## 第４ 【提出会社の状況】

### １ 【株式等の状況】

#### (1) 【株式の総数等】

##### ① 【株式の総数】

種類 | 発行可能株式総数(株)
普通株式 | 160,000,000
計 | 160,000,000

##### ② 【発行済株式】

種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2025年３月31日) | 提出日現在 発行数(株) (2025年６月25日) | 上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 | 内容
普通株式 | 41,791,502 | 41,791,502 | 東京証券取引所 プライム市場 | 単元株式数は100株であります。
計 | 41,791,502 | 41,791,502 | ― | ―

（注）2024年４月26日開催の取締役会決議により、保有する自己株式のうち13,800,000株を2024年７月１日付で消却しております。

#### (2) 【新株予約権等の状況】

#### ① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

#### ② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

#### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

#### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 | 発行済株式 総数増減数 (千株) | 発行済株式 総数残高 (千株) | 資本金 増減額 (百万円) | 資本金 残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円)
2024年７月１日(注) | △138,000 | 41,791 | ― | 23,513 | ― | 20,780

(注)　2024年４月26日開催の取締役会決議により、保有する自己株式のうち13,800,000株を2024年７月１日付で消却しております。これにより、発行済株式総数は41,791,502株となっております。

#### (5) 【所有者別状況】

(2025年３月31日現在)

区分 | 株式の状況(１単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株)
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計
個人以外 | 個人
株主数 (人) | ― | 52 | 33 | 274 | 170 | 29 | 23,459 | 24,017 | ―
所有株式数 (単元) | ― | 126,850 | 13,706 | 89,723 | 47,123 | 75 | 138,987 | 416,464 | 145,102
所有株式数 の割合(％) | ― | 30.46 | 3.29 | 21.54 | 11.31 | 0.02 | 33.38 | 100.00 | ―

(注)　１　自己株式2,096,645株は、「個人その他」欄に20,966単元、「単元未満株式の状況」に45株含まれております。

２　株式給付信託（BBT）が保有する当社株式224,000株は、「金融機関」欄に2,240単元含まれております。

#### (6) 【大株主の状況】

(2025年３月31日現在)

氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) | 発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数の 割合(％)
伊藤忠商事株式会社 | 東京都港区北青山２丁目５－１号 | 7,709 | 19.42
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) | 東京都港区赤坂１丁目８番１号 赤坂インターシティＡＩＲ | 5,700 | 14.36
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 東京都中央区晴海１丁目８－12 | 2,507 | 6.32
西松建設持株会 | 東京都港区虎ノ門１丁目17－１ 虎ノ門ヒルズビジネスタワー７階 | 970 | 2.44
明治安田生命保険相互会社 | 東京都千代田区丸の内２丁目１－１ | 915 | 2.31
株式会社みずほ銀行 | 東京都千代田区大手町１丁目 ５番５号 | 614 | 1.55
住友不動産株式会社 | 東京都新宿区西新宿２丁目４－１ | 612 | 1.54
みずほ信託銀行株式会社 | 東京都千代田区丸の内１丁目３－３ | 600 | 1.51
ＪＰモルガン証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内２丁目７－３ 東京ビルディング | 528 | 1.33
株式会社日本カストディ銀行(年金信託口) | 東京都中央区晴海１丁目８番12号 | 494 | 1.24
計 | ― | 20,651 | 52.03

(注)１　上記のほか当社所有の自己株式2,096,645株があります。なお、当該自己株式には、株式給付信託（BBT）が保有する当社株式224,000株を含めておりません。

２　日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）の所有株式のうち、2,754千株は投資信託、197千株は年金信託です。

３　株式会社日本カストディ銀行（信託口）の所有株式のうち、1,468千株は投資信託、48千株は年金信託です。

４　株式会社日本カストディ銀行（年金信託口）の所有株式のうち、492千株は年金信託です。

５　2024年７月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、株式会社みずほ銀行及びその共同保有者である２社が2024年７月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2025年３月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書（変更報告書）の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称 | 住所 | 保有株券等の数（千株） | 株券等保有割合(％)
株式会社みずほ銀行 | 東京都千代田区大手町一丁目 ５番５号 | 614 | 1.47
みずほ信託銀行株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目 ３番３号 | 825 | 1.97
アセットマネジメントOne株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目 ８番２号 | 2,083 | 4.99
計 | ― | 3,523 | 8.43

#### (7) 【議決権の状況】

##### ① 【発行済株式】

(2025年３月31日現在)

区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容
無議決権株式 | ― | ― | ―
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ―
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ―
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 | ― | ―
2,096,600
完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 395,498 | ―
39,549,800
単元未満株式 | 普通株式 | ― | １単元（100株）未満の株式
145,102
発行済株式総数 | 41,791,502 | ― | ―
総株主の議決権 | ― | 395,498 | ―

(注)　１　「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、株式給付信託（BBT）が保有する当社株式224,000株（議決権2,240個）が含まれております。なお、当該議決権 2,240 個は、議決権不行使となっております。

