#### （２）【役員の状況】

①役員一覧

（ⅰ）2025年６月23日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。

男性9名　　女性-名　　（役員のうち女性の比率-％）

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （株）
取締役会長 (代表取締役) | 中村　清高 | 1959年１月11日生 |
1981年４月 | 日興證券株式会社　入社
1990年３月 | ゴールドマン・サックス証券会社　入社
1998年10月 | ゴールドマン・サックス証券会社　マネージングディレクター　就任
2000年３月 | 当社　代表取締役社長　就任
2006年４月 | 当社　代表取締役社長CEO　就任
2020年６月 | 当社　代表取締役会長　就任 （現任）
| （注）３ | 885,188
取締役社長 CEO (代表取締役) ビジネス・ストラテジーグループリーダー | 前野　善一 | 1967年６月25日生 |
1991年４月 | ゴールドマン・サックス証券会社　入社
2000年１月 | 当社設立　代表取締役社長　就任
2000年３月 | 当社　代表取締役副社長　就任
2006年４月 | 当社　代表取締役副社長Co-CEO　就任
2020年６月 | 当社　代表取締役社長CEO　就任 （現任）
| （注）３ | 1,021,722
取締役副社長 CFO (代表取締役) コーポレートグループリーダー | 塩川　拓行 | 1968年６月19日生 |
1991年４月 | 株式会社住友銀行（現：株式会社三井住友銀行）入行
1991年12月 | リーマン・ブラザーズ証券会社　入社
1994年７月 | ゴールドマン・サックス証券会社　入社
2000年１月 | 当社設立　代表取締役副社長　就任
2006年４月 | 当社　代表取締役副社長CFO　就任 （現任）
| （注）３ | 900,089
取締役副社長 COO (代表取締役) セールス＆マーケティンググループリーダー | 北澤　弘貴 | 1968年４月５日生 |
1991年４月 | ゴールドマン・サックス証券会社　入社
2000年１月 | 当社設立　代表取締役副社長　就任
2006年４月 | 当社　代表取締役副社長COO　就任 （現任）
| （注）３ | 949,090
専務取締役 CTO ウェブ・ソリューション開発 グループリーダー | 松崎　明 | 1977年９月５日生 |
2000年４月 | 当社　入社
2005年６月 | 当社　執行役員CTO兼ウェブ・ソリューション開発グループ 基盤システムユニットリーダー　就任
2006年４月 | 当社　システム開発本部　本部長　就任
2012年６月 | 当社　取締役CTO　就任
2012年６月 | 当社　CIO　就任
2015年５月 2019年８月 | 当社　常務取締役CTO　就任 当社　専務取締役CTO　就任（現任）
| （注）３ | 66,538
取締役 （監査等委員） | 成本　治男 | 1975年10月3日生 |
2000年４月 | 東京弁護士会　登録 TMI総合法律事務所　勤務
2006年１月 | パートナー　就任
2008年９月 | 金・張法律事務所（韓国）　勤務
2009年１月 | シモンズ・アンド・シモンズ法律事務所 （ロンドン）　勤務
2009年10月 | TMI総合法律事務所　復帰
2021年６月 | 当社　取締役（監査等委員）　就任 （現任）
| （注）４ | －
取締役 （監査等委員） | 伊藤　耕一郎 | 1972年９月26日生 |
1997年４月 | ゴールドマン・サックス証券会社　入社
2005年11月 | 税理士法人中央青山 （現PwC税理士法人）　入社
2011年５月 | 伊藤国際会計税務事務所開業（現任）
2012年１月 | ノベル国際コンサルティング有限責任 事業組合　パートナー　就任（現任）
2017年２月 | VISITS Technologies株式会社 監査役　就任（現任）
2020年２月 | アクトホールディングス株式会社 取締役　就任（現任）
2020年６月 | 地盤ネットホールディングス株式会社　監査役　就任（現任）
2020年10月 | モイ株式会社　監査役　就任（現任）
2022年６月 | 当社　取締役（監査等委員） 就任（現任）
2022年８月 | 大和証券オフィス投資法人　監督役員 就任（現任）
| （注）５ | 5,980
取締役 （監査等委員） | 神村　大輔 | 1971年４月25日生 |
1995年４月 | ゴールドマン・サックス証券会社　入社
2004年10月 | 東京弁護士会登録 西村ときわ法律事務所 （現：西村あさひ法律事務所）入所
2012年４月 | 小川町総合法律事務所入所
2013年２月 | 原子力損害賠償紛争解決センター 仲介委員　着任
2013年８月 | 鈴木法律事務所入所（現任）
2023年６月 | 当社　取締役（監査等委員）（現任）
| （注）４ | －
取締役 （監査等委員） | 戸塚　隆将 | 1974年６月23日生 |
1998年４月 | ゴールドマン・サックス証券会社　入社
2005年６月 | ハーバード・ビジネス・スクール修了 経営学修士（MBA）
2005年９月 | マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
2007年５月 | 株式会社シーネクスト （現：ベリタス株式会社）設立 同社代表取締役就任（現任）
2015年12月 | 株式会社アトラエ　社外取締役就任
2016年５月 | オーディトリップ株式会社 （現：キュリオ株式会社）設立 同社代表取締役就任（現任）
2019年12月 | 株式会社アトラエ 社外取締役（監査等委員）就任（現任）
2023年６月 | 当社　取締役（監査等委員）（現任）
| （注）４ | －
計 | 3,828,609

