月 | 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
2001年７月 | 公認会計士登録
2003年４月 | 川手公認会計士事務所　所長（現任）
2004年８月 | 弁護士法人キャスト（現弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所）参画
2004年11月 | 税理士登録
2008年２月 | クレアコンサルティング株式会社設立　代表取締役（現任）
2009年１月 | 税理士法人グラシア社員
2011年５月 | いちご株式会社社外取締役（現任）
2011年11月 | 米国公認会計士登録
2015年２月 | キャストグループ（現キャストグローバルグループ）パートナー（現任）
2021年６月 | 当社監査役（現任） ニチレキ株式会社（現ニチレキグループ株式会社）社外監査役
2024年６月 | ニチレキグループ株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
| (注)４ | 9
計 | 1,490

(注) １　取締役松田和雄、永島惠津子および若林宏之は、社外取締役であります。

２　監査役山岸和彦および川手典子は、社外監査役であります。

３　取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は19名で、上記記載の取締役 藤原一彦、稲垣昌幸、小林孝、倉知圭介、鍜治屋伸一、平井俊也の６名のほかに、常務執行役員 指田暢幸、鈴木真、田中厚、中西久雄、齊野猛司、執行役員 金沢敏秀、池山寧久、沖博美、野村浩史、大久保明子、森健、大西治、丸茂剛の13名で構成されております。

６　当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株)
由　布　節　子 | 1952年３月28日生 | 1981年４月 | 弁護士登録 | (注) | ―
2002年１月 | 渥美・臼井法律事務所（現渥美坂井法律事務所・外国法共同事業）シニアパートナー（現任）
2020年６月 | パナソニック株式会社(現パナソニックホールディングス株式会社）社外監査役（現任）

(注)　補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

b.2025年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役９名選任の件」および「補欠監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況およびその任期は、以下のとおりとなります。なお、役員の役職名については、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。
男性11名　女性2名　（役員のうち女性の比率15％）

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株)
代表取締役会長 | 藤　原　一　彦 | 1958年３月２日生 |
1980年４月 | 当社入社
2003年１月 | バイオ製品開発プロジェクトチームリーダー
2007年７月 | Ｓ－バイオ開発部長
2009年６月 | Ｓ－バイオ事業部長 執行役員
2013年４月 | 常務執行役員
2014年６月 | 取締役
2016年４月 | 専務執行役員 高機能プラスチック製品事業本部長
2018年６月 | 代表取締役社長 社長執行役員
2025年６月 | 代表取締役会長（現任）
| (注)３ | 364
代表取締役社長 社長執行役員 | 鍜治屋　伸　一 | 1965年４月９日生 |
1989年４月 | 当社入社
2017年４月 | 情報通信材料営業本部長
2019年４月 | 執行役員
2022年４月 | 常務執行役員
2024年４月 | 専務執行役員 マテリアルズソリューション営業本部長
2024年６月 | 取締役
2025年６月 | 代表取締役社長（現任） 社長執行役員（現任）
| (注)３ | 119
代表取締役 副社長執行役員 | 稲　垣　昌　幸 | 1959年７月27日生 |
1982年４月 | 当社入社
2004年４月 | 蘇州住友電木有限公司事務従事
2009年６月 | 執行役員 宇都宮工場長 九州住友ベークライト株式会社代表取締役
2013年４月 | 常務執行役員
2014年４月 | 生産技術本部長 コーポレートエンジニアリングセンター長
2015年４月 | 静岡工場長
2015年６月 | 取締役
2017年４月 | 専務執行役員
2018年６月 | 研究開発本部長 Promerus, LLC代表取締役（現任）
2021年４月 | 副社長執行役員（現任）
2022年６月 | 代表取締役(現任)
| (注)３ | 318

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株)
取締役 専務執行役員 | 小　林　　孝 | 1963年２月22日生 |
1987年４月 | 当社入社
2007年９月 | 南通住友電木有限公司総経理
2013年４月 | 執行役員 高機能プラスチック製品事業本部副事業本部長
2014年９月 | 南通住友電木有限公司代表取締役
2017年４月 | 常務執行役員
2018年６月 | 取締役（現任）
2020年６月 | 秋田住友ベーク株式会社代表取締役
2021年１月 | 川澄化学工業株式会社（現ＳＢカワスミ株式会社）代表取締役
2021年10月 | 医療機器事業本部長
2023年４月 | 専務執行役員（現任）
| (注)３ | 202
取締役 専務執行役員 | 倉　知　圭　介 | 1962年６月27日生 |
1985年４月 | 当社入社
2016年４月 | 執行役員 九州住友ベークライト株式会社代表取締役 宇都宮工場長
2018年４月 | 常務執行役員
2022年４月 | 台湾住友培科股份有限公司代表取締役(現任） 台湾住培股份有限公司代表取締役(現任）
2022年６月 | 取締役(現任)
2023年４月 | 専務執行役員（現任）
| (注)３ | 156
取締役 常務執行役員 | 平　井　俊　也 | 1963年２月16日生 |
1986年４月 | 住友化学工業株式会社（現住友化学株式会社）入社
2022年７月 | 当社執行役員 経営戦略企画室長
2023年４月 | 常務執行役員（現任）
2023年６月 | 取締役（現任）
| (注)３ | 37
取締役 | 松　田　和　雄 | 1948年11月11日生 |
1971年４月 | 株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
2000年４月 | 富士証券株式会社（現みずほ証券株式会社）専務執行役員
2000年10月 | みずほ証券株式会社常務執行役員
2009年６月 | 日本精工株式会社取締役代表執行役専務
2011年６月 | 日本精工株式会社特別顧問 大同メタル工業株式会社監査役（現任）
2015年６月 | 当社監査役
2016年６月 | 当社取締役（現任）
| (注)３ | 56
取締役 | 永　島　惠津子 | 1954年８月23日生 |
1978年10月 | 等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
1980年７月 | 公認会計士附柴会計事務所入所
1982年10月 | 公認会計士登録
1988年６月 | 公認会計士永島会計事務所開設　代表（現任）
2008年４月 | 監査法人ベリタス代表社員
2016年６月 | ブルドックソース株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
2019年６月 | 当社監査役
2021年６月 | 当社取締役（現任）
| (注)３ | 7

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株)
取締役 | 若　林　宏　之 | 1956年１月15日生 |
1979年４月 | 株式会社デンソー入社
2006年６月 | 同社常務役員
2013年６月 | 同社専務取締役
2014年６月 | 同社取締役・専務役員
2015年６月 | 同社専務役員
2016年６月 | 同社取締役・専務役員
2017年４月 | 同社代表取締役副社長
2024年６月 | 当社取締役（現任）
| (注)３ | 4
常　勤 監査役 | 竹　崎　義　一 | 1962年８月９日生 |
1985年４月 | 当社入社
2008年６月 | 人材開発部長
2015年４月 | 執行役員 人事本部長
2021年４月 | 常務執行役員
2023年６月 | 常勤監査役（現任）
| (注)４ | 184
常　勤 監査役 | 青　木　勝　重 | 1961年４月12日生 |
1986年４月 | 住友化学工業株式会社（現住友化学株式会社）入社
2019年６月 | 当社常勤監査役（現任）
| (注)４ | 34
監査役 | 山　岸　和　彦 | 1956年４月19日生 |
1984年４月 | 弁護士登録
1995年９月 | ニューヨーク州弁護士登録
1998年３月 | あさひ法律事務所パートナー（現任）
2015年６月 | 新コスモス電機株式会社社外監査役（現任）
2019年６月 | 当社監査役（現任）
| (注)４ | ―
監査役 | 川　手　典　子 | 1976年２月22日生 |
1999年４月 | 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
2001年７月 | 公認会計士登録
2003年４月 | 川手公認会計士事務所　所長（現任）
2004年８月 | 弁護士法人キャスト（現弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所）参画
2004年11月 | 税理士登録
2008年２月 | クレアコンサルティング株式会社設立　代表取締役（現任）
2009年１月 | 税理士法人グラシア社員
2011年５月 | いちご株式会社社外取締役（現任）
2011年11月 | 米国公認会計士登録
2015年２月 | キャストグループ（現キャストグローバルグループ）パートナー（現任）
2021年６月 | 当社監査役（現任） ニチレキ株式会社（現ニチレキグループ株式会社）社外監査役
2024年６月 | ニチレキグループ株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
| (注)４ | 9
計 | 1,490

