## 第４ 【提出会社の状況】

### １ 【株式等の状況】

#### (1) 【株式の総数等】

##### ① 【株式の総数】

種類 | 発行可能株式総数(株)
普通株式 | 8,000,000,000
計 | 8,000,000,000

##### ② 【発行済株式】

種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2025年3月31日現在) | 提出日現在発行数(株) (2025年6月20日現在) | 上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 | 内容
普通株式 | 2,113,201,551 | 2,113,201,551 | 東京証券取引所(プライム市場) | 単元株式数 100株
計 | 2,113,201,551 | 2,113,201,551 | － | －

(注) 上記普通株式は、議決権を有しています。

#### (2) 【新株予約権等の状況】

##### ① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

##### ② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

##### ③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

#### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

#### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 | 発行済株式 総数増減数 (千株) | 発行済株式 総数残高 (千株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円)
2024年5月31日(注) | △34,000 | 2,113,201 | － | 175,820 | － | 181,140

(注)　自己株式の消却によるものです。

#### (5) 【所有者別状況】

|  |  |  |  |  |  | 2025年3月31日現在
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株)
政府・ 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人・ その他 | 計
個人以外 | 個人
株主数(人) | － | 125 | 78 | 1,272 | 989 | 177 | 119,618 | 122,259 | －
所有株式数 (単元) | － | 7,390,761 | 410,159 | 506,999 | 9,961,832 | 1,269 | 2,856,100 | 21,127,120 | 489,551
所有株式数の割合(％) | － | 34.98 | 1.94 | 2.40 | 47.15 | 0.01 | 13.52 | 100 | －

(注) 1　自己株式35,902,128株は「個人・その他」に359,021単元及び「単元未満株式の状況」に28株含めて記載しています。

2　㈱証券保管振替機構名義の株式は「その他の法人」に67単元及び「単元未満株式の状況」に80株含まれています。

#### (6) 【大株主の状況】

|  | 2025年3月31日現在
氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) | 発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合(％)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 東京都港区赤坂一丁目8番1号 | 321,806 | 15.49
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 東京都中央区晴海一丁目8番12号 | 110,704 | 5.33
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 (常任代理人　株式会社みずほ銀行決済営業部) | ONE CONGRESS STREET, SUITE 1, BOSTON, MASSACHUSETTS (東京都港区港南二丁目15番1号) | 92,925 | 4.47
明治安田生命保険相互会社 | 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 | 81,863 | 3.94
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 (常任代理人　株式会社みずほ銀行決済営業部) | P．O．BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U．S．A． (東京都港区港南二丁目15番1号) | 48,676 | 2.34
JP MORGAN CHASE BANK 385632 (常任代理人　株式会社みずほ銀行決済営業部) | 25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM (東京都港区港南二丁目15番1号) | 46,285 | 2.23
三菱電機グループ社員持株会 | 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 | 44,058 | 2.12
STATE STREET BANK WEST CLIENT – TREATY 505234 (常任代理人　株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1776 HERITAGE DRIVE，NORTH QUINCY，MA 02171，U．S．A． (東京都港区港南二丁目15番1号) | 39,891 | 1.92
JP MORGAN CHASE BANK 380055 (常任代理人　株式会社みずほ銀行決済営業部) | 270 PARK AVENUE，NEW YORK，NY 10017，UNITED STATES OF AMERICA (東京都港区港南二丁目15番1号) | 36,617 | 1.76
日本生命保険相互会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号 | 36,339 | 1.75
計 | － | 859,168 | 41.36

(注)　ブラックロック・ジャパン株式会社から2025年3月19日付で、同社及び他10社を共同保有者とする大量保有報告書の変更報告書が提出されていますが、当社としては2025年3月31日現在の実質所有株式数の確認ができないため、「大株主の状況」欄は、株主名簿に基づいて記載しています。なお、当該報告書による2025年3月14日現在の株式保有状況は次のとおりです。

氏名又は名称 | 住所 | 保有株式数(千株) | 発行済株式総数に対する 保有株式数の割合(％)
ブラックロック・ジャパン株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号 | 41,489 | 1.96
アペリオ・グループ・エルエルシー | 米国　カリフォルニア州　サウサリート市　スリー・ハーバー・ドライブスイート　204 | 2,464 | 0.12
ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー | 米国　デラウェア州　ウィルミントン　リトル・フォールズ・ドライブ　251 | 3,500 | 0.17
ブラックロック・フィナンシャル・マネジメント・インク | 米国　デラウェア州　ウィルミントン　リトル・フォールズ・ドライブ　251 | 2,721 | 0.13
ブラックロック（ネザーランド）BV | オランダ王国　アムステルダム　HA1096　アムステルプレイン　1 | 6,542 | 0.31
ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド | 英国　ロンドン市　スログモートン・アベニュー 12 | 8,816 | 0.42
ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド | カナダ国　オンタリオ州　トロント市　ベイ・ストリート　161、2500号 | 2,901 | 0.14
ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド | アイルランド共和国　ダブリン　ボールスブリッジ　ボールスブリッジパーク 2　1階 | 13,261 | 0.63
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ | 米国　カリフォルニア州　サンフランシスコ市　ハワード・ストリート　400 | 37,781 | 1.79
ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. | 米国　カリフォルニア州　サンフランシスコ市　ハワード・ストリート　400 | 26,348 | 1.25
ブラックロック・インベストメント・マネジメント（ユーケー）リミテッド | 英国　ロンドン市　スログモートン・アベニュー 12 | 3,047 | 0.14

#### (7) 【議決権の状況】

##### ① 【発行済株式】

|  |  |  | 2025年3月31日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容
無議決権株式 |  | － | － | －
議決権制限株式(自己株式等) |  | － | － | －
議決権制限株式(その他) |  | － | － | －
完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | 35,902,100 | － | 権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式 単元株式数100株
完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 2,076,809,900 | 20,768,099 | 同上
単元未満株式 | 普通株式 | 489,551 | － | 同上
発行済株式総数 |  | 2,113,201,551 | － | －
総株主の議決権 |  | － | 20,768,099 | －

(注) 1　「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式28株、役員報酬BIP信託口が保有する当社株式195株、㈱証券保管振替機構名義の株式80株が含まれています。

2　「完全議決権株式(その他)」及び「議決権の数」欄には、㈱証券保管振替機構名義の株式6,700株(議決権67個)及び役員報酬BIP信託口が保有する当社株式1,914,900株(議決権19,149個)が含まれています。

##### ② 【自己株式等】

|  |  |  | 2025年3月31日現在
所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有 株式数 (株) | 他人名義 所有 株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済 株式総数に 対する 所有株式数 の割合(％)
三菱電機㈱ | 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 | 35,902,100 | － | 35,902,100 | 1.70
計 | － | 35,902,100 | － | 35,902,100 | 1.70

(注)　上記の当社の自己名義所有株式35,902,100株及び自己所有の単元未満株式28株のほか、役員報酬BIP信託口が保有する当社株式1,915,095株を連結財務諸表及び財務諸表上、自己株式として処理しています。

#### (8)【役員・従業員株式所有制度の内容】

当社は、執行役の三菱電機グループの中長期的な企業価値向上への貢献意識及び株主の皆様との価値共有意識を高めることを目的に、執行役報酬制度において株式報酬を含む業績連動型報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入していますが、従来以上に執行役が果たすべき役割・職責を明確化するとともに、その業績指標達成度を踏まえた短期・中長期インセンティブ報酬評価の厳正化を志向すべく、2022年度より執行役報酬制度全体を改定し、本制度についても改定しています。

また、当社は2022年度より上席執行役員を新設しており、上席執行役員に適用する報酬制度は執行役を対象とした報酬制度とは別体系となりますが、上席執行役員についても中長期的な企業価値向上への貢献意識及び株主の皆様との価値共有意識を高めることを目的に、本制度対象者に加えています。

①　本制度の概要

本制度は、役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託(以下、「BIP信託」という。)の仕組みを採用しています。BIP信託とは、米国の業績連動型株式報酬制度(Performance Share Unit)及び譲渡制限付株式報酬制度(Restricted Stock Unit)を参考にした役員に対するインセンティブプランです。当社は業績目標の達成度等に応じて当社株式をBIP信託を通じて取得し、株式報酬として執行役及び上席執行役員(以下、「執行役等」という。)に交付します。

当社は、毎年一定の時期に開催する報酬委員会等において、BIP信託に拠出する金額及び当社株式の取得方法その他必要な事項を決定し、かかる決定に基づき、受益者要件を充足する当社執行役等を受益者とする信託を毎年設定します。

なお、当該時点で3年間の信託期間が満了する信託が存在する場合は、新たな信託の設定ではなく、既存の信託の信託期間の満了時において信託契約の変更及び追加信託を行うことにより、信託期間の延長を行う場合があり、この場合も、同様に、かかる信託期間の延長を行うことを報酬委員会等で決定します。2022年5月25日開催の報酬委員会等における本制度の継続に係る決議に基づき、2018年度の当社執行役への株式報酬として設定したBIP信託の信託期間を延長し、信託契約の変更及び追加信託を行いました。2023年5月24日開催の報酬委員会等における本制度の継続に係る決議に基づき、2019年度の当社執行役への株式報酬として設定したBIP信託の信託期間を延長し、信託契約の変更及び追加信託を行いました。2024年5月24日開催の報酬委員会等における本制度の継続に係る決議に基づき、2020年度の当社執行役への株式報酬として設定したBIP信託の信託期間を延長し、信託契約の変更及び追加信託を行いました。

②　信託契約の内容

＜2021年度・2022年度＞

2022年5月25日開催の報酬委員会等において、本制度における2021年度及び2022年度の当社執行役等への株式報酬額(BIP信託に対し拠出する信託金の金額)等を決定し、信託を設定しました。

ア．信託の種類　　　特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)

イ．信託の目的　　　執行役等に対するインセンティブの付与

ウ．委託者　　　　　当社

エ．受託者　　　　　三菱UFJ信託銀行株式会社

(共同受託者　日本マスタートラスト信託銀行株式会社)

オ．受益者　　　　　執行役等のうち受益者要件を充足する者

カ．信託管理人　　　当社と利害関係のない第三者(公認会計士)

キ．信託契約日　　　2022年6月1日

ク．信託の期間　　　2022年6月1日～2025年8月末日(予定)

ケ．制度開始日　　　2022年6月1日

コ．信託金の金額　　1,437,625千円※1 ※2

(参考)執行役等の株式報酬額

執行役分　　　　2021年度の株式報酬分:556,007千円※3

2022年度の株式報酬分:815,402千円※4

上席執行役員分　2022年度の株式報酬分:64,400千円※4

※1　信託金の金額には、既存のBIP信託から承継する残余財産を含みます。

※2　信託金の金額には信託報酬・信託費用の他、株式取得時における株価変動の影響額が含まれるため、執行役等の株式報酬額の合計とは一致しません。

※3　詳細につきましては、2015年5月28日に「当社執行役報酬制度の改定に伴う業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ」で開示しています。

※4　PSU支給率が最大(200％)となる場合のPSU部分の株式報酬額とRSU部分の株式報酬額の合計額を記載しています。

サ．取得株式の種類　当社普通株式

シ．株式の取得方法　株式市場から取得

ス．株式の取得時期　2022年8月3日～2022年8月15日

セ．帰属権利者　　　当社

ソ．議決権行使　　　行使しないものとします。

タ．残余財産　　　　帰属権利者である当社が受領できる残余財産は、信託金から株式取得資金を控除した信託費用準備金の範囲内とします。

＜2023年度＞

2023年5月24日開催の報酬委員会等において、本制度における2023年度の当社執行役等への株式報酬額(BIP信託に対し拠出する信託金の金額)等を決定し、信託を設定しました。

ア．信託の種類　　　特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)

イ．信託の目的　　　執行役等に対するインセンティブの付与

ウ．委託者　　　　　当社

エ．受託者　　　　　三菱UFJ信託銀行株式会社

(共同受託者　日本マスタートラスト信託銀行株式会社)

オ．受益者　　　　　執行役等のうち受益者要件を充足する者

カ．信託管理人　　　当社と利害関係のない第三者(公認会計士)

キ．信託契約日　　　2023年6月1日

ク．信託の期間　　　2023年6月1日～2026年8月末日(予定)

ケ．制度開始日　　　2023年6月1日

コ．信託金の金額　　1,108,630千円※1 ※2

(参考)執行役等の株式報酬額

執行役分　　　　2023年度の株式報酬分：779,090千円※3

上席執行役員分　2023年度の株式報酬分：101,200千円※3

※1　信託金の金額には、既存のBIP信託から承継する残余財産を含みます。

※2　信託金の金額には信託報酬・信託費用の他、株式取得時における株価変動の影響額が含まれるため、執行役等の株式報酬額の合計とは一致しません。

※3　PSU支給率が最大(200％)となる場合のPSU部分の株式報酬額とRSU部分の株式報酬額の合計額を記載しています。

サ．取得株式の種類　当社普通株式

シ．株式の取得方法　株式市場から取得

ス．株式の取得時期　2023年6月6日～2023年6月15日

セ．帰属権利者　　　当社

ソ．議決権行使　　　行使しないものとします。

タ．残余財産　　　　帰属権利者である当社が受領できる残余財産は、信託金から株式取得資金を控除した信託費用準備金の範囲内とします。

＜2024年度＞

2024年5月24日開催の報酬委員会等において、本制度における2024年度の当社執行役等への株式報酬額(BIP信託に対し拠出する信託金の金額)等を決定し、信託を設定しました。

ア．信託の種類　　　特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)

イ．信託の目的　　　執行役等に対するインセンティブの付与

ウ．委託者　　　　　当社

エ．受託者　　　　　三菱UFJ信託銀行株式会社

(共同受託者　日本マスタートラスト信託銀行株式会社)

オ．受益者　　　　　執行役等のうち受益者要件を充足する者

カ．信託管理人　　　当社と利害関係のない第三者(公認会計士)

キ．信託契約日　　　2024年5月30日

ク．信託の期間　　　2024年5月30日～2027年8月末日(予定)

ケ．制度開始日　　　2024年5月30日

コ．信託金の金額　　1,292,205千円※1 ※2

(参考)執行役等の株式報酬額

執行役分　　　　2024年度の株式報酬分：782,400千円※3

上席執行役員分　2024年度の株式報酬分：252,000千円※3

※1　信託金の金額には、既存のBIP信託から承継する残余財産を含みます。

※2　信託金の金額には信託報酬・信託費用の他、株式取得時における株価変動の影響額が含まれるため、執行役等の株式報酬額の合計とは一致しません。

※3　PSU支給率が最大(200％)となる場合のPSU部分の株式報酬額とRSU部分の株式報酬額の合計額を記載しています。

サ．取得株式の種類　当社普通株式

シ．株式の取得方法　株式市場から取得

ス．株式の取得時期　2024年6月4日～2024年6月14日

セ．帰属権利者　　　当社

ソ．議決権行使　　　行使しないものとします。

タ．残余財産　　　　帰属権利者である当社が受領できる残余財産は、信託金から株式取得資金を控除した信託費用準備金の範囲内とします。

＜2025年度＞

本制度における2025年度の当社執行役等への株式報酬額(BIP信託に対し拠出する信託金の金額)等については、現時点では未定です。決定次第、適時開示します。

③　信託・株式関連事務の内容

ア．信託関連事務　三菱UFJ信託銀行株式会社がBIP信託の受託者となり信託関連事務を行います。

イ．株式関連事務　株式会社だいこう証券ビジネスが受益者への当社株式の交付事務を行います。

### ２ 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第3号及び会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得

#### (1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

#### (2) 【取締役会決議による取得の状況】

区分 | 株式数(株) | 価額の総額(円)
取締役会(2024年8月29日)での決議状況 (取得期間　2024年8月30日～2024年10月31日) | 20,000,000 | 30,000,000,000
当事業年度前における取得自己株式 | － | －
当事業年度における取得自己株式 | 12,898,800 | 29,999,849,500
残存決議株式の総数及び価額の総額 | 7,101,200 | 150,500
当事業年度の末日現在の未行使割合(％) | 35.5 | 0.0
当期間における取得自己株式 | － | －
提出日現在の未行使割合(％) | 35.5 | 0.0