（注）１．取締役（監査等委員）成本治男、伊藤耕一郎、神村大輔、戸塚隆将は、社外取締役であります。

２．上記所有株式数には、役員持株会を通じて所有している持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日（2025年６月23日）現在の株主名簿及び持株会による取得株式数については確認ができないため、2025年３月31日現在の実質所有株式数を記載しております。

３．2024年６月26日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

４．2023年６月22日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

５．2024年６月26日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

６．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また能力主義に基づく積極的な人材登用のため、執行役員制度を導入しています。執行役員は以下５名で構成されています。

執行役員　多賀　正博　ウェブ・ソリューション開発グループ　プロジェクト管理室　室長

執行役員　塚本　佳弘　ビジネス・ストラテジーグループ　営業戦略本部　本部長

執行役員　飯島　博昭　セールス＆マーケティンググループ　マーケティング本部　本部長

執行役員　山下　英範　セールス＆マーケティンググループ　中部・西日本営業本部　本部長

執行役員　中川　和之　ウェブ・ソリューション開発グループ　管理ソリューション本部　本部長

（ⅱ）2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」及び「監査等委員である取締役２名選任の件」を提案しており、当該議案が全て承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）も含めて記載しております。

男性8名　　女性-名　　（役員のうち女性の比率-％）

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （株）
取締役会長 (代表取締役) | 中村　清高 | 1959年１月11日生 |
1981年４月 | 日興證券株式会社　入社
1990年３月 | ゴールドマン・サックス証券会社　入社
1998年10月 | ゴールドマン・サックス証券会社　マネージングディレクター　就任
2000年３月 | 当社　代表取締役社長　就任
2006年４月 | 当社　代表取締役社長CEO　就任
2020年６月 | 当社　代表取締役会長　就任 （現任）
| （注）３ | 885,188
取締役社長 CEO (代表取締役) ビジネス・ストラテジーグループリーダー | 前野　善一 | 1967年６月25日生 |
1991年４月 | ゴールドマン・サックス証券会社　入社
2000年１月 | 当社設立　代表取締役社長　就任
2000年３月 | 当社　代表取締役副社長　就任
2006年４月 | 当社　代表取締役副社長Co-CEO　就任
2020年６月 | 当社　代表取締役社長CEO　就任 （現任）
| （注）３ | 1,021,722
取締役副社長 CFO (代表取締役) コーポレートグループリーダー | 塩川　拓行 | 1968年６月19日生 |
1991年４月 | 株式会社住友銀行（現：株式会社三井住友銀行）入行
1991年12月 | リーマン・ブラザーズ証券会社　入社
1994年７月 | ゴールドマン・サックス証券会社　入社
2000年１月 | 当社設立　代表取締役副社長　就任
2006年４月 | 当社　代表取締役副社長CFO　就任 （現任）
| （注）３ | 900,089
取締役副社長 COO (代表取締役) セールス＆マーケティンググループリーダー | 北澤　弘貴 | 1968年４月５日生 |