(注) １　取締役松田和雄、永島惠津子および若林宏之は、社外取締役であります。

２　監査役山岸和彦および川手典子は、社外監査役であります。

３　取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は18名で、上記記載の取締役 鍜治屋伸一、稲垣昌幸、小林孝、倉知圭介、平井俊也の５名のほかに、常務執行役員 指田暢幸、鈴木真、田中厚、中西久雄、齊野猛司、執行役員 金沢敏秀、池山寧久、沖博美、野村浩史、大久保明子、森健、大西治、丸茂剛の13名で構成されております。

６　当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株)
由　布　節　子 | 1952年３月28日生 | 1981年４月 | 弁護士登録 | (注) | ―
2002年１月 | 渥美・臼井法律事務所（現渥美坂井法律事務所・外国法共同事業）シニアパートナー（現任）
2020年６月 | パナソニック株式会社(現パナソニックホールディングス株式会社）社外監査役（現任）

(注)　補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

##### ②　社外役員の状況

イ　社外取締役および社外監査役の員数ならびに社外取締役および社外監査役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係

提出日（2025年６月20日）現在、当社の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。

社外取締役松田和雄氏は、上記「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載の当社株式を所有しておりますが、これ以外に当社との間には特別の利害関係はありません。

社外取締役永島惠津子氏は、上記「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載の当社株式を所有しておりますが、これ以外に当社との間には特別の利害関係はありません。

社外取締役若林宏之氏は、上記「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載の当社株式を所有しておりますが、これ以外に当社との間には特別の利害関係はありません。なお、同氏が過去に取締役を務めていた株式会社デンソーと当社との間には当社製品の販売に係る取引関係がありますが、その取引金額は、当社の当事業年度における「売上収益」の２％未満であり、かつ同社の直近事業年度における連結ベースの「売上原価」および「販売費及び一般管理費」の合計額の２％未満であります。この事実は、同氏と当社との間に特別の利害関係を生じさせるものではありません。

社外監査役山岸和彦氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

社外監査役川手典子氏は、上記「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載の当社株式を所有しておりますが、これ以外に当社との間には特別の利害関係はありません。

ロ　社外取締役および社外監査役の選任に関する考え方ならびに機能および役割

社外取締役松田和雄氏は、金融機関および事業会社の経営者として培った豊富な経験と幅広い見識を有しており、これらの知見を生かして客観的な立場から適切な意見や貴重な助言をいただくことを期待しております。また、同氏には、指名・報酬委員会において委員を務めていただいております。

社外取締役永島惠津子氏は、公認会計士としての専門的見地ならびに財務および会計に関する幅広い見識を有しており、これらの知見を生かして客観的な立場から適切な意見や貴重な助言をいただくことを期待しております。また、同氏には、指名・報酬委員会の委員を務めていただいております。

社外取締役若林宏之氏は、大手メーカーの生産統括、技術全般およびＩＴデジタル等を担当する経営者として培った豊富な経験と幅広い見識を有しており、これらの知見を生かして客観的な立場から適切な意見や貴重な助言をいただくことを期待しております。また、同氏には、指名・報酬委員会の委員を務めていただいております。

社外監査役山岸和彦氏は、弁護士としての専門的見地および経営に関する幅広い見識を有しており、これらの経験や知見を当社の監査に生かしていただいております。

社外監査役川手典子氏は、公認会計士および税理士としての専門的見地ならびに財務、会計および経営に関する幅広い見識を有しており、これらの経験や知見を当社の監査に生かしていただいております。

ハ　社外取締役および社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針の内容

当社は、取締役会の決議により、「取締役・監査役の独立性基準」を定めております。

社外取締役松田和雄、永島惠津子および若林宏之の３氏ならびに社外監査役山岸和彦および川手典子の両氏は、「取締役・監査役の独立性基準」に基づき独立性を有していると判断しております。また、当社は、各氏を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。

「取締役・監査役の独立性基準」の内容は、次のとおりであります。

取締役・監査役の独立性基準
取締役および監査役の独立性を判断するための基準を、以下のとおりとする。 １．取締役および監査役が独立性を有するとするためには、会社法に定める社外役員の要件を満たし、かつ、以下のいずれにも該当しないこととする。 ①　当社の主要な取引先（過去５年間に該当するもの） ・直近事業年度における当社の年間連結売上収益の２％以上の取引がある者（法人その他の団体の場合はその業務執行者（顧問等の役職を含む）） ・当該対象者が主要な取引先である者の業務執行者の地位を離れている場合、退職後５年以上経過していないこと ・当社を主要な取引先とする者については、取引実態に即して判断する ②　弁護士、公認会計士、税理士その他のコンサルタント等 ・当社から役員報酬を除き年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者（弁護士法人、監査法人、税理士法人またはコンサルティングファーム等の法人、組合等の団体に所属する者を含む） ・当社から年間1,000万円以上の寄付または助成を受けている者（法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者を含む） ③　主要株主 ・当社株式の議決権保有割合が10％以上の者（法人その他の団体の場合はその業務執行者（顧問等の役職を含む）） ・過去５年間に上記の法人その他の団体の業務執行者であった者 ④　近親者 ・当社グループの業務執行者の配偶者および２親等以内の近親者 ・①～③に該当する者の配偶者および２親等以内の近親者については、実態に即して独立性を判断する ２．上記１．以外の属性において独立性が疑われる場合については、個別に取締役会が独立性を判断する。

ニ　社外取締役または社外監査役と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

社外取締役および社外監査役は、取締役会において忌憚のない意見や質問を行い、具体的な説明や各取締役、監査役の意見を通じて理解を深めているほか、毎月開催される社外役員会において、総務本部・経理企画本部統轄取締役、常勤監査役、総務本部担当執行役員、総務本部および経理企画本部との間で情報交換・情報共有を行っております。

また、社外監査役は監査役会における情報の共有および内部監査部門、監査法人との協議を通じて実態の確認を行い、監査の実効性を高めております。

なお、当社は、2025年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役９名選任の件」を提案しておりますが、当該議案が承認可決された場合も、上記「②社外役員の状況」の記載内容に変更はありません。

(3) 【監査の状況】

##### ①　監査役監査の状況

イ　監査役会の組織および人員

監査役会は、常勤監査役２名および非常勤の独立性を有する社外監査役２名で構成されております。監査役会が必要と考える重要な知識・経験・能力等と、その選定理由、本報告書提出日現在の各監査役との関係は次の表のとおりで、財務・会計・法務に関する知識を含む監査役としての職務遂行に必要な経験・能力を有する者からなる現在の多様な構成を今後も維持し、公正不偏な監査活動を実施していく方針です。なお、本表では各監査役の知識・経験・能力等の主なものに●をつけていますが、監査役会が必要と考える知識・経験・能力等のすべてを表すものではありません。