(注) 上記取締役会において、取得方法は「東京証券取引所における市場買付」として決議されました。

区分 | 株式数(株) | 価額の総額(円)
取締役会(2025年4月28日)での決議状況 (取得期間　2025年4月30日～2025年10月31日) | 60,000,000 | 100,000,000,000
当事業年度前における取得自己株式 | － | －
当事業年度における取得自己株式 | － | －
残存決議株式の総数及び価額の総額 | 60,000,000 | 100,000,000,000
当事業年度の末日現在の未行使割合(％) | 100.0 | 100.0
当期間における取得自己株式 | 5,948,200 | 17,317,061,500
提出日現在の未行使割合(％) | 90.1 | 82.7

(注) 1 上記取締役会において、取得方法は「東京証券取引所における市場買付」として決議されました。

2 当期間における取得自己株式には、2025年6月1日からこの有価証券報告書提出日までに取得した株式は含まれ

ていません。

#### (3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 | 株式数(株) | 価額の総額(円)
当事業年度における取得自己株式 | 1,488 | 3,936,490
当期間における取得自己株式 | － | －

(注) 1 当期間における取得自己株式には、2025年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれていません。

2 取得自己株式には、役員報酬BIP信託口が取得した当社株式を含めていません。

#### (4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分 | 当事業年度 | 当期間
株式数(株) | 処分価額の総額 (円) | 株式数(株) | 処分価額の総額 (円)
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 | － | － | － | －
消却の処分を行った取得自己株式 | 34,000,000 | 56,634,140,000 | － | －
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る 移転を行った取得自己株式 | 118,806 | 197,896,342 | － | －
その他(単元未満株式の買増し請求による売渡) | 181 | 319,909 | － | －
保有自己株式数 | 35,902,128 | － | 41,850,328 | －

(注) 1 当期間における保有自己株式には、2025年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式は含まれていません。

2 処理自己株式数及び保有自己株式数には、役員報酬BIP信託口が保有する当社株式を含めていません。

### ３ 【配当政策】

当社は、株主資本*1水準に応じた適切な利益還元と継続的な成長投資を実現するための財務健全性維持の観点から、調整後DOE*23％程度を目安とし安定的に配当を実施していきます。

また、当社は原則として中間配当及び期末配当の年2回の剰余金の配当を行う方針です。

剰余金の配当の決定機関は、取締役会です。

2024年度は、剰余金の配当(期末配当金)を1株当たり30円とし、中間配当金(1株当たり20円)とあわせ、年間配当金は1株当たり50円としました。

なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりです。

決議年月日 | 配当金の総額 (百万円) | １株当たり配当額 (円)
2024年10月31日 | 取締役会決議 | 41,613 | 20
2025年 5月13日 | 取締役会決議 | 62,318 | 30

*1 株主資本：親会社株主に帰属する持分

*2 調整後DOE(株主資本配当率)：支払配当÷株主資本(除く その他の包括利益(△損失)累計額)

### ４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

#### （１）【コーポレート・ガバナンスの概要】

①　コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

三菱電機グループは、経営レベルでサステナビリティに取り組み、「事業を通じた社会課題解決」「持続的成長を支える経営基盤強化」の2つの面から5つのマテリアリティ(重要課題)を特定しています。マテリアリティへの取組みを通じて、社会課題の解決と事業成長を同時に成し遂げる「トレード・オン」で、サステナビリティの実現を追求します。

「持続的成長を支える経営基盤強化」に向けた取組みの一つとして、コーポレート・ガバナンスを会社が存続するための基本であると考え、当社は、社会、顧客、株主、従業員を始めとするステークホルダーの期待により的確に応えうるコーポレート・ガバナンス体制を構築・整備し、更なる企業価値の向上を図ることを基本的な考え方としています。

当社は、指名委員会等設置会社として、経営の監督と執行を分離し、経営の監督機能は取締役会が、経営の執行機能は執行役が担う体制を構築しています。これにより、経営の機動性・透明性の向上を図り、迅速・果断な経営判断を可能とすることで、企業価値・株主価値を持続的に向上させることを目指しています。そのためには独立性の高い取締役会が、監督機能としてコーポレート・ガバナンスに関する役割と責務を十分に果たすことが重要であると認識しています。

②　企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社は、指名委員会等設置会社を選択しています。経営の監督と執行を分離し、経営の監督機能は取締役会が、経営の執行機能は執行役が担う体制を構築しています。これにより、経営の機動性・透明性の向上を図り、迅速・果断な経営判断を可能とすることで、企業価値を持続的に向上させることを目指しています。

ア．取締役会・法定三委員会

指名委員会等設置会社の特徴である監督と執行の分離を促進するため、当社取締役会は、具体的な審議内容を取締役会審議基準として規定した上で、経営の監督に特化する体制とし、会社法の許容する範囲内の全ての業務執行の決定権限を執行役に委任することで、迅速・果断な意思決定及び業務執行における適切なリスクテイクを可能とします。

取締役会及び法定三委員会はいずれも独立社外取締役が取締役会議長及び法定委員会委員長を務め、かつ過半数を占める構成とすることで、監督機能の実効性向上を図ります。

2025年6月20日時点の取締役会及び法定三委員会の目的、権限及び構成員は以下のとおりです。

＜取締役会＞

目的 | 当社取締役会は、経営の基本方針(企業理念、私たちの価値観、コミットメント、経営方針、経営戦略)等、経営の根幹をなす重要な意思決定を行い経営の方向性を示すとともに、取締役会において、三菱電機グループの中長期的かつ持続的な企業価値向上を促すため、三菱電機グループの重要議題を設定し議論を行います。こうした経営の基本方針及び経営戦略の策定にあたっては、複数回の取締役会において、独立社外取締役の意見を十分に踏まえた議論を行います。 執行役は取締役会の議論・決定に基づき、具体的な経営計画を策定・実行するほか、重要な業務執行の決定について、取締役会から権限委任を受けて実行します。取締役会はその執行状況の報告をもとに十分な議論を行うことで、基本方針及び経営戦略に沿った取組みが行われているかを随時モニタリングする体制とします。 また、取締役会の意見が、適時・適切に業務執行部門に伝わるよう、執行役会議において、取締役会における議論の要点を執行役に共有しています。 こうした体制整備を通じて、取締役会は、中長期的かつ持続的な企業価値向上に向け、執行役による適切なリスクテイクが促されるよう、迅速・果断な意思決定の支援、そして業務執行の適切な評価に努めています。
権限 | 当社取締役会は、具体的な審議内容を取締役会審議基準として規定した上で、経営の監督に特化する体制とします。会社法の許容する範囲内の全ての業務執行の決定権限を執行役に委任することで、迅速・果断な意思決定及び業務執行における適切なリスクテイクを可能とし、客観的な視点から当社経営への助言と監督を行っています。

構成員 | 当社の取締役会は独立社外取締役が議長を務め、かつ過半数を占める構成とし、独立した客観的な立場から経営への助言・監督を行っています。社外取締役6名(うち2名は女性)を含む10名で構成しています。 社外取締役　柳　弘之(取締役会議長) 社外取締役　小坂　達朗 社外取締役　江川　雅子 社外取締役　松山　遙 社外取締役　皆川　邦仁 社外取締役　ピーター D.ピーダーセン 取締役　漆間　啓 取締役　増田　邦昭 取締役　武田　聡 取締役　藪　重洋 なお、2025年6月24日開催予定の第154回定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役10名選任の件」を提案しています。当該議案が承認可決された場合、当社の取締役会の構成員及びスキルマトリックスは以下のとおりです。 社外取締役　柳　弘之 (取締役会議長) 社外取締役　小坂　達朗 社外取締役　江川　雅子 社外取締役　松山　遙 社外取締役　皆川　邦仁 社外取締役　ピーター D.ピーダーセン 取締役　漆間　啓 取締役　藪　重洋 取締役　高澤　範行 取締役　藤本　健一郎 (注) 取締役 増田 邦昭氏及び武田 聡氏は、2025年6月24日開催予定の第154回定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任予定です。 ＜取締役会のスキルマトリックス＞ 当社取締役会が果たしていくべき監督機能を継続的に向上させることを目的に、取締役が保有する多様なスキルをマトリックス化し、以下のとおり開示します。
| 企業経営・経営戦略・グローバル | サステナビリティ | 財務・ 会計 | 法務・ コンプライアンス・ガバナンス | 人事・ 人財開発 | エンジニアリング・DX・ R＆D | 事業開発・投資
小坂　達朗 | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○
柳　弘之 | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○
江川　雅子 | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○
松山　遙 |  | ○ |  | ○ |  |  |
皆川　邦仁 | ○ |  | ○ |  |  |  |
ピーター D.ピーダーセン | ○ | ○ |  |  | ○ |  | ○
漆間　啓 | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○
藪　重洋 | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○
高澤　範行 | 〇 |  |  |  |  | 〇 | ○
藤本　健一郎 | 〇 |  | 〇 |  |  |  | 〇
スキル項目 | スキル項目を選定した理由
企業経営・ 経営戦略・ グローバル | 三菱電機グループを取り巻く事業環境が激しく変化する中で、企業価値の持続的な向上を図るためには、グローバルに事業展開する企業における豊富なマネジメント経験や経営実績、及び持続的な成長戦略策定に関する経験・知見・スキルを持つ取締役メンバーが必要であるため。
サステナビリティ | 三菱電機グループはサステナビリティの実現を経営の根幹に位置付けており、「事業を通じた社会課題の解決」を推進していくためには、サステナビリティに関する経験・知見・スキルを持つ取締役メンバーが必要であるため。
財務・会計 | 強固な財務基盤の構築と適切な株主還元の実現、及び財務会計上の規律とガバナンスを維持する上で、財務・会計に関する経験・知見・スキルを持つ取締役メンバーが必要であるため。
法務・コンプライアンス・ガバナンス | 企業活動の根幹である法令遵守、倫理コンプライアンスの徹底とコーポレートガバナンスの強化を図るとともに、グローバルに事業展開していくためには、これらに関する経験・知見・スキルを持つ取締役メンバーが必要であるため。
人事・ 人財開発 | 人財戦略を経営戦略の重要な方針のひとつとして位置付け、人的資本経営を推進していく上で、これに関する経験・知見・スキルを持つ取締役メンバーが必要であるため。
エンジニアリング・ DX・R＆D | 三菱電機グループの強みであるコアコンポーネント、フィールドナレッジ、先進的デジタル技術を強化し「統合ソリューション」の進化を図るとともに、将来の成長に向けてオープンイノベーションや研究開発戦略を推進していくためには、エンジニアリング・DX・R＆Dに関する専門的な知識と経験を持つ取締役メンバーが必要であるため。
事業開発・ 投資 | 三菱電機グループが「循環型 デジタル・エンジニアリング企業」へ変革し、持続的な企業価値向上を果たしていくためには、事業ポートフォリオ戦略の推進や新事業の開発、M＆Aを含めた成長戦略を実行することが必要であり、これらに関する経験・知見・スキルを持つ取締役メンバーが必要であるため。

＜指名委員会＞

目的・ 権限 | 当社は、指名委員会等設置会社として、独立社外取締役が委員長を務める法定の指名委員会を設置しています。指名委員会は、独立性・客観性を確保することが重要であると認識し、独立社外取締役が過半数を占める構成としています。 指名委員会は、取締役の選解任、取締役会へ提出する執行役社長の選解任に関する議案の決定に関する権限を有するほか、独立社外取締役のサクセッションの主導、執行役社長の人財要件、後継者計画(後継者候補の選任・育成)の内容及び運用状況についても議論し、取締役会に答申する役割を担います。 指名委員会は、こうした権限・役割の下、多様性やスキルの観点についても十分な配慮を行いながら、指名に関わる事項を審議します。
構成員 | 当社の指名委員会は独立社外取締役が委員長を務め、かつ過半数を占める構成とし、独立した客観的な立場から指名委員会の職務を行っています。社外取締役3名を含む4名で構成しています。 社外取締役　小坂　達朗(指名委員会委員長) 社外取締役　柳　弘之 社外取締役　江川　雅子 取締役　漆間　啓 なお、2025年6月24日開催予定の第154回定時株主総会終了後の取締役会決議後、当委員会の構成は以下となる予定です。 社外取締役　小坂　達朗(指名委員会委員長) 社外取締役　柳　弘之 社外取締役　江川　雅子 取締役　漆間　啓

＜監査委員会＞

目的・ 権限 | 当社は、指名委員会等設置会社として、独立社外取締役が委員長を務める法定の監査委員会を設置しています。また、監査委員会の独立性・客観性を確保することが重要であると認識し、独立社外取締役が過半数を占める構成としています。また、常勤の社内監査委員が監査委員会の情報収集を支える体制としています。 監査委員は、持続的な成長と企業価値の向上に貢献するという受託者責任を株主に対して負っているとの認識の下、業務監査・会計監査等の「守りの監査」に留まらず、執行役会議やリスクマネジメント・コンプライアンス委員会等、重要な会議に出席し、経営幹部とも適宜面談を行い、さらに各部門・拠点の経営方針・事業遂行状況を把握するなど、執行部門との情報連携の強化による各施策のモニタリングをすることで、適法性・妥当性・効率性の視点から経営課題・リスクの調査に努めます。 こうした調査にあたって、監査委員会は、内部監査人による内部監査及び外部会計監査人による外部監査と連携し、内部統制システムの整備・運用状況の適切な確認及び意見表明を行います。
構成員 | 当社の監査委員会は独立社外取締役が委員長を務め、かつ過半数を占める構成とし、独立した客観的な立場から監査委員会の職務を行っています。社外取締役3名を含む4名で構成しています。 社外取締役　松山　遙(監査委員会委員長) 社外取締役　皆川　邦仁 社外取締役　ピーター D.ピーダーセン 取締役　藪　重洋 (注) 監査委員 皆川 邦仁氏は、長年上場企業の経理・財務部門の業務を経験しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者です。 また、監査委員会は、監査委員の職務を遂行するため専属のスタッフを配置し、直接指示しています。 なお、2025年6月24日開催予定の第154回定時株主総会終了後の取締役会決議後、当委員会の構成は以下となる予定です。 社外取締役　松山　遙(監査委員会委員長) 社外取締役　皆川　邦仁 社外取締役　ピーター D.ピーダーセン 取締役　藪　重洋

＜報酬委員会＞

目的・ 権限 | 当社は、指名委員会等設置会社として、独立社外取締役が委員長を務める法定の報酬委員会を設置しています。また、報酬委員会の独立性・客観性を確保することが重要であると認識し、独立社外取締役が過半数を占める構成としています。 報酬委員会は、役員報酬等の決定に関する方針、取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容、執行役のインセンティブ報酬に係る業績評価及び個人別の報酬等を決定する権限を有しています。 報酬委員会は、こうした権限・役割の下、多様性やスキルの観点についても十分な配慮を行いながら、報酬に関わる事項を審議します。また、2022年度に執行役の報酬体系を見直しており、その運用定着についても審議します。
構成員 | 当社の報酬委員会は独立社外取締役が委員長を務め、かつ過半数を占める構成とし、独立した客観的な立場から報酬委員会の職務を行っています。社外取締役3名を含む4名で構成しています。 社外取締役　小坂　達朗(報酬委員会委員長) 社外取締役　柳　弘之 社外取締役　江川　雅子 取締役　増田　邦昭 なお、2025年6月24日開催予定の第154回定時株主総会終了後の取締役会決議後、当委員会の構成は以下となる予定です。 社外取締役　小坂　達朗(報酬委員会委員長) 社外取締役　柳　弘之 社外取締役　江川　雅子 取締役　藤本　健一郎 (注) 取締役 増田 邦昭氏は、2025年6月24日開催予定の第154回定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任予定です。

イ．執行役

執行役は、会社法が定める目的及び権限に基づき、各執行役が自己の分掌範囲について取締役会から委任された事項の業務執行の決定を行うとともに、業務執行を行っています。

また、任意の機関として執行役会議を設置し、執行役の情報共有に加え、シナジー追求や多面的なリスクマネジメントの観点から、重要な業務執行の事項を審議・決定します。

さらに、2022年度より、全社経営方針に基づいて、所轄する本部/事業本部/コーポレート部門に関する経営全般の意思決定と業務の執行を行う者として、上席執行役員を新設しています。

執行役及び上席執行役員の構成員については、「(2)役員の状況」に記載のとおりです。

③　当連結会計年度における取締役会及び法定三委員会の活動状況

ア．取締役会の活動状況

(ア)開催頻度及び個々の取締役の出席状況

当連結会計年度においては、取締役会を13回(うち臨時2回)開催しました。定時取締役会における1回あたりの所要時間は概ね3時間でした。個々の取締役の出席状況については以下のとおりです。