２　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式45株が含まれております。

３2024年４月26日開催の取締役会決議により、保有する自己株式のうち13,800,000株を2024年７月１日付で消却しております。これにより、発行済株式総数は41,791,502株となっております。

##### ②【自己株式等】

(2025年３月31日現在)

所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％)
(自己保有株式) 西松建設株式会社 | 東京都港区虎ノ門１丁目17番１号 | 2,096,600 | ― | 2,096,600 | 5.02
計 | ― | 2,096,600 | ― | 2,096,600 | 5.02

（注）１　株式給付信託（BBT）が保有する当社株式224,000株は、上記自己保有株式に含まれておりません。

２2024年４月26日開催の取締役会決議により、保有する自己株式のうち13,800,000株を2024年７月１日付で消却しております。

(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】

①役員株式所有制度の概要

当社は、2021年６月29日開催の第84期定時株主総会の決議を受けて、当社の取締役（監査等委員である者、及びそれ以外の取締役のうち社外取締役を除きます。）及び執行役員（以下、対象者を総称して「当社取締役等」といいます。）に対する報酬の一部として、信託を活用して当社普通株式及び当社普通株式を時価で換算した金額相当の金銭を給付する業績連動型株式報酬制度（以下、当該制度に関して設定される信託を「本信託」といいます。）を導入しております。

（注）本制度を含む当社の役員報酬制度については、「４　コーポレート・ガバナンスの状況等 (4)役員の報酬等」に記載しております。

<本信託の概要>

・名称　　　　　　　　　　：株式給付信託

・委託者　　　　　　　　　：当社

・受託者　　　　　　　　　：みずほ信託銀行株式会社

(再信託受託者：株式会社日本カストディ銀行)

・受益者　　　　　　　　　：当社取締役等を退任した者のうち役員株式給付規程に定める受益者要件を満たす者

・信託管理人　　　　　　　：当社と利害関係のない第三者

・信託内株式の議決権の行使：本信託勘定内の当社株式に係る議決権は、信託管理人の指図に基づき、一律に行使しません。

・信託の種類　　　　　　　：金銭信託以外の金銭の信託（他益信託）

・本信託契約の締結日　　　：2021年11月８日

・信託設定日　　　　　　　：2021年11月８日

・信託の期間　　　　　　　：2021年11月８日から信託が終了するまで

(特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り信託は継続します。)

②本信託により取得する予定の株式の総数

上限271,800株（３事業年度）

③本信託における受益権その他の権利を受けることができる者の範囲

当社取締役等を退任した者のうち役員株式給付規程に定める受益者要件を満たす者

### ２ 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】会社法第155条第７号による普通株式の取得

#### (1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

#### (2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

#### (3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 | 株式数(株) | 価額の総額(千円)
当事業年度における取得自己株式 | 1,302 | 6,247
当期間における取得自己株式 | 95 | 468

(注)　当期間における取得自己株式数には、2025年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれておりません。

#### (4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分 | 当事業年度 | 当期間
株式数(株) | 処分価額の総額 (千円) | 株式数(株) | 処分価額の総額 (千円)
引き受ける者の募集を行った 取得自己株式 | ― | ― | ― | ―
消却の処分を行った取得自己株式 | 13,800,000 | 49,125,378 | ― | ―
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 | ― | ― | ― | ―
その他（－） | ― | ― | ― | ―
保有自己株式数 | 2,096,645 | ― | 2,096,740 | ―

(注) １　当期間における保有自己株式数には、2025年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び買増請求による売渡の株式数は含まれておりません。

２　当事業年度及び当期間の保有自己株式数には、株式給付信託（BBT）が保有する当社株式は含まれておりません。

３2024年４月26日開催の取締役会決議により、保有する自己株式のうち13,800,000株を2024年７月１日付で消却しております。

### ３ 【配当政策】

当社は、永続的な発展に向けた経営基盤の強化のため、内部留保の充実を図りつつ、経営環境や業績を総合的に勘案しながら、安定的かつ継続的に利益還元していくことを基本方針としております。

また、「中期経営計画2025」において、自己資本配当率（DOE）５％程度の安定配当を実施し、株主還元を図ることとしております。

当社は、会社法第454条第５項の規定に基づき、取締役会の決議により毎年９月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めており、期末配当と合わせて年２回の剰余金の配当を行っております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。

当事業年度の剰余金の配当につきましては、上記の基本方針及び「中期経営計画2025」に基づき、中間配当は１株当たり100円を実施しており、期末配当は１株当たり120円を、2025年６月26日開催予定の定時株主総会で決議して実施する予定であります。

(注)　基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議年月日 | 配当金の総額(百万円) | １株当たり配当額(円)
2024年10月31日 取締役会決議 | 3,969 | 100
2025年６月26日 定時株主総会決議（予定） | 4,763 | 120

### ４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

#### (1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

##### ①　コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、コーポレート・ガバナンスを充実させ、当社とステークホルダーとの間に長期的に安定した良好な関係を維持することを基本方針としております。