氏名および 会社における地位 | 知識・経験・能力等
企業経営・ 組織運営 | 財務・会計 | 法務・ コンプライアンス | 内部統制・ リスク管理 | グローバル
竹崎　義一 常勤監査役 2023年６月22日就任 | ● |  | ● | ● |
海外も含めた長年の勤務を通じて当社の事業、組織、風土に精通しているほか、当社で人事、総務、法務などの部門の責任者として経営に従事した経験を有し、上記の項目に関する相当程度の知見を有しています。
青木　勝重 常勤監査役 2023年６月22日再任 |  | ● |  | ● | ●
他の上場化学会社で海外を含む財務・会計、内部統制・内部監査、グループガバナンスに係る業務に従事したほか、その上場子会社の社外監査役を８年間務め、上記の項目に関する相当程度の知見を有しています。
山岸　和彦 社外監査役 2023年６月22日再任 |  |  | ● | ● | ●
海外勤務経験を持つ弁護士として、上記の項目に関する相当程度の知見を有しています。また、他社で社外役員を経験しています。
川手　典子 社外監査役 2023年６月22日再任 |  | ● | ● | ● |
公認会計士、税理士、米国公認会計士として、上記の項目に関する相当程度の知見を有しています。また、他社で社外役員を経験しています。

知識・経験・能力等 | 選定理由
企業経営・組織運営 | 当社の持続的な企業価値の向上を目指す事業活動とそれを監督する取締役、取締役会の監査を効果的に行うためには、企業経営や組織運営、あるいはそれらを支える業務に関する知見や経験が非常に有用と考えます。
財務・会計 | 企業価値向上には健全な財務基盤と効率的な事業運営、適切な情報の開示は不可欠であり、それらの取り組みや監査法人の監査活動の相当性を監査するためには、財務・会計に関する高度な知見や経験が非常に有用と考えます。
法務・コンプライアンス | 当社はグローバルに多様な事業活動を展開していることから、コンプライアンスのリスクも多種多様であり、そのマネジメントを効果的に監査する上では、法務・コンプライアンスに関する知見や経験が非常に有用と考えます。
内部統制・リスク管理 | 持続的な企業価値の向上には子会社を含めた適切なガバナンス体制と内部統制システム、リスク管理は不可欠であり、それらに対する効果的な監査活動には、内部統制やリスク管理に関する知見や経験が非常に有用と考えます。
グローバル | 当社は多種多様な地域でグローバルに事業活動を展開していることから、その監査活動にあたっては、海外勤務などで培った文化や環境の多様性を理解したグローバルな視点と経験が非常に有用と考えます。

また、監査役の指揮命令下で、内部監査や金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の評価を担当する監査室との兼務で内部監査等に関する知見を有するスタッフ（監査役付属）１名（2025年４月１日付で２名に増員しました）が監査役会および各監査役の活動を補佐しております。なお、監査役付属の人事異動は事前に監査役会の同意を得た上で行われています。

ロ　監査役会の運営状況

監査役会は、法令、定款および監査役会規程の定めに従い、監査に関する重要事項について決議、協議、報告および検討を行っており、当事業年度における運営状況は次のとおりであります。

開催頻度 | 取締役会に先立ち月次で開催するほか、必要があれば臨時に開催しています。
開催回数 | 当事業年度は19回開催し、開催時間は平均１時間19分でした。
各監査役の出席状況 | 氏名 | 会社における 地位(注) | 出席回数／開催回数 | 備考
竹崎　義一 | 常勤監査役 | 19回／19回(100％) |
青木　勝重 | 常勤監査役 | 19回／19回(100％) |
山岸　和彦 | 社外監査役 | 19回／19回(100％) |
川手　典子 | 社外監査役 | 19回／19回(100％) |

（注）当事業年度における就任期間の末日時点の地位を表示しております。

ハ　監査役会の活動状況

監査役会は、健全で持続的な成長と中長期的な企業価値の創出を実現し、社会的信頼に応えることができる良質な企業統治体制の確立に資するため、環境の変化に柔軟に対応し、公正不偏で透明性のある監査を実施することを基本方針としております。その上で、実効性向上のために毎年度監査活動を振り返り、その実効性の評価について、監査役会の構成、監査役会および監査役の権限や責務、監査役会の開催頻度や議事運営、社長や社外取締役との交流、取締役会との関係、監査法人や内部監査部門との連携などの多様な視点から全監査役で議論しております。前事業年度の評価・検証の結果、特に各事業活動の現場の調査の有用性を確認したことから、当事業年度も前事業年度に続き可能な範囲で実地の往査に注力することにしました。その上で、当社が抱えるリスクを検討して、以下の３点の重点監査項目を含む当事業年度の監査計画を定め、2024年６月25日開催の取締役会にその概要を報告し、取締役の協力を得て監査活動を進めました。

重点監査項目 | 監査上の留意点
当社グループのガバナンスおよびリスク管理の状況の確認 | 子会社の内部統制と、親会社による子会社の管理体制の整備・運用状況を確認し、グループガバナンスの維持・強化に必要な提言を行いました。併せて、当社グループのリスクの把握と管理を行う体制の整備・運用状況を確認し、その維持・強化に必要な提言を行いました。特に、当事業年度は中国の会社法改正への対応の適正性の確認に注力しました。
当社グループの内部統制システムの整備・運用状況の確認 | 当社グループの内部統制システムの整備・運用状況を確認し、その維持・強化に必要な提言を行いました。特に、当事業年度は金融商品取引法の改正に対応した期中の財務情報開示の適正性の確認に注力しました。
当社グループの法令、定款、規程等の遵守状況の確認 | 当社グループのコンプライアンス体制の整備・運用状況を確認し、その維持・強化に必要な提言を行いました。特に、当事業年度は内部通報や内部監査、子会社からの報告で確認された事案の内容とそれらへの対応の適正性の確認に注力しました。

（監査役会の主な決議・協議事項は以下のとおりです。）

・当事業年度の監査計画の策定、重点監査項目および監査活動の業務分担の決定

・補欠監査役選任議案を株主総会に提出することへの同意

・会計監査人の評価およびその再任の決定

・会計監査人の監査報酬案への同意

・会計監査人および同一ネットワークの監査法人等が非保証業務を提供することへの事前了解

・監査役会の監査報告書の作成

・有価証券報告書の記述内容の妥当性の検討

・監査役会の定時株主総会への対応方針の決定

（監査役会では決議・協議事項のほか、以下のような報告・検討を行いました。）

・監査役全員で、必要に応じて取締役会前の決議事項に関する検討や取締役会後に取締役会での議論を受けての意見交換を行いました。

・常勤監査役がその活動状況（出席した重要な会議の状況、当社グループの内部統制システムを支える部署との会合の状況、社長決裁の内容確認、往査の状況、会計監査人往査への立会い、内部監査への立会い等）について報告し、監査役全員で必要な意見交換・検討を行いました。