役職 | 氏名 | 出席回数／ 開催回数 | 出席率
社外取締役 (取締役会議長) | 柳　弘之 | 13/13 | 100％
社外取締役 | 小坂　達朗 | 13/13 | 100％
社外取締役 | 江川　雅子 | 13/13 | 100％
社外取締役 | 松山　遙 | 13/13 | 100％
社外取締役 | 皆川　邦仁 | 10/10 | 100％
社外取締役 | ピーター D.ピーダーセン | 10/10 | 100％
取締役 | 漆間　啓 | 13/13 | 100％
取締役 | 増田　邦昭 | 13/13 | 100％
取締役 | 武田　聡 | 13/13 | 100％
取締役 | 藪　重洋 | 10/10 | 100％

(注) 皆川 邦仁、ピーター D.ピーダーセン及び藪 重洋の3氏の出席状況につきましては、2024年6月25日の就任以降に開催された取締役会への出席状況を記載しています。

(イ)具体的な検討内容

経営の基本方針、監査委員会の職務の執行のために必要な事項、執行役の職務の執行の適法性その他会社業務の適正確保のために必要な体制整備、事業報告及びその附属明細書、計算書類及びその附属明細書、連結計算書類、剰余金の配当、株主総会の招集、執行役の選任等の会社法で定められた事項の決定を行いました。

また、三菱電機グループの中長期的かつ持続的な企業価値向上を促すため、三菱電機グループの「重要議題」(2024年7月から2025年6月においては、全社経営戦略、サステナビリティ経営、人財戦略、技術開発戦略、デジタル戦略、情報システム戦略等)を設定し議論を行ったほか、取締役会の下に設置した「3つの改革モニタリング委員会」において、2021年6月以降に判明した一連の品質不適切行為に対する当社の信頼回復に向けた取組みである3つの改革(品質風土、組織風土、ガバナンス)の進捗状況及び実効性について継続的に監督しました。

さらに、執行役から業務執行の経過及び結果等について報告を受けるとともに十分な議論を行いました。

(ウ)取締役会の実効性評価

当社取締役会は、取締役会の「構成」「運営」の実効性評価を継続し、モニタリングボード機能の持続的な改善を追求するため、2024年7月から9月にかけて第三者機関(株式会社ボードアドバイザーズ)に当社取締役会の実効性の評価を依頼し、評価結果と共に、改善すべき課題についての対応策の提言を受けました。

第三者機関による評価方法・プロセスの概要は以下のとおりです。

＜第三者機関による評価方法・プロセス＞

(1)評価方法

① 取締役会の議事録等の確認

② 全取締役（新任取締役3名を除く）を対象としたアンケート調査

③ 全取締役（退任取締役5名を除く）を対象としたインタビュー

④ 第三者機関の専門的知見に基づく評価

(2)評価対象

① 全体評価

② 取締役会の構成

③ 取締役会の支援体制

④ 取締役会の議案

⑤ 取締役会における審議状況

⑥ 取締役の貢献

⑦ 法定三委員会の活動状況

⑧ 執行のモニタリング態勢

(3)評価プロセス

① 第三者機関による上記(1)及び(2)に基づく評価の実施

② 第三者機関による取締役会実効性評価結果の当社取締役会への報告

③ 当該報告に基づき、今後の対応について取締役会で議論

第三者機関による取締役会の実効性評価結果の概要は次のとおりです。

・当社取締役会は、経営監督機能の強化に向けた不断の取組みにより改善を重ねてきた結果、概ね実効性が確保されていることが確認された。また、2023年度の取締役会実効性評価で提示された課題についても概ね進捗していることが確認された。

・当社取締役会の実効性は、以下の強みにより支えられている。

① 監督・執行の両サイドによる改革継続に向けた高いコミットメント

② 経験・知見・スキルの多様性に裏打ちされた取締役会構成の充実

③ 取締役間の相互理解、弛まぬ運営改善努力に基づく取締役会議論の充実

・当社グループの企業価値を維持向上させていくため、以下の重点課題への対応を一層加速していくことが期待される。

① グループ・グローバルガバナンスの強化

② 取締役会のアジェンダ強化

③ 監査委員会機能の更なる強化

当社取締役会は、評価結果及び提言を踏まえ、実効性向上に向けた対応について議論を行った上で、取締役会運営の改善に重点的に取り組み、社外視点での経営モニタリング機能をさらに強化してまいります。

具体的には、重点課題への対応として、以下のような改善に取り組んでいます。

① グループ・グローバルガバナンスに関する議論機会の拡大

② 全社中長期戦略に関する議論拡充による取締役会のアジェンダ強化

③ 監査委員会のモニタリング体系最適化の検討による更なる機能強化

イ．指名委員会の活動状況

(ア)開催頻度及び個々の取締役の出席状況

当連結会計年度においては、指名委員会を8回開催しました。1回あたりの所要時間は概ね1時間でした。個々の指名委員の出席状況については以下のとおりです。

役職 | 氏名 | 出席回数／ 開催回数 | 出席率
指名委員長 (社外取締役) | 小坂　達朗 | 8/8 | 100％
指名委員 (社外取締役) | 柳　弘之 | 8/8 | 100％
指名委員 (社外取締役) | 江川　雅子 | 8/8 | 100％
指名委員 | 漆間　啓 | 8/8 | 100％

(イ)具体的な検討内容

会社法が定める目的及び権限に基づき、株主総会に提出する取締役候補者の決定を行いました。

また、執行役社長の選解任の議案決定にあたっては、客観性・透明性ある手続きとするため、指名委員会による執行役社長への業務執行状況に関するインタビューを実施し、その後、執行役社長を除く社外取締役の指名委員による議論の結果、執行役社長の再任が適切と評価し、2025年度の執行役社長候補者について、取締役会に付議しました。

その他、独立社外取締役のサクセッションの主導、後継者計画(後継者候補の選任・育成)の内容及び運用状況についても議論し、取締役会に答申しました。

ウ．監査委員会の活動状況

「(3)監査の状況 ①監査委員会監査の状況」を参照ください。

エ．報酬委員会の活動状況

(ア)開催頻度及び個々の取締役の出席状況

当連結会計年度においては、報酬委員会を8回開催しました。1回あたりの所要時間は概ね40分でした。個々の報酬委員の出席状況については以下のとおりです。

役職 | 氏名 | 出席回数／ 開催回数 | 出席率
報酬委員長 (社外取締役) | 小坂　達朗 | 8/8 | 100％
報酬委員 (社外取締役) | 柳　弘之 | 6/6 | 100％
報酬委員 (社外取締役) | 江川　雅子 | 8/8 | 100％
報酬委員 | 増田　邦昭 | 8/8 | 100％

(注) 柳 弘之氏の出席状況につきましては、2024年6月25日の委員就任以降に開催された報酬委員会への出席状況を記載しています。

(イ)具体的な検討内容

会社法が定める目的及び権限に基づき職務を執行しました。具体的には、役員報酬等の決定に関する方針、取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容、執行役のインセンティブ報酬に係る業績評価及び個人別の報酬等について議論し、決定を行いました。

④　内部統制システムの整備の状況

ア．監査委員会の職務の執行のために必要な事項

監査委員会の職務の執行のために必要な事項について、以下のとおり整備しています。

(ア)監査委員会の職務を補助する専属の使用人を配置する。

(イ)人事担当部長は、監査委員会の職務を補助する専属の使用人の人事考課及び人事異動に際して、監査委員と協議する。

(ウ)当社及び子会社に関する情報を、当社内部統制部門を通じて監査委員会に報告するための体制を定める。

(エ)常勤監査委員に対し、執行役会議等の重要な会議への出席の機会を提供する。

(オ)当社及び子会社に関する情報を監査委員会に報告した者を保護する社内規程・体制を定める。

(カ)監査委員の職務の執行に際して生ずる費用又は債務の処理に関する社内規程を定める。

(キ)その他監査委員会の監査に関わる以下の体制を定める。

・当社及び子会社の調査を実施。

・会計監査人及び監査担当執行役/上席執行役員との定期的な報告会等を通じ、監査の方針・方法、実施状況及び結果等を協議。

・監査委員会の監査実効性確保のために行われる監査委員と執行役等(執行部門)との対話。

イ．当社及び三菱電機グループの業務の適正を確保するための体制

当社及び三菱電機グループの業務の適正を確保するための体制について、以下のとおり整備しています。

(ア)執行役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための社内規程を定める。その運用状況は、内部監査人が監査を行う。

(イ)コンプライアンスに関する社内規程を設け、コンプライアンス推進に必要な体制を整備する。

(ウ)当社における業務の適正を確保するための以下の体制を定める。

・執行役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する社内規程を定める。その運用状況は、内部監査人が監査を行う。

・損失の危険の管理に関する体制は、各執行役が自己の分掌範囲について責任を持って構築する。重要事項については、執行役会議で審議を行う。その運用状況は、内部監査人が監査を行う。また、全社経営への重大な影響が予想される緊急事態に備え、全社緊急対策室及びその他の機能に関する社内規程を定める。

・経営の効率性の確保は、各執行役が自己の分掌範囲について責任を持って行う。重要事項については、執行役会議で審議を行う。その運用状況は、内部監査人が監査を行う。また、各執行役において全社的な問題を共有・議論できる環境を整備する。

・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための以下の体制を定める。その運用状況は、内部監査人が監査を行う。

-倫理・遵法に関する社内規程及び行動規範を制定。

-内部通報制度の実施。

(エ)三菱電機グループにおける業務の適正を確保するための以下の体制を定める。

・当社の各執行役は、自己の分掌範囲における子会社を管理。

・三菱電機グループ共通の行動規範の制定。

・横断的に三菱電機グループ会社の管理を行う専門の組織の設置。

・三菱電機グループ会社の職務執行に係る事項の報告、損失の危険の管理及び職務執行の効率性確保に関する体制を構築するとともに、管理基準を制定。重要事項については、当社の執行役会議で審議・報告。

・内部監査人による子会社の監査の実施。

⑤　財務報告に係る内部統制の概要

当社は、財務報告に係る信頼性の確保のため、経理部推進のもと、三菱電機グループ拠点ごとに財務報告に係る内部統制の維持・整備を実施しています。これら統制の整備・運用状況については、拠点内での独立的評価や監査部による評価を行い、これらを通じて統制の維持・向上を図っています。経営者は、これら活動及び評価結果の報告を受け、財務報告に係る内部統制の有効性を確認しています。

⑥　リスク管理体制の整備の状況

「第２ 事業の状況 ３ 事業等のリスク」を参照ください。

⑦　責任限定契約の内容の概要

会社法第427条第1項の規定により、当社と非業務執行取締役全員との間で、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、1,000万円又は法令の定める最低限度額のいずれか高い額となっています。

⑧　役員等賠償責任保険契約の概要

当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しています。当該保険契約における被保険者の範囲は、当社、当社役員、重要な使用人、社外派遣役員及びそれらの相続人であり、当該保険契約は、株主や第三者等から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が負担することになる損害賠償金・訴訟費用等の損害を塡補するものです。ただし、役員等による犯罪行為等に起因する損害賠償請求については、塡補の対象外としています。なお、保険料は当社が全額負担をしています。

⑨　会社の支配に関する基本方針

当社は、現時点では、当該「基本方針」及び「買収への対応方針」につきましては、特に定めていません。

当社は、業績の更なる改善を図ることにより、企業価値の一層の向上を目指しています。また、積極的なIR活動を推進することにより、当社の経営方針・戦略・業績等を市場にタイムリーに伝えるよう努めていきます。

一方で、大量株式取得行為のうち、当社の企業価値及び株主共同の利益に資さないものについては適切な対応が必要と考えており、今後の社会的な動向も見極めつつ、慎重に検討を進めていきます。

⑩　定款規定の内容

ア．取締役選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款で規定しています。

イ．剰余金の配当等の決定機関

当社は、会社法第459条第1項各号に掲げる事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める旨を定款で規定しています。

これは、当社が会社法施行前から委員会等設置会社であったことから、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第57条の規定により、会社法施行日(2006年5月1日)をもって、会社法第459条第1項第2号から第4号までに掲げる事項を取締役会が定めることができる旨及び当該事項を株主総会の決議によっては定めない旨の定めが定款にあるものとみなされたためです。

ウ．株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で規定しています。

エ．取締役・執行役の責任免除

当社は、取締役及び執行役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって会社法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)及び執行役(執行役であった者を含む。)の責任について、法令の限度において免除することができる旨を定款で規定しています。

#### （２） 【役員の状況】

①　役員一覧

2025年6月20日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、次のとおりです。

男性18名　女性2名　(役員のうち女性の比率10％)

ア．取締役の状況

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株)
取締役 | 小　坂　達　朗 (こさか　たつろう) | 1953年1月18日生 |
1976年 4月 | 中外製薬株式会社入社
2012年 3月 | 中外製薬株式会社代表取締役社長、COO
2018年 3月 | 中外製薬株式会社代表取締役社長、CEO
2020年 3月 | 中外製薬株式会社代表取締役会長、CEO
2021年 3月 | 中外製薬株式会社代表取締役会長
2022年 3月 | 中外製薬株式会社特別顧問 (現在に至る)
2022年 6月 | 当社取締役、指名委員、報酬委員
2023年 6月 | 当社取締役、指名委員長、報酬委員
2024年 6月 | 当社取締役、指名委員長、報酬委員長 (現在に至る)
| 2024年 6月 ～ 2025年 6月 | 6,400
取締役 | 柳　　弘　之 (やなぎ　ひろゆき) | 1954年11月20日生 |
1978年 4月 | ヤマハ発動機株式会社入社
2010年 3月 | ヤマハ発動機株式会社代表取締役社長、社長執行役員
2018年 1月 | ヤマハ発動機株式会社代表取締役会長
2021年 3月 | ヤマハ発動機株式会社取締役会長
2022年 1月 | ヤマハ発動機株式会社取締役
2022年 3月 | ヤマハ発動機株式会社顧問 (2025年3月退任)
2022年 6月 | 当社取締役、指名委員、報酬委員
2023年 6月 | 当社取締役、指名委員、監査委員長
2024年 6月 | 当社取締役会議長、指名委員、報酬委員 (現在に至る)
| 同上 | 5,000
取締役 | 江　川　雅　子 (えがわ　まさこ) | 1956年9月 7日生 |
1980年 4月 | シティバンク、エヌ・エイ東京支店入社
1986年 9月 | ソロモン・ブラザーズ・インクニューヨーク本店入社
1988年 6月 | ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社(現 シティグループ証券会社)東京支店入社
1993年12月 | エス・ジー・ウォーバーグ証券会社(現 UBS証券会社)東京支店入社
2001年11月 | ハーバード・ビジネス・スクール日本リサーチ・センター長 (2009年3月退任)
2009年 4月 | 国立大学法人東京大学理事 (2015年3月退任)
2015年 9月 | 一橋大学大学院商学研究科(現 経営管理研究科)教授 (2020年3月退任)
2019年 7月 | 日本証券業協会副会長 (2024年6月退任)
2020年 4月 | 一橋大学大学院商学研究科(現 経営管理研究科)特任教授 (2022年3月退任)
2022年 4月 | 学校法人成蹊学園学園長 (現在に至る)
2023年 6月 | 当社取締役、指名委員、報酬委員 (現在に至る)
| 同上 | 1,800
取締役 | 松　山　　遙 (まつやま はるか) | 1967年8月22日生 |
1995年 4月 | 東京地方裁判所判事補佐官 (2000年7月退官)
2000年 7月 | 弁護士登録 日比谷パーク法律事務所入所
2002年 1月 | 日比谷パーク法律事務所パートナー (現在に至る)
2023年 6月 | 当社取締役、監査委員
2024年 6月 | 当社取締役、監査委員長 (現在に至る)
| 同上 | 1,800