1991年４月 | ゴールドマン・サックス証券会社　入社
2000年１月 | 当社設立　代表取締役副社長　就任
2006年４月 | 当社　代表取締役副社長COO　就任 （現任）
| （注）３ | 949,090
専務取締役 CTO ウェブ・ソリューション開発 グループリーダー | 松崎　明 | 1977年９月５日生 |
2000年４月 | 当社　入社
2005年６月 | 当社　執行役員CTO兼ウェブ・ソリューション開発グループ 基盤システムユニットリーダー　就任
2006年４月 | 当社　システム開発本部　本部長 就任
2012年６月 | 当社　取締役CTO　就任
2012年６月 | 当社　CIO　就任
2015年５月 2019年８月 | 当社　常務取締役CTO　就任 当社　専務取締役CTO　就任（現任）
| （注）３ | 66,538
取締役 （監査等委員） | 成本　治男 | 1975年10月３日生 |
2000年４月 | 東京弁護士会　登録 TMI総合法律事務所　勤務
2006年１月 | パートナー　就任
2008年９月 | 金・張法律事務所（韓国）　勤務
2009年１月 | シモンズ・アンド・シモンズ法律事務所 （ロンドン）　勤務
2009年10月 | TMI総合法律事務所　復帰
2021年６月 | 当社　取締役（監査等委員）　就任 （現任）
| （注）４ | －
取締役 （監査等委員） | 伊藤　耕一郎 | 1972年９月26日生 |
1997年４月 | ゴールドマン・サックス証券会社　入社
2005年11月 | 税理士法人中央青山 （現PwC税理士法人）　入社
2011年５月 | 伊藤国際会計税務事務所開業（現任）
2012年１月 | ノベル国際コンサルティング有限責任 事業組合　パートナー　就任（現任）
2017年２月 | VISITS Technologies株式会社 監査役　就任（現任）
2020年２月 | アクトホールディングス株式会社 取締役　就任（現任）
2020年６月 | 地盤ネットホールディングス株式会社　監査役　就任（現任）
2020年10月 | モイ株式会社　監査役　就任（現任）
2022年６月 | 当社　取締役（監査等委員） 就任（現任）
2022年８月 | 大和証券オフィス投資法人　監督役員 就任（現任）
| （注）５ | 5,980
取締役 （監査等委員） | 神村　大輔 | 1971年４月25日生 |
1995年４月 | ゴールドマン・サックス証券会社　入社
2004年10月 | 東京弁護士会登録 西村ときわ法律事務所 （現：西村あさひ法律事務所）入所
2012年４月 | 小川町総合法律事務所入所
2013年２月 | 原子力損害賠償紛争解決センター 仲介委員　着任
2013年８月 | 鈴木法律事務所入所（現任）
2023年６月 | 当社　取締役（監査等委員）（現任）
| （注）４ | －
計 | 3,828,609

（注）１．取締役（監査等委員）成本治男、伊藤耕一郎、神村大輔は、社外取締役であります。

２．上記所有株式数には、役員持株会を通じて所有している持分を含めた2025年３月31日現在における実質所有株式数を記載しております。

３．2025年６月27日開催予定の定時株主総会で選任され、任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

４．2025年６月27日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

５．2024年６月26日開催予定の定時株主総会で選任され、任期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

６．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また能力主義に基づく積極的な人材登用のため、執行役員制度を導入しています。執行役員は以下５名で構成されています。