・監査役全員で、監査役が必要とする知識・経験・能力等とその開示のあり方について検討しました。

（監査役会のその他の主な活動）

| 開催回数 | 備考
代表取締役社長との意見交換会（四半期ごと） | ４回 | すべてに監査役全員が参加。
会計監査人との情報共有および意見交換 | ８回 | 監査役全員参加で６回、常勤監査役全員参加で２回開催。
会計監査人の国内往査講評立会いおよび海外往査同行 | ９拠点 | 常勤監査役全員で国内は５拠点中２拠点（３拠点は事後に結果を聴取）に立会い、海外は７拠点すべてに同行しました。
社外役員会(注)への出席 | 11回 | すべての社外役員会に監査役全員が出席。

（注）６月以外の毎月、取締役会の前に社外取締役、常勤監査役、社外監査役、総務本部・経理企画本部統轄取締役、総務本部担当執行役員、総務本部、経理企画本部といった中核メンバーに、議題に応じて関係する役職員が加わって開催される会合。

（代表取締役社長執行役員との意見交換）

・監査役全員が参加して、代表取締役社長執行役員と四半期ごとに会合を持ち、監査活動実績の報告や会社経営をめぐる諸課題について意見交換を行いました。

（会計監査人との連携とその「監査上の主要な検討事項」に関する検討）

・監査役会は、会計監査人との間で年間を通して会合を持ち、年間監査計画、リスクの評価と監査の重点領域、監査上の主要な論点、監査職務の遂行状況などに関して情報共有や意見交換を行い、期中レビューや会計監査人監査報告書についての報告を受けております。また、これまでにその有用性が確認されたことを踏まえ、引き続き常勤監査役が会計監査人の国内往査の監査講評への立会いや北米およびシンガポール、マレーシアの重要な子会社６社の７拠点に対する往査への同行などを行い、相互連携を深めながら、総合的に会計監査人の監査の相当性を確認しております。

・特に、「監査上の主要な検討事項」については、会計監査人から候補として提示された減損損失のリスクのある北米子会社の固定資産の評価および欧州子会社ののれんの評価などに関連した具体的なテーマ数件について、当事業年度の監査計画、期中レビュー結果報告、期末の監査報告等の各段階で、監査の進捗に合わせて数度にわたり会計監査人と議論したほか、海外往査で会計監査人と関連する海外子会社との議論にも立会うなど、慎重に検討しましたが、意見の相違はありませんでした。

（社外取締役との連携）

・監査役会は、取締役会や監査役監査の実効性をより高めるため、社外取締役との連携も重視しており、社外役員会に全監査役が出席し、Ｍ＆Ａを含む重要な投資案件、重要な事業再編、サステナビリティ活動といった取締役会の議案や報告事項、取締役会の実効性の評価などについての意見の交換や経営に関する様々な情報の共有を行っております。

・監査役会は、多様な視点を確保して監査の実効性を高めるため、国内事業所、子会社への往査を、可能な範囲で希望する社外取締役の視察と合同で行うこととしており、当事業年度も前事業年度に続き１か所実施しました。

ニ　監査役の主な活動

各監査役は、監査役会としての活動に加え、主に次のような監査活動を行い、監査活動を通じて気づいた事項について、取締役や業務執行部門に適宜課題提起や提言を行いました。

| 回数 | 参加状況
常勤監査役 | 社外監査役
取締役会への出席 | 13回 | すべてに監査役全員が参加。
役員連絡会（執行役員の月次会合）への出席 | 12回 | すべてに監査役全員が参加。
業務連絡会(注)1、予算会議(注)2への出席 | ３回 | 業務連絡会１回に常勤監査役１名が欠席した以外はすべてに監査役全員が参加。
サステナビリティ推進委員会への出席 | ８回 | すべてに常勤監査役全員が参加。
リスクマネジメント委員会への出席 | ３回 | すべてに常勤監査役全員が参加。
コンプライアンス委員会への出席 | ３回 | すべてに常勤監査役全員が参加。
その他の重要会議への出席 | 11回 | 100％(11回) | ９％(１回)
国内事業所、国内子会社への往査 | ６か所 | すべてに監査役全員が参加。
海外子会社への往査 | ７か所 | 常勤監査役全員で北米４か所、 東南アジア３か所実施。
総務本部等内部統制関連部署を集めての定期交流会の開催 | 12回 | 常勤監査役全員がすべて実施。
監査室が行う内部監査の監査講評や往査への立ち合い | 14か所 | 常勤監査役全員で国内６か所、 海外８か所実施。
監査室との定期交流会の開催 | ４回 | 100％(４回) | 25％(１回)
他の個別部署との定期交流会の開催 | 18回 | 生産技術本部12回、研究開発本部４回、 経理企画本部２回を常勤監査役全員で実施。

（注） １　全執行役員、主管者、関係会社代表者の半期ごとの会合

２　次年度の予算案を審議する会合

・常勤監査役は、積極的に監査の環境整備および社内の情報収集に努め、常勤者としての業務分担に従って、重要な起案決裁や経営会議の資料の回覧を受けているほか、サステナビリティ推進委員会などの重要会議への参加や、リスクアプローチで選定した事業所および子会社への往査および、会計監査人の会計監査往査や監査室が行う内部監査往査への立会を積極的に行っております。その中で、常勤監査役は、特に重点監査項目に関連するサステナビリティ推進委員会、リスクマネジメント委員会、コンプライアンス委員会では各委員会が管轄する施策の取り組み状況の確認や、施策推進のために必要な提言を積極的に行うとともに、気づき事項があれば監査役会、取締役会に報告しております。

・常勤監査役は、必要に応じて取締役および使用人に対して業務の執行状況に関する聴取を逐次行うほか、当社グループの内部統制システムを支える部署との交流を重視しています。具体的には、総務本部、人事本部、経理企画本部、ＩＴ推進本部、経営戦略企画室、監査室を集めての定期交流会を開催し、情報交換だけでなく、それらの部署相互の交流も促進するほか、生産技術本部、研究開発本部、経理企画本部、監査室といった部署と個別の定期交流会も開催し、グループのガバナンスや内部統制システムなどに関連した情報の共有や意見の交換を行っております。

・常勤監査役は、日本監査役協会、日本公認会計士協会など社外の講演会（Web会議形式を含む全72回）を活用して制度の改正など事業を取り巻く環境の変化に係る最新の情報の入手にも努めており、特に当事業年度はサステナビリティをめぐる情勢、四半期報告書の廃止、中国の会社法の改正などに関する情報の把握に注力しました。常勤監査役は、それらの活動で得られた情報や知見を監査役会を通じて社外監査役とも共有し、監査役会での議論を踏まえて、監査活動の実効性のさらなる向上に努めております。

・社外監査役は、監査役会での活動に加え、取締役会以外の、役員連絡会、業務連絡会、予算会議などの重要会議に参加するほか、事業所や2024年４月に買収した国内会社を含む子会社の往査や後述の監査室との交流会に可能な範囲で参加し、その専門的な知見を踏まえた提言を行っております。

（内部監査部門との連携）

常勤監査役は、社長と並行して監査室長から対面で個々の内部監査の結果の報告を受けているほか、監査室が行う内部監査の監査講評や往査への立ち合い、さらには監査室と定期的な交流会を通じて、監査計画、監査アプローチ、結果報告、監査後のフォローの各段階について、その実効性の維持・向上に向けた助言や意見交換を行っています。常勤監査役は、それらの状況を適宜監査役会に報告するほか、年に１度は社外監査役も監査室との定期交流会に参加するなど、監査役会と監査室は緊密な連携を保っています。