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株)
取締役 | 皆　川　邦　仁 (みなかわ くにひと) | 1954年8月15日生 |
1978年 4月 | 株式会社リコー入社
1997年10月 | Ricoh Americas Corporation シニアバイスプレジデント＆CFO
2010年 6月 | リコーリース株式会社社外監査役
2012年 4月 | 株式会社リコー常務執行役員、経理本部長
2013年 6月 | 株式会社リコー常勤監査役 (2017年6月退任)
2019年 4月 | 金融庁公認会計士・監査審査会委員 (2025年3月退任)
2024年 6月 | 当社取締役、監査委員 (現在に至る)
| 2024年 6月 ～ 2025年 6月 | 1,100
取締役 | ピーター　D． ピーダーセン （Peter D. Pedersen） | 1967年11月29日生 |
2000年 9月 | 株式会社イースクエア代表取締役社長 (2011年11月退任)
2015年 1月 | 一般社団法人 NELIS（現 特定非営利活動法人ネリス）代表理事 (現在に至る)
2020年 2月 | 大学院大学至善館専任教授 (現在に至る)
2024年 6月 | 当社取締役、監査委員 (現在に至る)
| 同上 | 200
取締役 | 漆　間　　啓 (うるま　けい) | 1959年7月27日生 |
1982年 4月 2017年 4月 2018年 4月 2020年 4月 2020年 6月 2021年 4月 2021年 7月 2023年 6月 | 当社入社 当社常務執行役、社会システム事業担当 当社専務執行役、社会システム事業担当 当社代表執行役、専務執行役、経営企画・関係会社担当 当社取締役、代表執行役、専務執行役、経営企画・関係会社担当 当社取締役、代表執行役、専務執行役、輸出管理・経営企画・関係会社担当、CSO 当社取締役、代表執行役、執行役社長、CEO 当社取締役、指名委員、代表執行役、執行役社長、 CEO (現在に至る)
| 同上 | 146,827
取締役 | 増　田　邦　昭 (ますだ　くにあき) | 1964年7月21日生 |
1987年 4月 | 当社入社
2015年 4月 | 当社半導体・デバイス業務部長
2020年10月 | 当社人事部長
2021年 4月 2021年 6月 2022年 4月 2023年 4月 2023年 6月 | 当社常務執行役、総務・人事担当 当社取締役、指名委員、報酬委員、常務執行役、総務・人事担当 当社取締役、指名委員、報酬委員、常務執行役、CFO(経理、財務担当)、CHRO(総務、人事担当) 当社取締役、指名委員、報酬委員、常務執行役、CFO(経理、財務担当) 当社取締役、報酬委員、常務執行役、CFO(経理、財務担当)
2024年 4月 2025年 4月 | 当社取締役、報酬委員、常務執行役、CFO(財務戦略、経理、ファイナンス担当)、IR・SR担当 当社取締役、報酬委員 (現在に至る)
| 同上 | 41,067

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株)
取締役 | 武　田　　聡 (たけだ　さとし) | 1967年3月10日生 |
1989年 4月 | 当社入社
2020年 4月 | 当社FA海外事業部長
2021年 4月 | 当社FAシステム業務部長
2022年 4月 | 当社常務執行役、インダストリー・モビリティビジネスエリアオーナー(FAシステム事業担当)
2023年 4月 | 当社常務執行役、監査担当、CSO(経営企画、IR・SR、関係会社、3つの改革推進、サステナビリティ担当)
2023年 6月 | 当社取締役、常務執行役、監査担当、CSO(経営企画、IR・SR、関係会社、3つの改革推進、サステナビリティ担当)
2023年10月 | 当社取締役、常務執行役、CSO(経営企画、IR・SR、関係会社、3つの改革推進、サステナビリティ担当)、CDO(DX、ビジネスイノベーション担当)
2024年 4月 | 当社取締役、常務執行役、CSO(経営企画、関係会社、3つの改革推進担当)、CDO(DX、ビジネスイノベーション担当)
2025年 4月 | 当社取締役、専務執行役、CDO(DX、ビジネスイノベーション担当)、CIO(情報セキュリティ、IT担当)、デジタルイノベーション事業担当 (現在に至る)
| 2024年 6月 ～ 2025年 6月 | 30,267
取締役 | 藪　　重　洋 (やぶ　あつひろ) | 1960年6月25日生 |
1984年 4月 | 当社入社
2016年 4月 | Mitsubishi Electric US, Inc. 副社長
2018年 8月 | Mitsubishi Electric Trane HVAC US LLC CEO（最高経営責任者）
2019年 4月 | 当社常務執行役、生産システム担当
2020年 4月 | 当社常務執行役、情報セキュリティ、生産システム担当
2021年 4月 | 当社常務執行役、自動車機器事業担当 (2024年3月退任)
2024年 6月 | 当社取締役、監査委員 (現在に至る)
| 同上 | 44,564
合計 | 279,025

(注) 1　当社は会社法第2条第12号に定める指名委員会等設置会社です。

2　小坂 達朗、柳 弘之、江川 雅子、松山 遙、皆川 邦仁及びピーター D. ピーダーセンの6氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。

イ．執行役の状況

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株)
代表執行役 執行役社長 CEO | 漆　間　　啓 (うるま　けい) | 1959年7月27日生 | ア. 取締役の状況参照 | 2025年 4月 ～ 2026年 3月 | 146,827
代表執行役 専務執行役 インダストリー・ モビリティビジネス エリアオーナー、 輸出管理担当 | 加　賀　邦　彦 (かが　くにひこ) | 1964年9月22日生 |
1990年 4月 | 当社入社
2020年 4月 2021年 4月 2021年 7月 2022年 4月 2022年 6月 2023年 4月 | 当社開発本部副本部長 当社常務執行役、開発担当、CTO 当社常務執行役、経営企画、関係会社担当、CSO 当社常務執行役、監査担当、CSO(経営企画、関係会社担当)、CTO(技術戦略担当) 当社取締役、常務執行役、監査担当、CSO(経営企画、関係会社担当)、CTO(技術戦略担当) 当社取締役、代表執行役、専務執行役、インダストリー・モビリティビジネスエリアオーナー、CTO(技術戦略担当)
2023年 6月 | 当社代表執行役、専務執行役、インダストリー・モビリティビジネスエリアオーナー、CTO(技術戦略担当)
2024年 4月 | 当社代表執行役、専務執行役、インダストリー・モビリティビジネスエリアオーナー(自動車機器事業担当)
2025年 4月 | 当社代表執行役、専務執行役、インダストリー・モビリティビジネスエリアオーナー、輸出管理担当 (現在に至る)
| 同上 | 45,545
代表執行役 専務執行役 CSO(経営企画、 関係会社担当) | 高　澤　範　行 (たかざわ のりゆき) | 1962年8月12日生 |
1986年 4月 | 当社入社
2018年 4月 | 当社電力・産業システム事業本部副事業本部長
2020年 4月 | 当社常務執行役、電力・産業システム事業担当
2022年 4月 | 当社常務執行役、インフラビジネスエリアオーナー(電力・産業システム事業担当)
2023年 4月 | 当社専務執行役、インフラビジネスエリアオーナー
2025年 4月 | 当社代表執行役、専務執行役、CSO(経営企画、関係会社担当) (現在に至る)
| 同上 | 43,045

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株)
専務執行役 CRO (リスクマネジメント・ 経済安全保障、 法務・知的財産渉外、 安全保障貿易管理担当)、渉外担当 | 日 下 部　 聡 (くさかべ さとし) | 1960年1月24日生 |
1982年 4月 | 通商産業省入省
2007年 7月 | 経済産業省大臣官房秘書課長
2010年 7月 | 経済産業省大臣官房審議官 (経済産業政策局担当)
2010年10月 | 内閣官房内閣審議官(国家戦略室)
2012年 9月 2013年 6月 2015年 7月 2018年 7月 2018年11月 2019年 7月 2020年 4月 | 経済産業省総括審議官 経済産業省官房長 経済産業省資源エネルギー庁長官 経済産業省退官 東京海上日動火災保険株式会社顧問 当社顧問 当社常務執行役、産業政策渉外、輸出管理、知的財産渉外、知的財産担当
2020年10月 | 当社常務執行役、産業政策渉外、経済安全保障、輸出管理、知的財産渉外、知的財産担当
2022年 1月 | 当社常務執行役、CRO（リスクマネジメント、経済安全保障、輸出管理担当）、産業政策渉外、知的財産渉外、知的財産担当
2022年 4月 | 当社常務執行役、CRO(法務・コンプライアンス、リスクマネジメント、経済安全保障、輸出管理担当)
2024年 4月 | 当社専務執行役、CRO(法務・知的財産渉外、リスクマネジメント、経済安全保障、輸出管理、産業政策渉外担当)
2025年 4月 | 当社専務執行役、CRO(リスクマネジメント・経済安全保障、法務・知的財産渉外、安全保障貿易管理担当)、渉外担当
| (現在に至る)
| 2025年 4月 ～ 2026年 3月 | 51,926
専務執行役 CDO （DX、ビジネスイノベーション担当)、 CIO (情報セキュリティ、IT担当)、 デジタルイノベーション 事業担当 | 武　田　　聡 (たけだ　さとし) | 1967年3月10日生 | ア. 取締役の状況参照 | 同上 | 30,267
常務執行役 CTO （技術戦略担当）、 防衛・宇宙システム事業 担当 | 佐　藤　智　典 (さとう　とものり) | 1967年8月31日生 |
1992年 4月 | 当社入社
2020年 4月 | 当社先端技術総合研究所副所長
2021年 4月 | 当社先端技術総合研究所長
2021年 7月 | 当社常務執行役、開発担当、CTO
2022年 4月 | 当社常務執行役、知的財産渉外、知的財産、開発担当
2023年 4月 | 当社常務執行役、防衛・宇宙システム事業担当
2024年 4月 | 当社常務執行役、CTO(技術戦略担当)、防衛・宇宙システム事業担当
| (現在に至る)
| 同上 | 29,482
常務執行役 CPO (ものづくり担当)、 CQO (品質担当) | 中　井　良　和 (なかい　よしかず) | 1961年9月 5日生 |
1984年 4月 | 日産自動車株式会社入社
2014年 4月 | 日産自動車株式会社理事、トータルカスタマーサティスファクション本部 企画・管理部担当
2016年 4月 | 日産自動車株式会社常務執行役員、トータルカスタマーサティスファクション本部 生産・市場品質、品質監査担当
2018年12月 | 株式会社ノリコーポレーション副社長
2020年11月 | 日本電産株式会社(現 ニデック株式会社) 車載事業本部グローバル品質統括部長
2022年 4月 | 当社常務執行役、CPO(ものづくり担当)、CQO(品質担当)
2023年 4月 | 当社常務執行役、CPO(ものづくり、生産システム担当)、CQO(品質担当)
2024年 4月 | 当社常務執行役、CPO(ものづくり担当)、CQO(品質担当)
| (現在に至る)
| 2025年 4月 ～ 2026年 3月 | 17,382
常務執行役 CHRO (グローバル人財戦略、人事総務、人財統括担当)、 広報担当 | 阿　部　恵　成 (あべ　やすなり) | 1966年11月12日生 |
1989年 4月 | 当社入社
2020年 4月 | 当社広報部長
2022年 4月 | 当社上席執行役員、人事部長
2023年 4月 | 当社常務執行役、CHRO(総務、人事担当)、広報担当
2024年 4月 | 当社常務執行役、CHRO(グローバル人財戦略、人事総務、人財統括担当)、広報担当
| (現在に至る)
| 同上 | 17,104
常務執行役 ライフビジネスエリア オーナー | 尋　木　保　行 (たずのき　やすみち) | 1963年9月9日生 |
1987年 4月 | 当社入社
2020年 4月 | 当社空調冷熱システム事業部長
2021年 4月 | 当社経営企画室副室長
2022年 4月 | 当社上席執行役員、経営企画室長
2023年 4月 | 当社上席執行役員、リビング・デジタルメディア事業本部長
2025年 4月 | 当社常務執行役、ライフビジネスエリアオーナー
| (現在に至る)
| 同上 | 8,900
常務執行役 インフラビジネスエリア オーナー | 根　来　秀　人 （ねごろ　ひでと） | 1966年9月30日生 |
1991年 4月 | 当社入社
2018年 4月 | 当社伊丹製作所長
2021年 4月 | 当社社会環境事業部長
2022年 4月 | 当社上席執行役員、社会システム事業本部長
2025年 4月 | 当社常務執行役、インフラビジネスエリアオーナー
| (現在に至る)
| 同上 | 1,300
常務執行役 調達担当、調達統括担当 | 川　路　茂　樹 （かわじ　しげき） | 1962年9月19日生 |
1985年 4月 | 当社入社
2019年 4月 | 当社社会システム海外事業部長
2022年 4月 | 当社上席執行役員、資材部長
2023年 4月 | 当社上席執行役員、資材担当、資材部長
2025年 4月 | 当社常務執行役、調達担当、調達統括担当
| (現在に至る)
| 同上 | 6,800
常務執行役 CFO(財務戦略、経理、 ファイナンス担当) IR・SR担当 | 藤　本　健　一　郎 (ふじもと けんいちろう) | 1964年9月4日生 |
1988年 4月 | 当社入社
2018年 4月 | 当社社会システム業務部長
2020年 4月 | 当社リビング・デジタルメディア業務部長
2022年 4月 | 当社上席執行役員、経理財務統括、経理部長
2024年 4月 | 当社上席執行役員、財務統括部長
2025年 4月 | 当社常務執行役、CFO(財務戦略、経理、ファイナンス担当)、IR・SR担当
| (現在に至る)
| 同上 | 2,900
合計 | 401,478

(注)1 当社は会社法第2条第12号に定める指名委員会等設置会社です。

2 各Chief Officerは以下のとおりです。

CEO | Chief Executive Officer | CPO | Chief Productivity Officer
CDO | Chief Digital Officer | CQO | Chief Quality Officer
CFO | Chief Financial Officer | CRO | Chief Risk Management Officer
CHRO | Chief Human Resources Officer | CSO | Chief Strategy Officer
CIO | Chief Information Officer | CTO | Chief Technology Officer

3 当社は2025年4月1日付で、全社経営方針に基づいて、所轄する部門に関する経営全般の意思決定と業務の執行を行う者として、以下のとおり上席執行役員を任命しています。

役名 | 氏名 | 担当・職名
上席執行役員 | 竹見　政義 | 半導体・デバイス事業本部長
上席執行役員 | 大家　正宏 | 国際担当、国際本部長
上席執行役員 | 織田　巌 | ビルシステム事業本部長
上席執行役員 | 土本　寛 | 監査担当、経営企画統括部長
上席執行役員 | 竹内　敏惠 | ブランドコミュニケーション担当、営業本部長
上席執行役員 | 濱本　総一 | エネルギーシステム事業本部長
上席執行役員 | 岡　徹 | 知的財産担当、研究開発本部長
上席執行役員 | マイケル　コルボ | 国際本部　米州代表
上席執行役員 | 志自岐　雄介 | ものづくり技術本部長
上席執行役員 | 山口　憲和 | 法務・リスクマネジメント統括部長
上席執行役員 | 小黒　誠司 | サステナビリティ担当、サステナビリティ・イノベーション本部長
上席執行役員 | 安東　正史 | リビング・デジタルメディア事業本部長
上席執行役員 | 朝倉　佳秀 | 財務統括部長
上席執行役員 | 増田　直人 | 社会システム事業本部長
上席執行役員 | 都築　貴之 | FAシステム事業本部長
上席執行役員 | 田中　和徳 | 自動車機器事業本部長
上席執行役員 | 松原　公実 | ビジネスイノベーション本部長

2025年6月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役10名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は、次のとおりです。

なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職名等）も含めて記載しています。

男性17名　女性2名　(役員のうち女性の比率11％)