執行役員　多賀　正博　ウェブ・ソリューション開発グループ　プロジェクト管理室　室長

執行役員　塚本　佳弘　ビジネス・ストラテジーグループ　営業戦略本部　本部長

執行役員　飯島　博昭　セールス＆マーケティンググループ　マーケティング本部　本部長

執行役員　山下　英範　セールス＆マーケティンググループ　中部・西日本営業本部　本部長

執行役員　中川　和之　ウェブ・ソリューション開発グループ　管理ソリューション本部　本部長

②社外役員の状況

当社の社外取締役は、全員が監査等委員であり、後述する監査等委員の機能・役割も担っております。

（ⅰ）社外取締役の員数

当社の社外取締役は４名であります。

なお、2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員である取締役２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、社外取締役は成本治男、伊藤耕一郎、神村大輔の３名構成となる予定であります。

（ⅱ）各社外取締役と当社との間における利害関係

各社外取締役と当社との間に特別の利害関係はありません。また、各社外取締役の当社株式保有状況は、「役員一覧」に記載のとおりであります。

（ⅲ）社外取締役の企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役の企業統治において果たす機能及び役割は、以下のとおりであります。

当社の社外取締役４名のうち１名は、弁護士として培われた法律知識に加え、不動産領域及びテクノロジー領域における幅広い見識を有している者であり、業務執行の監督機能強化への貢献が期待されることから、社外取締役として選任しております。

当社の社外取締役４名のうち１名は、会計・税務の専門家としての豊富な知識、経験と幅広い見識を有している者であり、業務執行の監督機能強化への貢献が期待されることから、社外取締役として選任しております。

当社の社外取締役４名のうち１名は、金融市場における広範な知識と経験に加え、弁護士としても知的財産権、紛争解決、不動産領域等多方面において幅広い見識を有しており、経歴・知識・人脈ともに適任と判断しております。

当社の社外取締役４名のうち１名は、米国大手コンサルティング会社及び金融機関において業務に従事するなど、企業経営や金融・財務に関する広範な知識と豊富な経験を有しており、経歴・知識・人脈ともに適任と判断しております。

（ⅳ）社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針

当社は、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、選任にあたっては当該基準に従い、当社の意思決定に影響を与える取引関係が無いこと並びにその他当社と特別の利害関係が無いこと及び経歴や当社との関係を踏まえて、当社から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。また、当社は、監査等委員である社外取締役４名全員を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

（ⅴ）各社外取締役の選任状況に関する考え方

社外取締役（監査等委員）である成本治男氏は、弁護士として培われた法律知識に加え、不動産領域及びテクノロジー領域における幅広い見識を有しており、経歴・知識・人脈ともに適任と判断しております。

社外取締役（監査等委員）である伊藤耕一郎氏は、会計・税務の専門家としての豊富な知識、経験と幅広い見識を有しており、経歴・知識・人脈ともに適任と判断しております。

社外取締役（監査等委員）である神村大輔氏は、金融市場における広範な知識と経験に加え、弁護士としても知的財産権、紛争解決、不動産領域等多方面において幅広い見識を有しており、経歴・知識・人脈ともに適任と判断しております。

社外取締役（監査等委員）である戸塚隆将氏は、米国大手コンサルティング会社及び金融機関において業務に従事するなど、企業経営や金融・財務に関する広範な知識と豊富な経験を有しており、経歴・知識・人脈ともに適任と判断しております。

（ⅵ）社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の社外取締役は、当社の代表取締役、内部監査室、部署横断型で内部統制を推進する組織及び会計監査人と定期的かつ適時に会社の業績、現況、問題点及び今後の課題などに関する以下のような情報交換を行うことで、緊密に相互連携を図りつつ、監査及び経営監督の実効性を確保しております。

（a）内部監査室と連携・協力して、組織内部の監督又は監査を実施しております。

（b）取締役会、経営会議及びその他重要会議に出席し、重要事項の報告を受ける体制をとっております。

（c）会計監査人からは、監査計画及び年２回の監査結果の報告を受けるなどの連携を図っております。

（d）代表取締役、内部監査室、重要な使用人及び部署横断的な内部統制を推進する組織と適宜、意見交換会を実施しております。