②　内部監査の状況

イ　内部監査の組織、人員および手続

当社では、社長に直結する専任組織の監査室（11名在籍）が、当社および海外を含む関係会社を対象として、その業務執行の状況を、実地での往査と被監査部門での自己監査結果の点検による書面監査を適宜組み合わせながら、コンプライアンス、経営効率の向上、会社財産の保全等の観点から検討・評価する内部監査を数年間に一度のローテーションで実施しております。

さらに生産技術本部は、グループのモノづくりのプロセスに関して、安全・環境・品質などの観点で総合的に点検して指摘・改善提案を行う内部監査を実施しております。

ロ　内部監査、監査役監査および会計監査の相互連携ならびに内部統制部門との関係

内部監査と監査役監査の連携については、前述の監査役監査の状況に記載のとおりです。

また、監査室は内部監査のほか、金融商品取引法に基づく当社グループの財務報告に係る内部統制の有効性の評価活動も担当していることから、会計監査を行う有限責任 あずさ監査法人による内部統制監査を受けており、監査法人と定期的な会合を行うなど相互の連携に努めております。

さらに、監査室は総務本部、人事本部、経理企画本部などの内部統制部門に対して内部監査を行うほか、常勤監査役と内部統制部門等の定期的な会合（月次）に参加して、直近の内部監査の状況を報告し、内部統制部門との間で不備の点検や是正の推進に関する意見・情報等の交換を行っております。

ハ　内部監査の実効性を確保するための取組

監査室は、実効性のある監査を目指して、重点監査テーマ、年間監査スケジュールを含む各事業年度の監査計画を策定しております。重点監査テーマについては、前年度指摘事項の傾向、法改正の状況、サステナビリティや安全活動など当社グループ全体での推進活動等を考慮し選定しております。当事業年度も、社長承認された監査計画の下、社内３組織、国内子会社５社12拠点、海外子会社８社８拠点の通常の内部監査のほか、不備が目立った事項について国内子会社２社７拠点のフォローアップ監査を実施しました。

なお、個々の内部監査の結果については社長に報告するとともに、常勤監査役に対しても随時報告を行っております。また、各事業年度の内部監査の実施状況とその結果および翌年度の重点監査テーマや重要な取り組みを含む監査計画を取締役会に直接報告しております。監査室は、取締役会や監査役との交流会での取締役や監査役との議論を踏まえて内部監査の実効性の向上に努めているほか、限られた要員を最大限有効活用できるよう各メンバーが内部監査と財務報告に係る内部統制の有効性の評価活動の双方に必要なスキルを身につけるマルチスキル化にも取り組み、当社グループのガバナンス強化に資する内部監査を目指しています。

さらに、内部監査で発見された不備については、当該監査の対象部門に対して書面による是正報告を求めるほか、定期的に社長をはじめとする執行役員、常勤監査役に対してグループ全体の不備是正の進捗状況を四半期ごとに報告し、是正の促進を働きかけております。

③　会計監査の状況

イ　監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
ロ　継続監査期間
1975年以降

上記以前の調査は著しく困難であり、記載年より前から継続している可能性があります。
ハ　業務を執行した公認会計士の氏名および補助者の構成

・業務を執行した会計士の氏名

指定有限責任社員　業務執行社員　山本健太郎

指定有限責任社員　業務執行社員　渡辺直人

・監査業務に係る補助者の構成

監査業務に係る補助者は、監査法人の選定基準に基づき決定されており、具体的には、公認会計士および公認会計士試験合格者等を主たる構成員とし、システム専門家等その他の補助者も加えて構成されております。

ニ　監査法人の選定方針、理由および評価

監査役会は、会計監査人の再任の適否を判断する場合に、社内関係部署および監査法人から必要な資料を入手しかつ報告を受けて、監査役会で定めた評価基準に基づき評価を行い、監査法人の品質管理、監査体制、職務遂行状況、独立性、専門性、海外ネットワークなどが適切であるか確認しております。その結果、総合的に勘案して有限責任 あずさ監査法人は必要な独立性と専門性を有しており、会計監査人として適任であると認められたため、再任を決定いたしました。

ホ　会計監査人の再任または不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める事項のいずれかに該当し、改善の見込みがないと判断した場合、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任することを決定するほか、会計監査人の独立性およびその職務の遂行状況等に鑑み、その職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、会社法第344条に基づき会計監査人の解任または不再任を株主総会の目的とすることを決定する方針であります。

##### ④　監査報酬の内容等

##### a.　監査公認会計士等に対する報酬

区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円)
提出会社 | 134 | ― | 151 | ―
連結子会社 | ― | ― | ― | ―
計 | 134 | ― | 151 | ―

##### b.　監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬

区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円)
提出会社 | 29 | 13 | 30 | 14
連結子会社 | 136 | 70 | 144 | 52
計 | 165 | 83 | 174 | 67

当社および連結子会社における非監査業務の内容は、税務コンサルティング等であります。

##### c.　その他の重要な報酬の内容

該当事項はありません。

##### d.　監査報酬の決定方針

監査公認会計士等に対する報酬額の決定方針について、当社では特段の定めはありませんが、監査時間等を勘案したうえで決定しております。

##### e.　監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査役会は、社内関係部署および会計監査人から必要な資料を入手しかつ報告を受けて、会計監査人の監査計画の内容、従前の連結会計年度を含む会計監査の職務遂行状況や報酬見積りの算出根拠などを検討した結果、会計監査人の報酬等の額につき適切であると判断し、会社法第399条第１項の同意を行っております。

(4) 【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項

イ　役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容および決定方法

当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針について、2025年２月28日開催の取締役会の決議により、次のとおり定めております。

当社の取締役の報酬は、当社グループの中長期的な企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するよう、経営目標や株主価値と連動した報酬体系を構築する。具体的には、役位に応じた固定報酬である「月額報酬」、長期ビジョンの達成を見据えて設定した経営指標を踏まえた業績連動報酬である「賞与」、および株主との価値共有を促進するための中長期インセンティブとして非金銭報酬である「株式報酬」により構成する。ただし、社外取締役の報酬は、業務執行から独立した立場で経営の監督を行う立場であることに鑑み、月額報酬のみとする。 なお、月額報酬と賞与の支給総額の合計は年額５億５千万円以内、株式報酬の支給総額は年額１億５千万円以内と、それぞれ株主総会で決議された限度額の範囲内とする。 取締役の個人別の報酬等の額を決定するにあたっては、独立社外取締役（株式会社東京証券取引所に対して独立役員として届出を行っている者）が過半数を占める指名・報酬委員会を設置し、取締役会決議により、指名・報酬委員会にその決定を委任する。 (1)月額報酬 月額報酬は、在任期間中に毎月定額を金銭で支給することとし、経営環境や経済情勢等を総合的に勘案し、役位ごとに個別の支給額を決定する。 (2)賞与 賞与は、長期ビジョンの達成を見据えて策定した中期経営計画や経営の重要課題（マテリアリティ）で定めた目標指標の達成度に応じた報酬となるよう設計する。具体的には、中期経営計画の期間を軸に、当該期間中の各年度において財務および非財務の目標指標をあらかじめ設定し、役位ごとに定めた基準額に、当該目標指標の達成度に応じた一定の係数を乗じて算出し、毎事業年度終了後の一定の時期に金銭で支給する。 なお、中期経営計画2024-26の期間における賞与の算定方法は、次のとおりとする。 （採用指標）
区分 | 採用指標 | 指標の選択理由
財務指標 | 事業利益 | 当社において持続的成長を図るため管理すべき指標の一つであり、中期経営計画2024-26における財務目標に設定しているため。
ＲＯＥ | 当社において持続的成長に向けた経営効率を測る指標の一つであり、中期経営計画2024-26における財務目標に設定しているため。
非財務指標 | 温室効果ガス（ＧＨＧ）排出量削減率（2021年度比。Scope１、２を対象。） | 当社の経営の重要課題として掲げる環境・社会価値の創造に向けて、カーボンニュートラルの取り組みを測る指標の一つと位置付けているため。
ＣＤＰ（気候変動）に関する直近の評価結果 | ＣＤＰは気候変動への戦略や温室効果ガスの排出量に関する公表を求める国際ＮＧＯであり、当社のカーボンニュートラルの取り組みを測る客観的かつ公正な評価と考えられるため。
女性管理職比率（単体） | 当社の経営の重要課題として掲げる人的資本（人材の活躍）経営の実践に向けて、多様性の推進を測る指標の一つと位置付けているため。
（目標指標とそのウェイトならびに各年度における目標値）
区分 | 目標指標 | ウェイト | 目標値
134期 2024年度 | 135期 2025年度 | 136期 2026年度
財務指標 | 事業利益 | 60％ | 300億円 | 340億円 | 400億円
ＲＯＥ | 10％ | 8％ | 8.5％ | 9％
非財務指標 | ＧＨＧ排出量削減率 | 10％ | 38％ | 40％ | 41％
ＣＤＰ評価結果 | 10％ | A- | A- | A-
女性管理職比率 | 10％ | 4％ | 4.5％ | 5％