ア．取締役の状況

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株)
取締役 | 小　坂　達　朗 (こさか　たつろう) | 1953年1月18日生 |
1976年 4月 | 中外製薬株式会社入社
2012年 3月 | 中外製薬株式会社代表取締役社長、COO
2018年 3月 | 中外製薬株式会社代表取締役社長、CEO
2020年 3月 | 中外製薬株式会社代表取締役会長、CEO
2021年 3月 | 中外製薬株式会社代表取締役会長
2022年 3月 | 中外製薬株式会社特別顧問 (現在に至る)
2022年 6月 | 当社取締役、指名委員、報酬委員
2023年 6月 | 当社取締役、指名委員長、報酬委員
2024年 6月 | 当社取締役、指名委員長、報酬委員長 (現在に至る)
| 2025年 6月 ～ 2026年 6月 | 6,400
取締役 | 柳　　弘　之 (やなぎ　ひろゆき) | 1954年11月20日生 |
1978年 4月 | ヤマハ発動機株式会社入社
2010年 3月 | ヤマハ発動機株式会社代表取締役社長、社長執行役員
2018年 1月 | ヤマハ発動機株式会社代表取締役会長
2021年 3月 | ヤマハ発動機株式会社取締役会長
2022年 1月 | ヤマハ発動機株式会社取締役
2022年 3月 | ヤマハ発動機株式会社顧問 (2025年3月退任)
2022年 6月 | 当社取締役、指名委員、報酬委員
2023年 6月 | 当社取締役、指名委員、監査委員長
2024年 6月 | 当社取締役会議長、指名委員、報酬委員 (現在に至る)
| 同上 | 5,000
取締役 | 江　川　雅　子 (えがわ　まさこ) | 1956年9月 7日生 |
1980年 4月 | シティバンク、エヌ・エイ東京支店入社
1986年 9月 | ソロモン・ブラザーズ・インクニューヨーク本店入社
1988年 6月 | ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社(現 シティグループ証券会社)東京支店入社
1993年12月 | エス・ジー・ウォーバーグ証券会社(現 UBS証券会社)東京支店入社
2001年11月 | ハーバード・ビジネス・スクール日本リサーチ・センター長 (2009年3月退任)
2009年 4月 | 国立大学法人東京大学理事 (2015年3月退任)
2015年 9月 | 一橋大学大学院商学研究科(現 経営管理研究科)教授 (2020年3月退任)
2019年 7月 | 日本証券業協会副会長 (2024年6月退任)
2020年 4月 | 一橋大学大学院商学研究科(現 経営管理研究科)特任教授 (2022年3月退任)
2022年 4月 | 学校法人成蹊学園学園長 (現在に至る)
2023年 6月 | 当社取締役、指名委員、報酬委員 (現在に至る)
| 同上 | 1,800
取締役 | 松　山　　遙 (まつやま はるか) | 1967年8月22日生 |
1995年 4月 | 東京地方裁判所判事補佐官 (2000年7月退官)
2000年 7月 | 弁護士登録 日比谷パーク法律事務所入所
2002年 1月 | 日比谷パーク法律事務所パートナー (現在に至る)
2023年 6月 | 当社取締役、監査委員
2024年 6月 | 当社取締役、監査委員長 (現在に至る)
| 同上 | 1,800

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株)
取締役 | 皆　川　邦　仁 (みなかわ くにひと) | 1954年8月 15日生 |
1978年 4月 | 株式会社リコー入社
1997年10月 | Ricoh Americas Corporation シニアバイスプレジデント＆CFO
2010年 6月 | リコーリース株式会社社外監査役
2012年 4月 | 株式会社リコー常務執行役員、経理本部長
2013年 6月 | 株式会社リコー常勤監査役 (2017年6月退任)
2019年 4月 | 金融庁公認会計士・監査審査会委員 (2025年3月退任)
2024年 6月 | 当社取締役、監査委員 (現在に至る)
| 2025年 6月 ～ 2026年 6月 | 1,100
取締役 | ピーター　D． ピーダーセン （Peter D. Pedersen） | 1967年11月29日生 |
2000年 9月 | 株式会社イースクエア代表取締役社長 (2011年11月退任)
2015年 1月 | 一般社団法人 NELIS（現 特定非営利活動法人ネリス）代表理事 (現在に至る)
2020年 2月 | 大学院大学至善館専任教授 (現在に至る)
2024年 6月 | 当社取締役、監査委員 (現在に至る)
| 同上 | 200
取締役 | 漆　間　　啓 (うるま　けい) | 1959年7月 27日生 |
1982年 4月 2017年 4月 2018年 4月 2020年 4月 2020年 6月 2021年 4月 2021年 7月 2023年 6月 | 当社入社 当社常務執行役、社会システム事業担当 当社専務執行役、社会システム事業担当 当社代表執行役、専務執行役、経営企画・関係会社担当 当社取締役、代表執行役、専務執行役、経営企画・関係会社担当 当社取締役、代表執行役、専務執行役、輸出管理・経営企画・関係会社担当、CSO 当社取締役、代表執行役、執行役社長、CEO 当社取締役、指名委員、代表執行役、執行役社長、 CEO (現在に至る)
| 同上 | 146,827
取締役 | 藪　　重　洋 (やぶ　あつひろ) | 1960年6月 25日生 |
1984年 4月 | 当社入社
2016年 4月 | Mitsubishi Electric US, Inc. 副社長
2018年 8月 | Mitsubishi Electric Trane HVAC US LLC CEO（最高経営責任者）
2019年 4月 | 当社常務執行役、生産システム担当
2020年 4月 | 当社常務執行役、情報セキュリティ、生産システム担当
2021年 4月 | 当社常務執行役、自動車機器事業担当 (2024年3月退任)
2024年 6月 | 当社取締役、監査委員 (現在に至る)
| 同上 | 44,564
取締役 | 高　澤　範　行 (たかざわ のりゆき) | 1962年8月 12日生 |
1986年 4月 | 当社入社
2018年 4月 | 当社電力・産業システム事業本部副事業本部長
2020年 4月 | 当社常務執行役、電力・産業システム事業担当
2022年 4月 | 当社常務執行役、インフラビジネスエリアオーナー (電力・産業システム事業担当)
2023年 4月 | 当社専務執行役、インフラビジネスエリアオーナー
2025年 4月 | 当社代表執行役、専務執行役、CSO(経営企画、関係会社担当)
2025年 6月 | 当社取締役、代表執行役、専務執行役、CSO(経営企画、関係会社担当) (現在に至る)
| 同上 | 43,045
取締役 | 藤　本　健　一　郎 (ふじもと けんいちろう) | 1964年9月 4日生 |
1988年 4月 | 当社入社
2018年 4月 | 当社社会システム業務部長
2020年 4月 | 当社リビング・デジタルメディア業務部長
2022年 4月 | 当社上席執行役員、経理財務統括、経理部長
2024年 4月 | 当社上席執行役員、財務統括部長
2025年 4月 | 当社常務執行役、CFO(財務戦略、経理、ファイナンス担当)、IR・SR担当
2025年 6月 | 当社取締役、報酬委員、常務執行役、CFO(財務戦略、経理、ファイナンス担当)、IR・SR担当 (現在に至る)
| 同上 | 2,900
合計 | 253,636

(注) 1　当社は会社法第2条第12号に定める指名委員会等設置会社です。

2　小坂 達朗、柳 弘之、江川 雅子、松山 遙、皆川 邦仁及びピーター D. ピーダーセンの6氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。

イ．執行役の状況

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株)
代表執行役 執行役社長 CEO | 漆　間　　啓 (うるま　けい) | 1959年7月27日生 | ア. 取締役の状況参照 | 2025年 4月 ～ 2026年 3月 | 146,827
代表執行役 専務執行役 インダストリー・ モビリティビジネス エリアオーナー、 輸出管理担当 | 加　賀　邦　彦 (かが　くにひこ) | 1964年9月22日生 |
1990年 4月 | 当社入社
2020年 4月 2021年 4月 2021年 7月 2022年 4月 2022年 6月 2023年 4月 | 当社開発本部副本部長 当社常務執行役、開発担当、CTO 当社常務執行役、経営企画、関係会社担当、CSO 当社常務執行役、監査担当、CSO(経営企画、関係会社担当)、CTO(技術戦略担当) 当社取締役、常務執行役、監査担当、CSO(経営企画、関係会社担当)、CTO(技術戦略担当) 当社取締役、代表執行役、専務執行役、インダストリー・モビリティビジネスエリアオーナー、CTO(技術戦略担当)
2023年 6月 | 当社代表執行役、専務執行役、インダストリー・モビリティビジネスエリアオーナー、CTO(技術戦略担当)
2024年 4月 | 当社代表執行役、専務執行役、インダストリー・モビリティビジネスエリアオーナー(自動車機器事業担当)
2025年 4月 | 当社代表執行役、専務執行役、インダストリー・モビリティビジネスエリアオーナー、輸出管理担当 (現在に至る)
| 同上 | 45,545
代表執行役 専務執行役 CSO(経営企画、 関係会社担当) | 高　澤　範　行 (たかざわ のりゆき) | 1962年8月12日生 | ア. 取締役の状況参照 | 同上 | 43,045

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株)
専務執行役 CRO (リスクマネジメント・ 経済安全保障、 法務・知的財産渉外、 安全保障貿易管理担当)、 渉外担当 | 日 下 部　 聡 (くさかべ さとし) | 1960年1月24日生 |
1982年 4月 | 通商産業省入省
2007年 7月 | 経済産業省大臣官房秘書課長
2010年 7月 | 経済産業省大臣官房審議官 (経済産業政策局担当)
2010年10月 | 内閣官房内閣審議官(国家戦略室)
2012年 9月 2013年 6月 2015年 7月 2018年 7月 2018年11月 2019年 7月 2020年 4月 | 経済産業省総括審議官 経済産業省官房長 経済産業省資源エネルギー庁長官 経済産業省退官 東京海上日動火災保険株式会社顧問 当社顧問 当社常務執行役、産業政策渉外、輸出管理、知的財産渉外、知的財産担当
2020年10月 | 当社常務執行役、産業政策渉外、経済安全保障、輸出管理、知的財産渉外、知的財産担当
2022年 1月 | 当社常務執行役、CRO(リスクマネジメント、 経済安全保障、輸出管理担当)、産業政策渉外、知的財産渉外、知的財産担当
2022年 4月 | 当社常務執行役、CRO(法務・コンプライアンス、リスクマネジメント、経済安全保障、輸出管理担当)
2024年 4月 | 当社専務執行役、CRO(法務・知的財産渉外、リスクマネジメント、経済安全保障、輸出管理、産業政策渉外担当)
2025年 4月 | 当社専務執行役、CRO(リスクマネジメント・経済安全保障、法務・知的財産渉外、安全保障貿易管理担当)、渉外担当
| (現在に至る)
| 2025年 4月 ～ 2026年 3月 | 51,926
専務執行役 CDO （DX、ビジネスイノベーション担当) CIO (情報セキュリティ、IT担当)、 デジタルイノベーション 事業担当 | 武　田　　聡 (たけだ　さとし) | 1967年3月10日生 |
1989年 4月 | 当社入社
2020年 4月 | 当社FA海外事業部長
2021年 4月 | 当社FAシステム業務部長
2022年 4月 | 当社常務執行役、インダストリー・モビリティビジネスエリアオーナー(FAシステム事業担当)
2023年 4月 | 当社常務執行役、監査担当、CSO(経営企画、IR・SR、関係会社、3つの改革推進、サステナビリティ担当)
2023年 6月 | 当社取締役、常務執行役、監査担当、CSO(経営企画、IR・SR、関係会社、3つ改革推進、サステナビリティ担当)
2023年10月 | 当社取締役、常務執行役、CSO(経営企画、IR・SR、関係会社、3つの改革推進、サステナビリティ担当)、CDO(DX、ビジネスイノベーション担当)
2024年 4月 | 当社取締役、常務執行役、CSO(経営企画、関係会社、3つの改革推進担当)、CDO(DX、ビジネスイノベーション担当)
2025年 4月 | 当社取締役、専務執行役、CDO(DX、ビジネスイノベーション担当)、CIO(情報セキュリティ、IT担当)、デジタルイノベーション事業担当
2025年 6月 | 当社専務執行役、CDO(DX、ビジネスイノベーション担当)、CIO(情報セキュリティ、IT担当)、デジタルイノベーション事業担当
| (現在に至る)
| 同上 | 30,267
常務執行役 CTO （技術戦略担当）、 防衛・宇宙システム事業 担当 | 佐　藤　智　典 (さとう　とものり) | 1967年8月31日生 |
1992年 4月 | 当社入社
2020年 4月 | 当社先端技術総合研究所副所長
2021年 4月 | 当社先端技術総合研究所長
2021年 7月 | 当社常務執行役、開発担当、CTO
2022年 4月 | 当社常務執行役、知的財産渉外、知的財産、開発担当
2023年 4月 | 当社常務執行役、防衛・宇宙システム事業担当
2024年 4月 | 当社常務執行役、CTO(技術戦略担当)、防衛・宇宙システム事業担当
| (現在に至る)
| 2025年 4月 ～ 2026年 3月 | 29,482
常務執行役 CPO (ものづくり担当)、 CQO (品質担当) | 中　井　良　和 (なかい　よしかず) | 1961年9月 5日生 |
1984年 4月 | 日産自動車株式会社入社
2014年 4月 | 日産自動車株式会社理事、トータルカスタマーサティスファクション本部 企画・管理部担当
2016年 4月 | 日産自動車株式会社常務執行役員、トータルカスタマーサティスファクション本部 生産・市場品質、品質監査担当
2018年12月 | 株式会社ノリコーポレーション副社長
2020年11月 | 日本電産株式会社(現 ニデック株式会社) 車載事業本部グローバル品質統括部長
2022年 4月 | 当社常務執行役、CPO(ものづくり担当)、CQO(品質担当)
2023年 4月 | 当社常務執行役、CPO(ものづくり、生産システム担当)、CQO(品質担当)
2024年 4月 | 当社常務執行役、CPO(ものづくり担当)、CQO(品質担当)
| (現在に至る)
| 同上 | 17,382
常務執行役 CHRO (グローバル人財戦略、人事総務、人財統括担当)、 広報担当 | 阿　部　恵　成 (あべ　やすなり) | 1966年11月12日生 |
1989年 4月 | 当社入社
2020年 4月 | 当社広報部長
2022年 4月 | 当社上席執行役員、人事部長
2023年 4月 | 当社常務執行役、CHRO(総務、人事担当)、広報担当
2024年 4月 | 当社常務執行役、CHRO(グローバル人財戦略、人事総務、人財統括担当)、広報担当
| (現在に至る)
| 同上 | 17,104
常務執行役 ライフビジネスエリア オーナー | 尋　木　保　行 (たずのき　やすみち) | 1963年9月9日生 |
1987年 4月 | 当社入社
2020年 4月 | 当社空調冷熱システム事業部長
2021年 4月 | 当社経営企画副室長
2022年 4月 | 当社上席執行役員、経営企画室長
2023年 4月 | 当社上席執行役員、リビング・デジタルメディア事業本部長
2025年 4月 | 当社常務執行役、ライフビジネスエリアオーナー (現在に至る)
| 同上 | 8,900
常務執行役 インフラビジネスエリア オーナー | 根　来　秀　人 （ねごろ　ひでと） | 1966年9月30日生 |
1991年 4月 | 当社入社
2018年 4月 | 当社伊丹製作所長
2021年 4月 | 当社社会環境事業部長
2022年 4月 | 当社上席執行役員、社会システム事業本部長
2025年 4月 | 当社常務執行役、インフラビジネスエリアオーナー (現在に至る)
| 同上 | 1,300
常務執行役 調達担当、調達統括担当 | 川　路　茂　樹 （かわじ　しげき） | 1962年9月19日生 |
1985年 4月 | 当社入社
2019年 4月 | 当社社会システム海外事業部長
2022年 4月 | 当社上席執行役員、資材部長
2023年 4月 | 当社上席執行役員、資材担当、資材部長
2025年 4月 | 当社常務執行役、調達担当、調達統括担当 (現在に至る)
| 同上 | 6,800
常務執行役 CFO(財務戦略、経理、 ファイナンス担当)、 IR・SR担当 | 藤　本　健　一　郎 (ふじもと　けんいちろう) | 1964年9月4日生 | ア. 取締役の状況参照 | 同上 | 2,900
合計 | 401,478

(注)1 当社は会社法第2条第12号に定める指名委員会等設置会社です。

2 各Chief Officerは以下のとおりです。

CEO | Chief Executive Officer | CPO | Chief Productivity Officer
CDO | Chief Digital Officer | CQO | Chief Quality Officer
CFO | Chief Financial Officer | CRO | Chief Risk Management Officer
CHRO | Chief Human Resources Officer | CSO | Chief Strategy Officer
CIO | Chief Information Officer | CTO | Chief Technology Officer

3 当社は2025年4月1日付で、全社経営方針に基づいて、所轄する部門に関する経営全般の意思決定と業務の執行を行う者として、以下のとおり上席執行役員を任命しています。