（目標値の達成度とそれに対応する係数） 財務指標
達成度 | 125％以上 | 125％未満～105％以上 | 105％未満～95％以上 | 95％未満～75％以上 | 75％未満
係数 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.7
非財務指標
達成度 | ＣＤＰ評価結果以外 | 105％以上 | 105％未満～95％以上 | 95％未満
ＣＤＰ評価結果 | A | A- | B以下
係数 |  | 1.05 | 1.0 | 0.95
（賞与の算定式） 役位別の賞与 ＝役位別の基準額×事業利益ウェイト60％×同指標の達成度に応じた係数 ＋役位別の基準額×ＲＯＥウェイト10％×同指標の達成度に応じた係数 ＋役位別の基準額×ＧＨＧ排出量削減率ウェイト10％×同指標の達成度に応じた係数 ＋役位別の基準額×ＣＤＰ評価結果ウェイト10％×同指標の達成度に応じた係数 ＋役位別の基準額×女性管理職比率ウェイト10％×同指標の達成度に応じた係数 (3)株式報酬 株式報酬は、譲渡制限付株式報酬とし、役位ごとに定めた支給額に応じた数の譲渡制限付株式を定時株主総会後の一定の時期に割り当てる。譲渡制限付株式の譲渡制限期間は、当社の取締役および執行役員のいずれの地位からも退任する日までの間とする。なお、割当てを受けた取締役が譲渡制限期間中に法令、社内規則または譲渡制限付株式割当契約の違反その他当社の取締役会で定める事由に該当した場合、当社は当該割当株式の全部または一部を無償で取得する。 (4)各報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針 当社の取締役（社外取締役を除く。）の個人別の報酬等の総額に対する各報酬の割合は、当社グループの企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するよう、役位や職責等に応じて適切に定めることとし、標準的な構成比率の目安が概ね月額報酬50％：賞与40％：株式報酬10％となるように設定する。 (5)その他 当社グループの業績が著しく悪化した場合、当社の取締役が法令・定款に違反または公序良俗に反する行為その他の事由により当社グループの企業価値を著しく毀損させた場合、取締役会決議により委任された指名・報酬委員会の決定に基づき、あらかじめ定めた月額報酬もしくは株式報酬の役位別支給額または賞与の算定方法にかかわらず、これを減額または不支給とすることができる。

監査役の報酬は、基本報酬（月額報酬）であり、その総額および個別支給額は、株主総会で決議された報酬の限度額の範囲内で、監査役の協議により決定されます。

ロ 業績連動報酬に係る指標、当該指標を選択した理由および当該業績連動報酬の額の決定方法ならびに当該業績連動報酬に係る指標の目標および実績

当社は、業績連動報酬である賞与について、その算定指標および当事業年度における目標値は上記方針に記載のとおりです。その実績は、事業利益308億37百万円、ＲＯＥ6.5％、ＧＨＧ排出量削減率45％、ＣＤＰ評価結果A-、女性管理職比率4.25％となりました。

ハ　役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日および当該決議の内容

取締役の報酬額は、2006年６月29日開催の第115期定時株主総会において年額５億５千万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は８名です。また、当該報酬枠とは別枠にて、取締役（社外取締役を除く。）に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬額として、2023年６月22日開催の第132期定時株主総会において年額１億５千万円以内、これにより発行または処分される当社の普通株式の総数を年15万株（2024年４月１日を効力発生日とする株式分割に伴う調整後の数）以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役（社外取締役を除く。）の員数は６名です。

監査役の報酬額は、2006年６月29日開催の第115期定時株主総会において年額１億円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は４名です。

ニ　役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会における手続の概要

当社は、取締役の報酬等の額の決定に関与する任意の委員会として、提出日（2025年6月20日）現在、代表取締役社長および独立社外取締役（株式会社東京証券取引所に対して独立役員として届出を行っている取締役をいいます。）を委員として構成する指名・報酬委員会を設置しております。同委員会は、取締役会の決議による委任を受けて、取締役の個人別の報酬等の額について決定します。

なお、当社は、2025年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）である「取締役９名選任の件」および当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項が承認可決されますと、指名・報酬委員会の委員は、代表取締役会長、代表取締役社長および独立社外取締役となります。

② 当事業年度の役員の報酬等

イ　当事業年度に係る役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針について、2025年２月28日開催の取締役会の決議により、上記のとおり定めております。当事業年度の取締役の個人別の報酬等の内容は、当該方針に基づき決定されております。

（注）2025年２月28日以前の当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は、次のとおりであります。

当社の取締役の報酬は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するよう、業績や株主価値と連動した報酬体系を構築する。具体的には、役位に応じた固定報酬として「月額報酬」、事業の年度計画の達成への意欲を高めるための短期インセンティブとして「賞与」、および株主との価値共有を促進するための中長期インセンティブとして「株式報酬」により構成する。ただし、社外取締役の報酬は、月額報酬のみとする。なお、月額報酬と賞与の年度支給総額の合計は年額５億５千万円以内、株式報酬の支給総額は年額１億５千万円以内と、それぞれ株主総会で決議された限度額の範囲内とする。 取締役の個人別の報酬等の額については、独立社外取締役（株式会社東京証券取引所に対して独立役員として届出を行っている者）が過半数を占める指名・報酬委員会を設置し、取締役会決議により、指名・報酬委員会にその決定を委任する。 イ．月額報酬 月額報酬は、在任期間中に毎月定額を金銭で支給することとし、経営環境や経済情勢等を総合的に勘案し、役位ごとに個別の支給額を決定する。 ロ．賞与 賞与は、業績に連動して金額を決定することとし、その算定指標として、持続的成長を図るため管理すべき重要な指標の一つである事業利益を採用する。事業利益に一定率を乗じて算出した額を支給総額とし、個別の支給額は、役位や職責等に応じて支給総額に一定率を乗じた額により算出する。賞与は、毎年６月の定時株主総会の日に金銭で支給する。 ハ．株式報酬 株式報酬は、譲渡制限付株式報酬とし、役位ごとに定めた支給額に応じた数の譲渡制限付株式を定時株主総会後の一定の時期に割り当てる。譲渡制限付株式の譲渡制限期間は、当社の取締役および執行役員のいずれの地位からも退任する日までの間とする。なお、割当てを受けた取締役が譲渡制限期間中に法令、社内規則または譲渡制限付株式割当契約の違反その他当社の取締役会で定める事由に該当した場合、当社は当該割当株式の全部または一部を無償で取得する。 ニ．各報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針 当社の取締役（社外取締役を除く。）の個人別の報酬等の総額に対する各報酬の割合は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するよう、役位や職責等に応じて適切に定める。