役名 | 氏名 | 担当・職名
上席執行役員 | 竹見　政義 | 半導体・デバイス事業本部長
上席執行役員 | 大家　正宏 | 国際担当、国際本部長
上席執行役員 | 織田　巌 | ビルシステム事業本部長
上席執行役員 | 土本　寛 | 監査担当、経営企画統括部長
上席執行役員 | 竹内　敏惠 | ブランドコミュニケーション担当、営業本部長
上席執行役員 | 濱本　総一 | エネルギーシステム事業本部長
上席執行役員 | 岡　徹 | 知的財産担当、研究開発本部長
上席執行役員 | マイケル　コルボ | 国際本部　米州代表
上席執行役員 | 志自岐　雄介 | ものづくり技術本部長
上席執行役員 | 山口　憲和 | 法務・リスクマネジメント統括部長
上席執行役員 | 小黒　誠司 | サステナビリティ担当、サステナビリティ・イノベーション本部長
上席執行役員 | 安東　正史 | リビング・デジタルメディア事業本部長
上席執行役員 | 朝倉　佳秀 | 財務統括部長
上席執行役員 | 増田　直人 | 社会システム事業本部長
上席執行役員 | 都築　貴之 | FAシステム事業本部長
上席執行役員 | 田中　和徳 | 自動車機器事業本部長
上席執行役員 | 松原　公実 | ビジネスイノベーション本部長

②　社外取締役

当社の社外取締役は6名であり、各氏と当社の間には、特別の利害関係はなく、また、各氏の兼職先又は各氏が過去に役員であった会社には当社との間に取引等の関係があるものも含まれますが、その規模・性質から、各氏の独立性に影響を及ぼす関係もないため、全員一般株主と利益相反が生じるおそれのない、独立性のある社外取締役です。

社外取締役には、その経験に裏付けされた高次の視点から、当社経営の監督を行うことを期待しています。その役割を担うに相応しい人格、識見及び業務・専門職経験を備えているかを総合的に検討して、十分にその能力があり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件及び当社が定める社外取締役の独立性ガイドライン(下記参照)の要件を満たすなど、一般株主と利益相反が生じるおそれもない、独立性のある者を選任しています。

＜当社 社外取締役の独立性ガイドライン＞

実業界の経営者経験者、法律家、学識経験者等の中から、当社経営の監督者としてふさわしい者で、かつ以下のいずれにも該当しない者を社外取締役候補者に指名する。なお、以下ア、イ、エ、オについては、過去3事業年度のうちいずれかの事業年度において該当した場合を含む。

ア．当社との取引額が、当社又は相手先会社の連結売上高の2％を超える会社に業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他使用人(以下、業務執行者)として在籍している場合

イ．当社の借入額が、連結総資産の2％を超える会社に業務執行者として在籍している場合

ウ．当社の会計監査人の関係者として在籍している場合

エ．専門家・コンサルタントとして、当社から1,000万円を超える報酬を受けている場合

オ．当社からの寄付が、1,000万円を超えかつ団体の総収入の2％を超える組織に業務執行役員(理事等)として在籍している場合

カ．当社の大株主(10％以上の議決権保有)又はその業務執行者として在籍している場合

キ．その他重大な利益相反を生じさせる事項がある者又は会社等の関係者である場合

なお、社外取締役は、取締役会等を通じて、内部監査人、監査委員会、会計監査人及び内部統制部門の活動状況についての報告を受け、客観的な視点から、当社経営に対する有益な発言を行うなど、経営のチェック機能を高め、より透明性の高い経営監督体制の整備に尽力しています。

#### （３）【監査の状況】

①　監査委員会監査の状況

ア．監査委員会の組織、人員及び手続

監査委員会は、4名の取締役(うち3名は社外取締役)で構成されています。監査委員会は、取締役及び執行役の職務の執行の適法性・妥当性・効率性について監査を行い、その決議により、株主総会に報告する監査報告書を作成しています。

監査委員 皆川 邦仁氏は、長年上場企業の経理・財務部門の業務を経験しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者です。また、監査委員会は、監査委員の職務を遂行するため専属のスタッフを5名配置し、直接指示しています。

なお、2025年6月24日開催予定の第154回定時株主総会終了後の取締役会決議により、監査委員会は引き続き4名の取締役(うち3名は社外取締役)で構成される予定です。

イ．監査委員会の開催頻度及び個々の取締役の出席状況

当連結会計年度においては、監査委員会を14回開催しました。1回あたりの所要時間は概ね1時間半でした。報告事項を中心に、音声解説付きの資料を事前に監査委員会専用サイトを通して確認すること等により、監査委員会当日は質疑時間を十分に確保するよう努めました。個々の監査委員の出席状況については、次のとおりです。

役職 | 氏名 | 出席回数／開催回数 | 出席率
監査委員長(社外取締役) | 松山 遙 | 14／14 | 100％
監査委員(社外取締役) | 皆川 邦仁 | 11／11 | 100％
監査委員(社外取締役) | ピーター Ｄ. ピーダーセン | 11／11 | 100％
監査委員 | 藪 重洋 | 11／11 | 100％

(注) 1　上記の内、調査担当委員は藪 重洋です。

2　皆川 邦仁、ピーター Ｄ.ピーダーセン及び藪 重洋の3氏の出席状況につきましては、2024年6月25日の就任以降に開催された監査委員会への出席状況を記載しています。

ウ．監査委員の活動状況

・監査委員会の定めた方針・役割分担に従い、調査担当委員(常勤監査委員)が中心となって執行役会議等重要な会議に出席するとともに、執行役、上席執行役員へのヒヤリング並びに当社事業所及び子会社への往査やオンラインを通した幹部ヒヤリング等の調査を実施しています。

・監査部より内部監査報告書の提出と月次報告等を受けるとともに、監査委員会において、当年度の内部監査方針、及び半期ごとの内部監査結果の報告等を受け、必要に応じて意見を述べています。

・法務・リスクマネジメント統括部及びその他の内部統制部門より、予防予兆重視の内部統制システムの構築やコンプライアンスプログラムの策定・運用、及び内部通報制度の整備・運用の状況等の報告を受け、必要に応じて意見を述べています。

・会計監査人と会計監査の方針や方法について打合せを行うとともに、四半期ごとに監査リスクへの対応等レビューの実施状況報告及び会計監査人の品質管理システムや独立性の説明等を受け、意見交換を実施しています。

なお、社外取締役の監査委員は、監査委員会や当社事業所及び子会社への往査時などにおいて、各人の保有する多様なスキルに基づき意見を述べています。

エ．監査委員会における具体的な検討内容

監査委員会における具体的な検討内容は、監査方針・活動計画の策定、取締役及び執行役の職務執行の状況や内部統制システムの整備・運用状況の確認、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性の確認、会計監査人の評価及び再任・不再任の起案等です。

当連結会計年度において、監査委員会として、経営体質の強化や本質的なサステナビリティ経営の推進等の事業変革には倫理・遵法の徹底の上に、良き風土の下の十分かつ健全なコミュニケーションが必須であるとの理念の下、これらに注視しつつ、３つの改革の深化・発展の状況、品質不適切行為やこれまで発生した当社の労務、サイバーセキュリティの問題の風化防止を含む、再発防止に向けた各種取り組み等について、執行役及び上席執行役員並びに当社事業所及び子会社幹部から適宜状況をヒヤリングし、必要に応じて意見を述べました。

オ．監査委員会の実効性評価

監査委員会においては、実効性向上を目的とした評価を、各委員へのアンケート方式により毎年実施しています。当連結会計年度は、次のような意見や提案がありました。

・監査委員会の開催頻度、議案の説明内容及び質疑応答は十分であり適切である。三様監査及び内部統制部門等との一層の連携強化の下、さらに時宜に適った議題設定等により運営を進化させるとよい。

・調査担当委員(常勤監査委員)の活動内容と結果は定期的に報告され、監査委員の間での経営情報等の共有は適時・適切である。

これらの評価から監査委員会の実効性は十分に担保されていると考えますが、今後も更なる実効性の向上に努めてまいります。

②　内部監査の状況

ア．内部監査の組織、人員及び手続

内部監査は、当社及び国内外関係会社の経営の効率化、リスク管理の強化、倫理遵法の徹底、内部統制の充実を図り、経営の健全化と体質強化に寄与することを目的としています。

監査部は国内外に専属の人員を約60名配置し、更に関連部門から専門的視点を有する応援監査人を加え、公正・客観的な立場から内部監査を実施しています。

イ．内部統制部門との関係

当社の内部統制は、経営企画室、経理部、法務・知的財産渉外部、安全保障貿易管理部等の本社コーポレート部門やコーポレート本部が、それぞれ所管する内部統制体制、規程等の整備運用状況の点検を実施しています。また、各ビジネスエリア(BA)・事業本部の中にコンプライアンス部門を設置し、各BA・事業本部における当社横断的なコンプライアンス施策の着実な展開や部門内のコンプライアンス状況の点検を実施しています。

監査部は、内部統制体制の運用状況等について内部監査を実施するとともに、財務報告に係る内部統制の評価を実施し、各内部統制部門と相互に必要な情報提供を行っています。

ウ．内部監査、監査委員会監査及び会計監査の相互連携

監査部は、内部監査方針や内部監査結果を監査委員会に報告するとともに、監査委員と定期的な意見交換を実施しています。

また、監査部は、会計監査人に対して内部監査結果を報告するとともに、会計監査人との間で、財務報告に係る内部統制の評価に関して適宜協議し、継続的な連携を行っています。

エ．内部監査の実効性を確保するための取組

監査部は、内部監査実施後、被監査部門長宛に監査報告書を作成・送付し、必要に応じて改善対策の立案を指示しています。監査部は、内部監査の実効性を確保するため、被監査部門から提出される回答書により、被監査部門が立案した改善対策を確認し、必要に応じて実施進捗状況を確認するためのフォロー監査、フォロー評価を行っています。

また、監査部は、定期報告として、上期・下期の内部監査を総括した報告書を作成し、年2回、担当執行役又は担当上席執行役員を通じて、監査委員会及び執行役社長に報告しています。その報告内容は、監査委員から取締役会に報告されています。

③　会計監査の状況

ア．会計監査人の概要

(ア)監査法人の名称

有限責任 あずさ監査法人

(イ)継続監査期間

同監査法人は、2004年度に当社の証券取引法(現 金融商品取引法)における連結財務諸表の会計監査業務を、2005年度からは当社の会社法及び証券取引法(現 金融商品取引法)における会計監査業務を執行しています。なお、当社は、1970年3月に欧州市場において米ドル建転換社債を発行するのを契機に、1969年度以降、米国会計基準に基づく英文連結財務諸表を作成しており、2018年度以降はIFRSに基づく英文連結財務諸表を作成しています。これらの英文連結財務諸表の会計監査業務を1980年度からPeat, Marwick, Mitchell＆Co.(現 KPMG)の日本におけるメンバー・ファーム(現 有限責任 あずさ監査法人)に委託しています。

(ウ)業務を執行した公認会計士

袖川 兼輔氏、石黒 之彦氏、佐々木 一晃氏

(エ)監査業務に係る補助者の構成

会計監査業務の執行に係る補助者は、公認会計士23名、会計士試験合格者24名、その他53名です。

当社は、上記の体制の下、同監査法人に対し、適正な経営情報を提供するなど、公正不偏な立場から監査が実施される環境を整備しています。

イ．会計監査人を選定した理由

当社は、会計監査人を選定するに当たり、主に以下の事項を考慮しています。

・独立性に関する事項等、会社計算規則第131条に定める会計監査人の職務の遂行に関する事項を遵守していること

・三菱電機グループを監査するために、職業的専門家としての経験・知識を有する監査実施者を十分確保していること

・国内外の当社関係会社について、現地の法令及び公正妥当な会計基準等に基づき適正に監査するネットワークが確保できていること

有限責任 あずさ監査法人は、国際的に監査業務を行うKPMGネットワークのメンバー・ファームであり、三菱電機グループのグローバルな事業活動を国際的な会計専門家として一元的に監査できる人員及び体制を整えており、国際会計基準に準拠した連結決算にも対応できること、品質管理体制の整備・実施状況が適切であること、三菱電機グループからの独立性を有していること、意見表明のための十分な審査体制を構築していることなどから、当社の会計監査人として選定しています。

<会社法施行規則第126条第4号に掲げる事項>

・会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

当社は、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針を以下のとおり定めています。

(ア) 会計監査人が次のいずれかに該当するときは、解任することがある。

・職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき

・会計監査人としてふさわしくない行為があったとき

・その他上記に準ずることがあるとき

(イ) 上記の他、監査の質の向上を図るためなど、必要に応じて会計監査人を不再任とすることがある。

ウ．会計監査人の評価について

監査委員会は、会計監査人に関する当社の評価基準を定めており、会計監査人の独立性や職務遂行体制、会計監査の実施状況や品質管理について評価を行っています。当事業年度における会計監査人の評価においては、当社の基準に照らして相当であると評価しました。

エ．監査報酬の内容等

(ア)監査公認会計士等に対する報酬

区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬 (百万円) | 非監査業務に基づく 報酬 (百万円) | 監査証明業務に基づく報酬 (百万円) | 非監査業務に基づく 報酬 (百万円)
提出会社 | 330 | 5 | 333 | 0
連結子会社 | 282 | 1 | 339 | 0
計 | 612 | 7 | 672 | 1

前連結会計年度において、当社及び連結子会社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、社債発行に伴うコンフォートレター作成業務等です。当連結会計年度において、当社及び連結子会社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、税務申告に関する合意された手続業務等です。

(イ)監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に属する組織に対する報酬

区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬 (百万円) | 非監査業務に基づく報酬 (百万円) | 監査証明業務に基づく報酬 (百万円) | 非監査業務に基づく報酬 (百万円)
提出会社 | 167 | 139 | 109 | 194
連結子会社 | 982 | 198 | 1,152 | 195
計 | 1,150 | 338 | 1,262 | 389

前連結会計年度及び当連結会計年度において、当社及び連結子会社が当社の監査公認会計士等である有限責任 あずさ監査法人と同一のネットワーク(KPMG)に属している監査法人等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、各種アドバイザリー・サービス等です。

オ．監査報酬の決定方針

監査報酬については、監査の体制・手続・日程等の監査計画、及び監査時間当たりの報酬単価等の妥当性を検証し、監査委員会の同意を得て決定しています。

カ．監査委員会が会計監査人の報酬に同意した理由

監査委員会は、会計監査人の報酬に関し、会計監査人と確認した当事業年度の監査方針・計画を踏まえた監査見積り時間に基づいたものであり、報酬単価も合理的であることから、報酬額は妥当と判断し、同意しています。

#### （４）【役員の報酬等】

①　役員報酬等の決定に関する方針

取締役及び執行役の報酬等の決定に関する方針は、委員長を含む委員の過半数を社外取締役が占める報酬委員会にて審議・決定することとし、当該方針は以下のとおりです。なお、取締役が執行役を兼任する場合は、執行役としての報酬等の決定に関する方針を適用することとします。

ア．基本方針

当社は指名委員会等設置会社として、経営の監督と執行を分離し、経営の監督機能は取締役及び取締役会が、経営の執行機能は執行役が担う体制としているため、取締役と執行役の報酬は、それぞれの職務の内容及び責任に応じ別体系とし、以下の基本方針に基づき、報酬委員会が決定します。

(ア)取締役

a.経営の監督機能の発揮を適切に促すものであること

b.当社の取締役の責務を果たすに相応しい人財を確保するために必要な報酬等であること

(イ)執行役

a.三菱電機グループの企業理念に従い、社会・顧客・株主・従業員を始めとする全てのステークホルダーに対して説明責任を十分に果たすものであること

b.経営戦略に沿った職務の遂行を促し、経営目標の達成を強く動機付けるものであること

c.持続的な業績成長と企業価値向上へのインセンティブとして機能するものであること

d.役割や職責に対する成果及び貢献を公平・公正に評価するものであること

イ．報酬体系

(ア)取締役

取締役の報酬体系は、客観的かつ独立した立場から当社の経営へ助言と監督を行うという役割に鑑みて、基本報酬(固定報酬)のみとします。

(イ)執行役

執行役の報酬体系は、中期的な企業価値・株主価値の向上を重視し、以下のとおりとします。

＜図＞報酬体系(報酬割合は執行役社長のものを記載)

a.基本報酬

各執行役の役割や職責に応じて設定される固定報酬とし、役位別基準額(年額)を12で除して毎月現金にて支給します。

b.業績連動賞与

「全社業績評価」及び「個別評価」で構成し、中期経営計画に掲げる重要指標・重点施策等の実行・達成に向けて、「全社業績評価」については連結売上高、連結営業利益率、営業キャッシュフローとROEを評価指標とし、「個別評価」については執行役個別に設定を行う非財務事項に関する目標及びビジネスエリアや事業本部担当執行役については担当事業における業績についても評価指標とし、これらの達成状況に応じて支給額を決定します。個人別の支給額は0～200％の範囲で変動する仕組みとし、算定方法を以下のとおりとした上で、各事業年度終了後に一括して現金支給します。