ロ　取締役報酬決定の委任に係る事項および決定過程における取締役会・委員会等の活動内容

当事業年度の取締役の報酬は、取締役会決議により次のとおり指名・報酬委員会に決定を委任しております。

a．受任者（指名・報酬委員会委員）

代表取締役社長　藤原　一彦

独立社外取締役　松田　和雄

独立社外取締役　永島惠津子

独立社外取締役　若林　宏之

b．委任された権限の内容

・月額報酬の役位別支給額、賞与の役位別基準額および株式報酬の役位別支給額の決定

・各取締役に対する個別の月額報酬支給額、賞与支給額ならびに株式報酬支給額および割当て数の決定

c．取締役の個人別の報酬等の決定に係る権限を委任した理由

取締役の個人別の報酬額の決定に当たっては、当社全体の業績や事業環境を俯瞰しつつ、各取締役の職務執行を取締役会から独立して、客観的かつ公正に評価を行う必要があることから、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会に決定を委任することが最も適していると考えられるためです。

d．権限が適切に行使されるようにするために講じた措置

指名・報酬委員会は、独立性および客観性を確保し、権限が適切に行使されるようにするため、委員の過半数を独立社外取締役で構成し、その決議は出席委員の過半数をもって決定することとしております。

（注）2025年２月28日以前の取締役報酬決定の委任に係る事項および決定過程における取締役会・委員会等の活動内容は、次のとおりであります。

取締役の報酬は、賞与の支給総額については、取締役会が決定し、取締役の個人別の月額報酬、賞与および株式報酬の額については、取締役会決議により次のとおり指名・報酬委員会に決定を委任しております。

a．受任者（指名・報酬委員会委員）

代表取締役社長　藤原　一彦

独立社外取締役　松田　和雄

独立社外取締役　永島惠津子

独立社外取締役　若林　宏之

（注）2024年４月から６月までの報酬については、2023年６月22日開催の取締役会決議による委任に基づき指名・報酬委員会が後記b.に記載の内容を決定し、その委員には、若林宏之氏は含まれておらず、2024年６月25日開催の第133期定時株主総会終結の時をもって独立社外取締役を退任した阿部博之氏が含まれております。

b．委任された権限の内容

取締役の役位別の月額支給額、賞与支給額ならびに株式報酬支給額および割当て数の決定

c．取締役の個人別の報酬等の決定に係る権限を委任した理由

取締役の個人別の報酬額の決定に当たっては、当社全体の業績や事業環境を俯瞰しつつ、各取締役の職務執行を取締役会から独立して、客観的かつ公正に評価を行う必要があることから、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会に決定を委任することが最も適していると考えられるためです。

d．権限が適切に行使されるようにするために講じた措置

指名・報酬委員会は、独立性および客観性を確保し、権限が適切に行使されるようにするため、委員の過半数を独立社外取締役で構成し、その決議は出席委員の過半数をもって決定することとしております。

ハ　提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数

役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(名)
固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等
取締役（社外取締役を除く） | 423 | 225 | 160 | 38 | 7
監査役（社外監査役を除く） | 55 | 55 | ― | ― | 2
社外役員 | 58 | 58 | ― | ― | 6

（注）１ 非金銭報酬等として、取締役（社外取締役を除く）に対して譲渡制限付株式報酬を付与しております。当該株式報酬の内容は「① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項」に記載のとおりであります。

２ 非金銭報酬等の総額には、当事業年度における費用計上額を記載しております。

ニ　当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由

指名・報酬委員会は、独立性および客観性を確保し、権限が適切に行使されるようにするため、委員の過半数を独立社外取締役で構成し、その決議は出席委員の過半数をもって決定することとしております。このため取締役会は、その内容が決定方針に沿うものであると判断しております。

ホ　提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

氏名 | 連結報酬等 の総額 (百万円) | 役員区分 | 会社区分 | 連結報酬等の種類別の額(百万円)
固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等
藤原　一彦 | 109 | 取締役 | 提出会社 | 59 | 40 | 10

（注）連結報酬等の総額が１億円以上である者に限定して記載しております。

ヘ　使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

当社は取締役への使用人給与を支給しておりません。

(5) 【株式の保有状況】

##### ①　投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資株式を純投資目的である投資株式とし、それ以外の投資株式を純投資目的以外の目的である投資株式としております。

###### ②　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

##### ａ．保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

当社は、事業運営上の必要性や取引関係の維持、向上を図る目的で中長期的に企業価値の向上に資すると判断する場合に株式を保有しております。保有する株式については、その経済合理性、保有の意義を踏まえて取締役会で定期的に保有の必要性を検証し、保有の必要性が薄いと判断する場合は、当該株式を売却しております。

取締役会において、個々の銘柄について、次の事項について検証をしております。

・保有目的

・保有による便益・リスクと資本コストの比較

・経済合理性以外の企業価値向上への寄与

当事業年度は、上記の方針に基づき、７銘柄の株式を全数売却、２銘柄の株式を一部売却いたしました。また、2025年３月開催の取締役会において、上記の方針および検証事項に基づいて、個別銘柄毎に当社の中長期的な企業価値の向上に資するか否かの検証を行い、いずれの銘柄も保有の必要性があることを確認いたしました。加えて、保有株式の縮減が要請されていることを踏まえ、さらに検証を進め、より一層の縮減を検討していくことを確認いたしました。

ｂ．銘柄数及び貸借対照表計上額

| 銘柄数 (銘柄) | 貸借対照表計上額の 合計額(百万円)
非上場株式 | 37 | 797
非上場株式以外の株式 | 18 | 35,277

###### （当事業年度において株式数が増加した銘柄）

| 銘柄数 (銘柄) | 株式数の増加に係る取得価額の合計額(百万円) | 株式数の増加の理由
非上場株式 | ― | ― | ―
非上場株式以外の株式 | 4 | 7,083 | 取引先持株会の積立による増加 および退職給付信託解約による返還