個人別支給額　＝ | 役位別基準額　×(全社業績評価係数＋個別評価係数)(0～200％)

■全社業績評価係数の算定方法

〔連結売上高〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔連結営業利益率〕

〔営業キャッシュフロー〕　　　　　　　　　　　　　　　　〔ROE〕

※目標・下限・上限については、2024年度のものを記載

■個別評価係数の算定方法

執行役社長の目標は、事業年度開始時点において報酬委員会で審議の上、決定します。評価については、事業年度終了後に、執行役社長の自己評価を経て報酬委員会が審議の上、決定します。

その他執行役の目標及び評価は、執行役社長と各執行役の面談を経て、報酬委員会で審議・承認します。

■2024年度の評価指標及び評価割合、目標等及び実績並びに評価係数

評価指標 | 評価割合 | 目標等 | 実績 | 評価 係数
執行役 社長 | その他 執行役
全社業績評価 | 連結売上高 | 21％ | 15％ | 上限 | 58,300億円 | 55,217億円 | 141.8％
目標 | 53,000億円
下限(Threshold) | 50,400億円
連結営業 利益率 | 21％ | 15％ | 上限 | 8.7％ | 7.1％ | 83.3％
目標 | 7.5％
下限(Threshold) | 6.3％
営業CF | 14％ | 10％ | 上限 | 6,160億円 | 4,559億円 | 109.3％
目標 | 4,395億円
下限(Threshold) | 3,510億円
ROE | 14％ | 10％ | 上限 | 11.4％ | 8.4％ | 100.0％
目標 | 8.4％
下限(Threshold) | 6.9％
個別評価 | 30％ | 50％ | 以下の項目について、執行役毎に個別具体的な目標を設定 ・中期経営計画の重点施策 ・「3つの改革」に関する施策 ・ESG推進（温室効果ガス排出量・女性管理職比率・従業員エンゲージメント） ・担当ビジネスエリア又は担当事業本部における業績 | 個別目標に対する評価や担当事業本部の業績等による | －

c.業績連動型株式報酬(PSU)*PSUはPerformance Share Unitの略称

業績連動型株式報酬(PSU)は、原則として毎期、3年間の当社TSR(株主総利回り)とあらかじめ選定した比較対象企業群の各社TSRとの比較結果(パーセンタイルランク)に応じて交付される株式数が0～200％の範囲で変動する仕組みとします。なお、比較対象企業群については、当社が展開する事業領域において競合する国内外の企業を選定しています。個人別の交付株式数の算定方法は以下のとおりです。

個人別交付株式数　＝ | 役位別PSU基準ポイント　×　PSU支給率(0～200％)

■PSU支給率の算定方法

〔TSR(比較対象企業群との相対比較)〕

■2024年度を評価対象期間終了事業年度とする当該株式報酬

TSR評価期間における当社TSRは84.4%ileとなり、その結果、PSU支給率は168.8%となりました。

d.譲渡制限付株式報酬(RSU)*RSUはRestricted Stock Unitの略称

譲渡制限付株式報酬(RSU)は、在任中の継続的な株式保有及び株主価値の共有を促進するため、原則として毎期、各事業年度末に役位別基準額相当の譲渡制限付株式を交付し、退任時(当社の取締役又は執行役のいずれの地位からも退任する時点)に譲渡制限を解除する仕組みとします。

■業績連動型株式報酬(PSU)と譲渡制限付株式報酬(RSU)のポイント付与・株式交付サイクルイメージ

| 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 | 2028年度 | 2029年度
PSU |  | TSR評価期間(3年) |  |  |  |
|  | TSR評価期間(3年) |  |  |
|  |  | TSR評価期間(3年) |  |
評価期間開始から3年後に株式交付(オーバーラップ型)
RSU | 待機期間(1年) |  | (同左) |  | (同左) |  | (同左) |  | (同左) |  | (同左) |
毎期末に交付(退任時に譲渡制限解除)
|  | ：基準ポイント付与 |  | ：株式交付(RSUの場合は譲渡制限あり)

ウ．報酬水準・報酬構成割合の設定方法

取締役及び執行役の報酬水準・報酬構成割合は、毎年、外部専門機関による報酬調査データによって市場水準と比較の上、役割や職責に応じて設定します。市場水準との比較にあたっては、当社の規模や業態、グローバル展開等の観点から類似する日本国内の大手製造業企業を報酬ベンチマーク企業群として選定します。

(ア)取締役

取締役の基本報酬水準は、報酬ベンチマーク企業群における非業務執行社内取締役又は社外取締役の報酬水準、役割や職責等を考慮して設定します。

(イ)執行役

執行役の報酬等は、報酬ベンチマーク企業群における業務執行役員の報酬水準の動向、当社の経営戦略・事業環境、インセンティブ報酬の目的や目標達成の難易度、当該執行役の役割や職責等を考慮して設定します。また、ペイ・フォー・パフォーマンスの観点から、業績連動性と中長期的な企業価値・株主価値の向上を重視した報酬等とするため、インセンティブ報酬の割合を高めに設定します。なお、2024年度の基準報酬の構成割合は以下のとおりです。

■2024年度の基準報酬の構成割合

※PSU: 業績連動型株式報酬(Performance Share Unit)の略称

※RSU: 譲渡制限付株式報酬(Restricted Stock Unit)の略称

※「基本報酬：業績連動賞与：株式報酬(PSU＋RSU)」の構成割合について、執行役社長「1:0.92:0.92」、その他執行役は「1:(0.67～0.9): (0.67～0.9)」の範囲で、上位の役位ほど変動報酬の比率が高くなるように設定。

短期・中長期の重要性は同等とし、業績連動賞与と株式報酬の比率は均等に設定。

エ．報酬ガバナンス

当社は指名委員会等設置会社として、以下のとおり定めています。

■報酬委員会の主な役割・権限

当社の報酬委員会は、当社の取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容を決定する権限を有しており、主に、役員報酬等に関する決定の方針、取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容、執行役のインセンティブ報酬に係る全社業績評価及び各執行役の個別評価の決定を行います。2024年度の報酬委員会の構成は以下のとおりです。なお、報酬委員長は社外取締役が務めることとしています。

〔2024年度報酬委員会構成〕

・ 委員長〔社外取締役〕：　小坂　達朗

・ 委員　〔社外取締役〕：　柳　弘之、江川　雅子

・ 委員　〔社内取締役〕：　増田　邦昭

■決定プロセス及び年間スケジュール

当社の報酬委員会は、役員報酬等の決定に関する方針の審議・決定にあたって、判断の独立性を確保するとともに、報酬委員会の役割・権限の実効性を高める観点から、グローバルに豊富な経験・知見を有する外部専門機関の報酬アドバイザーからの情報収集並びに助言等を得た上で、経営者報酬を取り巻く環境や世間動向等を十分に考慮して審議・決定を行います。

オ．株式保有ガイドライン

当社は、執行役が株主の皆様との価値共有を長期的かつ持続的に確保することが重要と考えています。そのため、以下のとおり株式保有ガイドラインを設定するとともに、基準金額到達以降も、在任中は継続して基準金額以上の当社株式を保有することとします。

〔株式保有ガイドライン〕

当該役位就任後、4年以内に達成を目指す保有金額

役位 | 保有目標金額
執行役社長 | 基本報酬(年額)の | 1.3倍
執行役副社長 | 1.1倍
専務執行役 | 1.0倍
常務執行役 | 0.8倍

カ．マルス・クローバック条項

当社は、執行役に重大な不正・違反行為等が発生した場合、過年度決算内容の重大な修正が発生した場合、報酬委員会の決議により、当該執行役に対し、インセンティブ報酬を受給する権利の没収(マルス)又は報酬の返還(クローバック)を請求することができます。対象となり得る報酬は、支給前又は支給済の業績連動賞与、株式交付前のポイント及び譲渡制限解除前の株式、交付済の株式の一部又は全部となります。

②　役員の報酬等の総額(2024年度)

ア．役員区分ごとの報酬等の総額

区分 | 支給人員 | 報酬等の総額 | 報酬等の種類別の総額
基本報酬 | 業績連動賞与 | 業績連動型 株式報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | 退任慰労金
取締役 | 3名 | 60百万円 | 60百万円 | － | － | － | －
社外取締役 | 9名 | 147百万円 | 136百万円 | － | － | － | 11百万円
執行役 | 12名 | 1,563百万円 | 590百万円 | 460百万円 | 359百万円 | 153百万円 | －

(注)1 取締役の支給人員には、社外取締役及び執行役兼務の取締役は含まれていません。

2 業績連動賞与は、2024年4月から2025年3月を対象期間とし、対象となる執行役に対して2025年6月に支給した賞与に対する2025年3月末の引当額を記載しています。

なお、業績連動賞与に関し、前事業年度の有価証券報告書において開示した報酬等の総額との差額11百万円が発生しましたが、上表には含まれていません。

3 業績連動型株式報酬は、2024年4月から2025年3月を対象期間とし、対象となる執行役に対してTSR評価期間(3年間)後に交付する予定の株式報酬に対する標準額を記載しています。

なお、2022年度から2024年度における業績連動型株式報酬に関し、前事業年度までに有価証券報告書において開示した報酬等の総額との差額551百万円が発生しましたが、上表には含まれていません。

4 譲渡制限付株式報酬は、2024年4月から2025年3月を対象期間とし、対象となる執行役に対して2025年3月に交付した譲渡制限付株式に対する報酬総額を記載しています。

5 当社は、業績連動型株式報酬及び譲渡制限付株式報酬に、役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託の仕組みを採用しており、業績連動型株式報酬についてはTSR評価期間(3年間)の後に、譲渡制限付株式報酬については待機期間(1年間)の後に、株式を執行役に交付します。

6 取締役及び執行役の退任慰労金について、取締役は2021年6月開催の定時株主総会終結後に、執行役は2021年4月1日から廃止しています。なお、退任慰労金廃止日以前に在任した取締役及び執行役については、退任慰労金廃止日までを在任期間として報酬委員会が定める取締役・執行役退任慰労金規程に基づき退任時に支給します。

なお、執行役の退任慰労金に関し、前事業年度の有価証券報告書において開示した報酬等の総額との差額6百万円が発生しましたが、上表には含まれていません。

イ．連結報酬等の総額が1億円以上である役員ごとの報酬等の総額

氏名 | 役員区分 | 会社区分 | 連結報酬等 の総額 | 報酬等の種類別の総額
基本報酬 | 業績連動賞与 | 業績連動型 株式報酬 | 譲渡制限付株式報酬
漆間　啓 | 執行役 | 三菱電機㈱ (当社) | 517百万円 | 135百万円 | 130百万円 | 210百万円 | 41百万円
松本　匡 | 執行役 | 三菱電機㈱ (当社) | 219百万円 | 40百万円 | 42百万円 | 93百万円 | 17百万円
取締役 | 三菱電機 ビルソリューションズ㈱ (連結子会社) | 18百万円 | 6百万円 | － | －
加賀　邦彦 | 執行役 | 三菱電機㈱ (当社) | 151百万円 | 25百万円 | 31百万円 | 64百万円 | 11百万円
取締役 | 三菱電機モビリティ㈱ (連結子会社) | 18百万円 | － | － | －
高澤　範行 | 執行役 | 三菱電機㈱ (当社) | 158百万円 | 44百万円 | 38百万円 | 64百万円 | 11百万円
日下部　聡 | 執行役 | 三菱電機㈱ (当社) | 149百万円 | 44百万円 | 37百万円 | 56百万円 | 11百万円
齋藤　洋二 | 執行役 | 三菱電機㈱ (当社) | 114百万円 | 36百万円 | 23百万円 | 46百万円 | 8百万円
三谷　英一郎 | 執行役 | 三菱電機㈱ (当社) | 125百万円 | 40百万円 | 24百万円 | 51百万円 | 8百万円
増田　邦昭 | 執行役 | 三菱電機㈱ (当社) | 127百万円 | 40百万円 | 26百万円 | 51百万円 | 8百万円
佐藤　智典 | 執行役 | 三菱電機㈱ (当社) | 111百万円 | 36百万円 | 20百万円 | 46百万円 | 8百万円
中井　良和 | 執行役 | 三菱電機㈱ (当社) | 117百万円 | 36百万円 | 26百万円 | 46百万円 | 8百万円
武田　聡 | 執行役 | 三菱電機㈱ (当社) | 130百万円 | 40百万円 | 29百万円 | 51百万円 | 8百万円
阿部　恵成 | 執行役 | 三菱電機㈱ (当社) | 108百万円 | 36百万円 | 29百万円 | 35百万円 | 8百万円

(注)1 業績連動賞与は、当事業年度に支給した総額と前事業年度の有価証券報告書において開示した総額との差額、及び2024年4月から2025年3月を対象期間とし、対象となる執行役に対して2025年6月に支給した賞与に対する2025年3月末の引当額の合計額を記載しています。

2 業績連動型株式報酬は、2022年度から2024年度における業績連動型株式報酬に関し、前事業年度までに有価証券報告書において開示した報酬等の総額との差額、及び2024年4月から2025年3月を対象期間とし、対象となる執行役に対してTSR評価期間(3年間)後に交付する予定の株式報酬に対する標準額の合計額を記載しています。

ウ．役員報酬等として交付した役員区分ごとの株式の総数

| 交付株式数 | 交付対象者数
執行役及び取締役(社外取締役を除く) | 207,077株 | 28名
社外取締役 | － | －

(注)1 役員であった者を含んでいます。

2 上記の株式数は各役員に現実に交付された株式数であり、各役員に交付の権利が付与された株式のうち152,049株につきましては、株式交付規程に基づき、信託内で換価の上、換価処分金相当額の金銭として支給をしています。

③　2024年度に係る個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うと報酬委員会が判断した理由

取締役及び執行役の個人別の報酬等の決定等に関し、2024年4月～2025年3月までの間に報酬委員会を8回開催しました。報酬委員会の審議にあたっては、社外からの客観的視点及び役員報酬制度に関する専門的な知見や情報の提供を目的として、グローバルな経験・知見を有する外部専門機関の報酬アドバイザーを起用しました。

2024年度に係る報酬委員会の主な審議・決定事項は以下のとおりです。

・ 2023年度の執行役業績連動賞与に係る業績評価及び個人別支給額等

・ 2020年度の執行役業績連動報酬に係る株式交付

・ 2023年度又は2024年度に退任した取締役及び執行役の退任慰労金個人別支給額

・ 2024年度の取締役基本報酬

・ 2024年度の執行役の目標設定の内容

・ 2025年度の執行役報酬制度の運営に係る基本方針、報酬水準、目標設定の考え方

・ 2025年度の執行役基本報酬

上記の審議等を経て、取締役及び執行役の個人別基本報酬については、グローバルに事業展開する日本国内の主要企業の報酬に関する外部データ等を活用し、取締役及び執行役の職務の内容等を踏まえ、報酬委員会にて個人別の報酬を審議・決定しました。また、2023年度又は2024年度に退任した取締役と執行役へ支給された退任慰労金につきましては、改定前の方針の下に制定された取締役・執行役退任慰労金規程に基づき報酬委員会にて個人別の支給額を決定しました。これらを踏まえ、個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものと報酬委員会が判断しました。

#### （５）【株式の保有状況】

①投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、保有目的が純投資である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的で保有するものを純投資に区分しています。なお、純投資に該当する株式の保有はありません。

②保有目的が純投資以外の目的である投資株式

ア.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

当社は、「政策保有株式は原則保有しない」という考え方を基本方針としています。一方で、事業運営上、必要性が認められると判断した株式については、保有することがあります。

保有株式については、採算性、事業性、保有リスク等の観点から総合的に保有意義の有無を判断し、毎年、執行役会議及び取締役会にて検証・確認を行っています。なお、採算性については関係事業から得られる収益と受取配当金合計が資本コストを上回る水準にあるか、事業性については事業上の関係や取引額等に大きな変動がないか、保有リスクについては投資先の企業価値が下落していないか等の観点から、それぞれ検証しています。保有意義が希薄と判断した株式は、当該企業の状況等を勘案した上で売却を進めるなど縮減を図ることとしています。