(注)　株式の併合・分割、株式移転、株式交換および合併等により変動した銘柄は除きます。

（当事業年度において株式数が減少した銘柄）

| 銘柄数 (銘柄) | 株式数の減少に係る売却価額の合計額(百万円)
非上場株式 | 1 | 2
非上場株式以外の株式 | 9 | 2,547

ｃ．特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 (注)１ | 当社の株 式の保有 の有無
株式数(株) | 株式数(株)
貸借対照表計上額 (百万円) | 貸借対照表計上額 (百万円)
住友商事㈱ (注)５ | 1,961,000 | 595,000 | 当社セグメント全般にわたる製品販売および原材料購買に係る取引関係があり、関係を維持・強化することを目的として、保有しております。 | 有
6,612 | 2,172
住友不動産㈱ | 997,000 | 997,000 | 主にクオリティオブライフ関連製品セグメントおよび同社の不動産施設の利用等に関わる取引関係があり、関係を維持・強化することを目的として、保有しております。 | 有
5,576 | 5,779
MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱ | 1,725,357 | 1,725,357 | 同社グループは、事業運営に必要な保険契約先であり、関係を維持・強化することを目的として、保有しております。 | 無 (注)２
5,564 | 4,677
住友林業㈱ | 803,180 | 803,180 | 主にクオリティオブライフ関連製品セグメントの製品販売に係る取引関係があり、関係を維持・強化することを目的として、保有しております。 | 有
3,621 | 3,946
㈱三井住友フィナンシャルグループ (注)４ | 940,800 | 313,600 | 同社グループは、事業運営に必要な資金借入先であり、関係を維持・強化することを目的として、保有しております。 | 無 (注)２
3,570 | 2,793
三井住友トラストグループ㈱ (注)５ | 779,616 | 297,816 | 同社グループは、事業運営に必要な資金借入先であり、関係を維持・強化することを目的として、保有しております。 | 無 (注)２
2,900 | 985
日東紡績㈱ | 467,000 | 700,000 | 主に原材料購買に係る取引関係があり、関係を維持・強化することを目的として、保有しております。なお、当事業年度において、保有株式の一部を売却いたしました。 | 有
1,942 | 4,179
日本電気㈱ | 121,200 | 121,200 | 主に情報システム関連での取引関係があるほか、当社が重点課題として掲げるＤＸ推進に向けて取り組む生産技術のデジタル化に関する共創先であり、関係を維持・強化することを目的として、保有しております。 | 有
1,905 | 1,331
住友化学㈱ | 3,013,363 | 3,013,363 | 主に原材料購買に係る取引関係があるほか、製品に関わる協業関係があり、関係を維持・強化することを目的として、保有しております。なお、当事業年度においてその他の関係会社に該当しなくなったため、関係会社株式から投資有価証券に区分を変更したことに伴い、新たに特定投資株式に追加しております。 | 有
1,089 | 1,020
住友精化㈱ | 121,600 | 121,600 | 当社グループの製品分野とは異なる製品を扱う化学メーカーとして、必要に応じて協業を行うなど、関係を維持・強化することを目的として、保有しております。 | 有
608 | 618
住友大阪セメント㈱ | 126,300 | 126,300 | 主に工場資材等に関わる取引関係があり、関係を維持・強化することを目的として、保有しております。 | 有
454 | 486
住友金属鉱山㈱ | 130,500 | 130,500 | 主に原材料購買に係る取引関係があり、関係を維持・強化することを目的として、保有しております。 | 有
423 | 598
日本シイエムケイ㈱（注）５ | 998,000 | 1,205,000 | 主に高機能プラスチックセグメントの製品販売に係る取引関係があり、関係を維持・強化することを目的として、保有しております。なお、当事業年度中において保有株式の一部を売却いたしました。 | 有
403 | 747
住友電気工業㈱ | 121,000 | 121,000 | 主に高機能プラスチックセグメントの製品販売に係る取引関係があり、関係を維持・強化することを目的として、保有しております。 | 有
298 | 284
㈱住友倉庫 | 96,500 | 96,500 | 主に物流・倉庫保管に関わる取引関係があり、関係の維持・強化を目的として、保有しております。 | 有
266 | 247
丸大食品㈱ | 10,000 | 10,000 | 主にクオリティオブライフ関連製品セグメントの製品販売に係る取引関係があり、関係を維持・強化することを目的として、保有しておりましたが、提出日現在において全株売却しております。 | 無
17 | 16
三井住友建設㈱ | 30,984 | 30,984 | 主に工事発注のほか、同社の建設用材料に関する共同開発を行うなどの協業を行っており、関係を維持・強化することを目的として、保有しております。 | 無
12 | 13
日本板硝子㈱ | 25,900 | 25,900 | 主にクオリティオブライフ関連製品セグメントの製品販売に係る取引関係があり、関係を維持・強化することを目的として、保有しております。 | 無
10 | 13
㈱村田製作所 | ― | 243,747 | 当社セグメント全般にわたる製品販売に係る取引関係があり、関係の維持・強化を目的として保有しておりましたが、当事業年度において全株売却いたしました。 | 無
― | 688
ローム㈱（注）６ | ― | 87,539 | 主に半導体関連材料セグメントの製品販売に係る取引関係があり、関係を維持・強化することを目的として、保有しておりましたが、当事業年度において全株売却いたしました。 | 無
― | 212
シライ電子工業㈱ | ― | 192,000 | 主に高機能プラスチックセグメントの製品販売に係る取引関係があり、関係を維持・強化することを目的として、保有しておりましたが、当事業年度において全株売却いたしました。 | 無
― | 109
㈱カネカ | ― | 20,000 | 主に原材料購買に係る取引関係があり、関係を維持・強化することを目的として、保有しておりましたが、当事業年度において全株売却いたしました。 | 無
― | 76
大倉工業㈱ | ― | 13,000 | 同社との間で合弁会社を設立しており、関係を維持・強化することを目的として、保有しておりましたが、当事業年度において全株売却いたしました。 | 無
― | 40
東京応化工業㈱ | ― | 6,000 | 主に高機能プラスチックセグメントの製品販売に係る取引関係があり、関係を維持・強化することを目的として、保有しておりましたが、当事業年度において全株売却いたしました。 | 無
― | 27
品川リフラクトリーズ㈱ | ― | 1,500 | 主に高機能プラスチックセグメントの製品販売に係る取引関係があり、関係を維持・強化することを目的として保有しておりましたが、当事業年度において全株売却いたしました。 | 無
― | 2

みなし保有株式

銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 (注)１ | 当社の株 式の保有 の有無
株式数(株) | 株式数(株)
貸借対照表計上額 (百万円) | 貸借対照表計上額 (百万円)
住友商事㈱ | ― | 1,366,000 | 退職給付信託に拠出しており、当社が議決権行使の指図権限を有しておりました。(注)７ | 有
― | 4,988
三井住友トラストグループ㈱ | ― | 481,800 | 退職給付信託に拠出しており、当社が議決権行使の指図権限を有しておりました。(注)７ | 無 (注)２
― | 1,593
日本シイエムケイ㈱ | ― | 291,000 | 退職給付信託に拠出しており、当社が議決権行使の指図権限を有しておりました。(注)７ | 有
― | 180

(注) １　特定投資株式およびみなし保有株式のうちいずれの銘柄についても、定量的な保有効果については記載が困難であります。
保有の合理性については、上記「ａ．保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容」に記載のとおり、資本コストとの比較のほか、当社の中長期的な企業価値への寄与および取引状況などの定性的な側面も踏まえて、検証しております。

２　保有先企業は当社株式を保有しておりませんが、当該企業の子会社が当社株式を保有しております。

３　「―」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。

４　株式の分割により株式数が増加しております。

５　退職給付信託からの返還による株式数の増加が含まれております。

６　取引先持株会の積立による株式数の増加が含まれております。

７　みなし保有株式に区分していた退職給付信託に拠出した株式は、当事業年度において退職給付信託を解約したことにより、すべて返還されております。返還された株式は、みなし保有株式から特定投資株式に区分を変更しております。

###### ③　保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。

###### ④　当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

該当事項はありません。

###### ⑤　当事業年度の前４事業年度および当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

該当事項はありません。