上記の検証結果に基づき、当事業年度において、一部保有株式を売却しました。

また、純投資以外の目的である投資株式の議決権の行使については、投資先の企業価値向上に加え、当社の企業価値向上に資するか否かの観点から検討し、賛否の判断を行います。当社の企業価値毀損が懸念される場合は、当該議案に反対します。

イ.銘柄数及び貸借対照表計上額

| 銘柄数 （銘柄） | 貸借対照表計上額の 合計額（百万円）
非上場株式 （合同会社への出資金等を含む） | 118 | 102,502
非上場株式以外の株式 | 24 | 53,794

（当事業年度において株式数が増加した銘柄)

| 銘柄数 （銘柄） | 株式数の増加に係る取得 価額の合計額（百万円） | 株式数の増加の理由
非上場株式 （合同会社への出資金等を含む） | 7 | 12,280 | 取引関係の維持・強化を目的とした取得によるものです。
非上場株式以外の株式 | 4 | 9,131 | 取引関係の維持・強化を目的とした取得によるものです。

（当事業年度において株式数が減少した銘柄)

| 銘柄数 （銘柄） | 株式数の減少に係る売却 価額の合計額（百万円）
非上場株式 （合同会社への出資金等を含む） | 13 | 15,991
非上場株式以外の株式 | 14 | 17,585

ウ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 | 当社の株式の 保有の有無
株式数（千株） | 株式数（千株）
貸借対照表計上額 （百万円） | 貸借対照表計上額 （百万円）
㈱Synspective | 12,500 | - | 主として防衛・宇宙システム事業で衛星関連等の取引があり、取引関係の維持・強化を目的として保有しています。同事業の強化を目的とした株式の取得により株式数が増加しています。 | 無
9,562 | -
東海旅客鉄道㈱ | 2,569 | 3,853 | 主として交通事業で鉄道用電機品・システム等の取引があり、取引関係の維持・強化を目的として保有しています。保有株の一部を売却しました。 | 有
7,331 | 14,356
㈱立花エレテック | 1,921 | 1,921 | 当社製品の販売代理店であり、取引関係の維持・強化を目的として保有しています。 | 有
4,616 | 6,215
㈱たけびし | 2,340 | 2,340 | 当社製品の販売代理店であり、取引関係の維持・強化を目的として保有しています。 | 有
4,254 | 4,773
㈱三菱総合研究所 | 902 | 902 | 主として社会システム事業で協業関係にあり、協業関係の維持・強化を目的として保有しています。 | 有
4,235 | 4,474
シチズン時計㈱ | 4,317 | 4,317 | 同社グループとは主としてFAシステム事業でFA機器等の取引があり、取引関係の維持・強化を目的として保有しています。 | 有
3,851 | 4,278
HD Renewable Energy Co.,Ltd. | 3,751 | - | 主として電力事業で同社との連携の維持・強化により電力アグリゲーション事業への取り組みを行うことを目的として保有しています。同事業の強化を目的とした株式の取得により株式数が増加しています。 | 無
3,130 | -
ダイナミックマッププラットフォーム㈱ | 1,560 | - | 主として防衛・宇宙システム事業で高精度測位関連等の取引があり、取引関係の維持・強化を目的として保有しています。同社の新規上場により、当事業年度より記載しています。 | 無
2,285 | -
㈱菱友システムズ | 283 | 283 | 主として情報システム・サービス事業でネットワーク・音声サービス等の取引があり、取引関係の維持・強化を目的として保有しています。 | 有
2,054 | 997
㈱アストロスケールホールディングス | 2,649 | - | 主として防衛・宇宙システム事業で衛星関連等の取引があり、取引関係の維持・強化を目的として保有しています。同社の新規上場により、当事業年度より記載しています。 | 無
1,891 | -

銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 | 当社の株式の 保有の有無
株式数（千株） | 株式数（千株）
貸借対照表計上額 （百万円） | 貸借対照表計上額 （百万円）
京成電鉄㈱ | 1,394 | 464 | 主として交通事業で鉄道用電機品・システム等の取引があり、取引関係の維持・強化を目的として保有しています。株式分割及び持株会を通じた定期購入により株式数が増加しています。 | 無
1,878 | 2,861
㈱西武ホールディングス | 419 | 419 | 同社グループとは主として交通事業で鉄道用電機品・システム等の取引があり、取引関係の維持・強化を目的として保有しています。 | 無
1,384 | 1,015
協栄産業㈱ | 558 | 558 | 当社製品の販売代理店であり、取引関係の維持・強化を目的として保有しています。 | 有
1,307 | 1,612
ナラサキ産業㈱ | 419 | 419 | 当社製品の販売代理店であり、取引関係の維持・強化を目的として保有しています。 | 有
1,201 | 1,258
三菱地所㈱ | 485 | 2,003 | 主としてビルシステム事業で昇降機等の取引があり、取引関係の維持・強化を目的として保有しています。保有株の一部を売却しました。 | 有
1,180 | 5,577
木村工機㈱ | 100 | 100 | 主として空調・家電事業で空調機器等の取引があり、取引関係の維持・強化を目的として保有しています。 | 無
797 | 465
大井電気㈱ | 247 | 247 | 主として電力機器の調達等で取引があり、取引関係の維持・強化を目的として保有しています。 | 有
702 | 465
岡谷鋼機㈱ | 84 | 42 | 当社製品の販売代理店であり、取引関係の維持・強化を目的として保有しています。株式分割により株式数が増加しました。 | 有
586 | 710
アイサンテクノロジー㈱ | 350 | 350 | 主として防衛・宇宙システム事業で高精度測位システム等の取引があり、取引関係の維持・強化を目的として保有しています。 | 無
513 | 591
森永乳業㈱ | 133 | 166 | 主として空調・家電事業で低温機器等の取引があり、取引関係の維持・強化を目的として保有しています。保有株の一部を売却しました。 | 無
415 | 521
アイダエンジニアリング㈱ | 352 | 352 | 主としてFAシステム事業でFA機器等の取引があり、取引関係の維持・強化を目的として保有しています。 | 有
315 | 312
タカラスタンダード㈱ | 112 | 112 | 主として空調・家電事業で住設機器等の取引があり、取引関係の維持・強化を目的として保有しています。持株会を通じた定期購入により株式数が増加しています。 | 無
198 | 219
神戸電鉄㈱ | 27 | 27 | 主として交通事業で鉄道用電機品・システム等の取引があり、取引関係の維持・強化を目的として保有しています。 | 無
65 | 76

銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 | 当社の株式の 保有の有無
株式数（千株） | 株式数（千株）
貸借対照表計上額 （百万円） | 貸借対照表計上額 （百万円）
森尾電機㈱ | 20 | 20 | 主として交通事業で鉄道用電機品・システム等の取引があり、取引関係の維持・強化を目的として保有しています。 | 無
32 | 35
スズキ㈱ | - | 4,105 | 主として自動車機器事業で自動車部品等の取引があり、取引関係の維持・強化を目的として保有していましたが、当社自動車機器事業の吸収分割に伴い、三菱電機モビリティ㈱が承継しました。 | 無
- | 28,549
菱洋エレクトロ㈱ | - | 1,576 | 当社製品の販売代理店であり、取引関係の維持・強化を目的として保有していましたが、全株売却しました。 | 有
- | 6,251
㈱帝国電機製作所 | - | 2,286 | 同社グループとは主として自動車機器事業で自動車部品等の取引があり、取引関係の維持・強化を目的として保有していましたが、当社自動車機器事業の吸収分割に伴い、三菱電機モビリティ㈱が承継しました。 | 有
- | 5,841
阪急阪神ホールディングス㈱ | - | 551 | 同社グループとは主として交通事業で鉄道用電機品・システム等の取引があり、取引関係の維持・強化を目的として保有していましたが、全株売却しました。 | 有
- | 2,427
加賀電子㈱ | - | 360 | 主として電子デバイス事業で半導体等の取引があり、取引関係の維持・強化を目的として保有していましたが、全株売却しました。 | 無
- | 2,296
マツダ㈱ | - | 710 | 主として自動車機器事業で自動車部品等の取引があり、取引関係の維持・強化を目的として保有していましたが、当社自動車機器事業の吸収分割に伴い、三菱電機モビリティ㈱が承継しました。 | 無
- | 1,246
京王電鉄㈱ | - | 158 | 主として交通事業で鉄道用電機品・システム等の取引があり、取引関係の維持・強化を目的として保有していましたが、全株売却しました。 | 無
- | 661
東京産業㈱ | - | 535 | 主として電力事業で電力設備等の取引があり、取引関係の維持・強化を目的として保有していましたが、全株売却しました。 | 無
- | 382
三菱自動車工業㈱ | - | 700 | 主として自動車機器事業で自動車部品等の取引があり、取引関係の維持・強化を目的として保有していましたが、当社自動車機器事業の吸収分割に伴い、三菱電機モビリティ㈱が承継しました。 | 無
- | 354
㈱ラックランド | - | 133 | 主として空調・家電事業で住設機器等の取引があり、取引関係の維持・強化を目的として保有していましたが、全株売却しました。 | 無
- | 299

銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 | 当社の株式の 保有の有無
株式数（千株） | 株式数（千株）
貸借対照表計上額 （百万円） | 貸借対照表計上額 （百万円）
南海電気鉄道㈱ | - | 88 | 主として交通事業で鉄道用電機品・システム等の取引があり、取引関係の維持・強化を目的として保有していましたが、全株売却しました。 | 無
- | 281
㈱ＳＵＢＡＲＵ | - | 73 | 主として自動車機器事業で自動車部品等の取引があり、取引関係の維持・強化を目的として保有していましたが、当社自動車機器事業の吸収分割に伴い、三菱電機モビリティ㈱が承継しました。 | 無
- | 251
西華産業㈱ | - | 40 | 主として電力事業で電力設備等の取引があり、取引関係の維持・強化を目的として保有していましたが、全株売却しました。 | 無
- | 150
山陽電気鉄道㈱ | - | 64 | 主として交通事業で鉄道用電機品・システム等の取引があり、取引関係の維持・強化を目的として保有していましたが、全株売却しました。 | 無
- | 136
京阪ホールディングス㈱ | - | 15 | 主として交通事業で鉄道用電機品・システム等の取引があり、取引関係の維持・強化を目的として保有していましたが、全株売却しました。 | 無
- | 52
近畿車輌㈱ | - | 14 | 主として交通事業で鉄道用電機品・システム等の取引があり、取引関係の維持・強化を目的として保有していましたが、全株売却しました。 | 無
- | 33
AERWINS Technologies Inc. | - | 187 | 主として社会システム事業における事業機会の創出を目的として保有していましたが、上場廃止となりました。 | 無
- | 1

(注) 1　定量的な保有効果については、発行会社との取引情報や契約内容等の営業秘密に係るため記載を差し控えますが、個別銘柄ごとに、採算性、事業性、保有リスク等の観点から総合的に保有意義の有無を判断し、毎年、執行役会議及び取締役会にて検証・確認を行っています。なお、採算性については関係事業から得られる収益と受取配当金合計が資本コストを上回る水準にあるか、事業性については事業上の関係や取引額等に大きな変動がないか、保有リスクについては投資先の企業価値が下落していないか等の観点から、それぞれ検証しています。

2　貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算していません。

3　「－」は、当該銘柄を保有していない、又は、特定投資株式以外に分類されていることを示しています。

4　当社の株式の保有の有無については、銘柄が持株会社の場合はその主要な子会社の保有分（実質所有株式数）

を勘案し記載しています。

みなし保有株式

銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 | 当社の株式の 保有の有無
株式数（千株） | 株式数（千株）
貸借対照表計上額 （百万円） | 貸借対照表計上額 （百万円）
三菱商事㈱ | 42,635 | 53,304 | 退職給付信託に拠出しており、当社が議決権行使の指図権限を有しています。保有株の一部を売却しました。 | 有
111,981 | 185,871
東京海上ホールディングス㈱ | 9,658 | 9,658 | 退職給付信託に拠出しており、当社が議決権行使の指図権限を有しています。 | 有
55,401 | 45,423
㈱オービック | 10,800 | 2,160 | 退職給付信託に拠出しており、当社が議決権行使の指図権限を有しています。株式分割により株式数が増加しました。 | 有
46,537 | 49,194
三菱重工業㈱ | 18,060 | 2,408 | 退職給付信託に拠出しており、当社が議決権行使の指図権限を有しています。株式分割により株式数が増加しました。保有株の一部を売却しました。 | 無
45,621 | 34,881
ＴＩＳ㈱ | 4,796 | 4,796 | 退職給付信託に拠出しており、当社が議決権行使の指図権限を有しています。 | 有
19,830 | 15,776
小田急電鉄㈱ | 12,908 | 12,908 | 退職給付信託に拠出しており、当社が議決権行使の指図権限を有しています。 | 有
19,078 | 26,797
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ | 9,096 | 9,096 | 退職給付信託に拠出しており、当社が議決権行使の指図権限を有しています。 | 有
18,292 | 14,163
三菱地所㈱ | 6,390 | 6,390 | 退職給付信託に拠出しており、当社が議決権行使の指図権限を有しています。 | 有
15,540 | 17,792
ＢＩＰＲＯＧＹ㈱ | 1,271 | 1,271 | 退職給付信託に拠出しており、当社が議決権行使の指図権限を有しています。 | 無
5,824 | 5,758
㈱八十二銀行 | 4,321 | 4,321 | 退職給付信託に拠出しており、当社が議決権行使の指図権限を有しています。 | 有
4,562 | 4,493
日本電信電話㈱ | 30,600 | 30,600 | 退職給付信託に拠出しており、当社が議決権行使の指図権限を有しています。 | 無
4,427 | 5,501
㈱大和証券グループ本社 | 3,307 | 3,307 | 退職給付信託に拠出しており、当社が議決権行使の指図権限を有しています。 | 有
3,286 | 3,806
九州電力㈱ | 2,501 | 2,501 | 退職給付信託に拠出しており、当社が議決権行使の指図権限を有しています。 | 無
3,265 | 3,443
東日本旅客鉄道㈱ | 1,080 | 360 | 退職給付信託に拠出しており、当社が議決権行使の指図権限を有しています。株式分割により株式数が増加しました。 | 無
3,188 | 3,152
東海旅客鉄道㈱ | 1,095 | 1,095 | 退職給付信託に拠出しており、当社が議決権行使の指図権限を有しています。 | 有
3,125 | 4,079

銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 | 当社の株式の 保有の有無
株式数（千株） | 株式数（千株）
貸借対照表計上額 （百万円） | 貸借対照表計上額 （百万円）
京セラ㈱ | 1,720 | 1,720 | 退職給付信託に拠出しており、当社が議決権行使の指図権限を有しています。 | 無
2,881 | 3,478
西日本旅客鉄道㈱ | 860 | 430 | 退職給付信託に拠出しており、当社が議決権行使の指図権限を有しています。株式分割により株式数が増加しました。 | 無
2,508 | 2,697
㈱村田製作所 | 918 | 918 | 退職給付信託に拠出しており、当社が議決権行使の指図権限を有しています。 | 有
2,116 | 2,592
近鉄グループホールディングス㈱ | 646 | 646 | 退職給付信託に拠出しており、当社が議決権行使の指図権限を有しています。 | 無
2,063 | 2,880
㈱群馬銀行 | 998 | 998 | 退職給付信託に拠出しており、当社が議決権行使の指図権限を有しています。 | 無
1,229 | 876
㈱百十四銀行 | 292 | 292 | 退職給付信託に拠出しており、当社が議決権行使の指図権限を有しています。 | 有
1,015 | 870
野村ホールディングス㈱ | - | 2,319 | 退職給付信託に拠出しており、当社が議決権行使の指図権限を有していましたが、全株売却しました。 | 無
- | 2,267
㈱ニコン | - | 915 | 退職給付信託に拠出しており、当社が議決権行使の指図権限を有していましたが、全株売却しました。 | 無
- | 1,400

(注) 1　定量的な保有効果については、退職給付信託口の管理の一環として、将来にわたる退職金支払い原資として、安定的な運用利回りが出ているかの確認を行っています。

2　貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算していません。

3　当社の株式の保有の有無については、銘柄が持株会社の場合はその主要な子会社の保有分（実質所有株式数）

を勘案し記載しています。

4　「－」は、当該銘柄を保有していないことを示しています。