この方針のもと、取締役会の意思決定の迅速化及び監督機能の強化、並びに業務執行体制の強化につながる仕組みを構築しております。

また、「社是」「企業理念」「行動規範」を定め、役職員がこれらを実践するとともに、「サステナビリティスローガン（基本方針）」に基づきサステナビリティ経営の課題に取り組み、ステークホルダーの皆様とのＷｉｎ－Ｗｉｎの関係を構築し、社会に貢献します。

##### ②　企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社は、取締役会における社外取締役の比率を高め、経営監督機能を強化することを目的として、監査等委員会設置会社制度を採用しております。また、取締役会の経営に関する意思決定の迅速化と業務執行体制の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。

有価証券報告書提出日現在におけるコーポレート・ガバナンス体制及び内部統制の仕組みは以下のとおりであります。

主な会議体の構成員

役職名 | 氏名 | 取締役会 | 監査等 委員会 | 経営会議 | 指名・報酬委員会
取締役 | 髙瀨　伸利 | ● |  |  |
代表取締役社長 執行役員社長 | 細川　雅一 | ● （議長） |  | ● （議長） |
代表取締役　執行役員副社長コーポレート部門担当 | 一色　眞人 | ● |  | ● | ●
代表取締役 | 河埜　祐一 | ● |  |  | ●
取締役 | 澤井　良之 | ● |  |  |
取締役　専務執行役員 建築事業本部長 | 濵田　一豊 | ● |  | ● |
社外取締役 | 松坂　英孝 | ● |  |  | ●
取締役(常勤監査等委員) | 川野　秀之 | ● | ● (委員長) |  |
社外取締役(監査等委員) | 鈴木乃里子 | ● | ● |  | ●
社外取締役(監査等委員) | 久保　俊裕 | ● | ● |  | ● (委員長)
社外取締役(監査等委員) | 伊藤　弥生 | ● | ● |  | ●
社外取締役(監査等委員) | 大下　　元 | ● | ● |  | ●
専務執行役員　土木事業本部長兼安全環境本部長 | 難波　正和 |  |  | ● |
専務執行役員　管理統括室長 | 渋井　　修 |  |  | ● |
常務執行役員　人財戦略室長 | 吉田　卓生 |  |  | ● |
常務執行役員　関東建築支社長 | 黒田　隆司 |  |  | ● |
常務執行役員　経営戦略室長 | 濵﨑　伸介 |  |  | ● |
執行役員　西日本支社長 | 木村　博規 |  |  | ● |
執行役員　中部支社長 | 橋佐古　敬次 |  |  | ● |
執行役員　技術戦略室長 | 坪井　広美 |  |  | ● |
執行役員　地域環境ソリューション事業本部長 | 楠浴　淳士 |  |  | ● |
執行役員　北日本支社長 | 鷹野　文英 |  |  | ● |
執行役員　アセットバリューアッド事業本部長 | 鬼木　光一 |  |  | ● |
執行役員　関東土木支社長 | 宗澤　敦郎 |  |  | ● |
執行役員　九州支社長 | 高橋　一太 |  |  | ● |
執行役員　国際事業本部長 | 草野　孝三 |  |  | ● |

a. 取締役会

取締役会は、前会長を含む非業務執行取締役３名、社長を含む業務執行取締役３名、監査等委員でない社外取締役１名、並びに監査等委員である取締役５名（うち社外取締役４名）の計12名で構成されております。

取締役会は、株主からの負託に応えるべく、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向けて、経営の基本方針その他経営上の重要事項の決定を行うとともに、取締役の職務執行の監督を行います。また、法令・定款に定められた事項のほか、取締役会規則で定めた事項を審議・決定します。

取締役会は、原則毎月１回開催するほか、通期決算の開示日、株主総会招集の決定時及び株主総会後に開催しております。また、必要に応じて臨時取締役会を開催するなど、必要な審議時間を確保しております。

なお、当社は、2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役(監査等委員である者を除く。)４名選任の件」「監査等委員である取締役２名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の取締役は、社長、コーポレート部門担当、管理統括室長及び経営戦略室長を務める業務執行取締役４名、並びに監査等委員である取締役５名（うち社外取締役４名）の合計９名となります。

b. 監査等委員会

監査等委員会は、監査等委員である取締役５名（うち社外取締役４名）で構成されております。また、社内出身者を常勤の監査等委員とし、監査体制・情報収集体制の強化を図っております。

監査等委員会は、株主からの負託に応えるべく、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向けて、取締役の職務執行の監査その他法令に定められた職務を行います。

監査等委員会に事務局を設置し、監査等委員以外の取締役の指揮命令系統に属さない専任のスタッフを配置しております。また、監査等委員会事務局と各部署との間で協力体制を構築し、監査に必要な調査や情報収集等を行うなど、監査等委員の指示の実効性を確保しております。

なお、当社は、2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「監査等委員である取締役２名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の監査等委員である取締役は５名（うち社外取締役４名）となります。

c. 経営会議

経営会議は、社長、コーポレート部門担当取締役、全コーポレート部門長（４名）、全事業本部長（５名）及び全支社長（６名）の17名で構成されております。

経営会議は、取締役会に上程する議案のうち、主に持続的成長のための重要な事項について事前審議を行うほか、当該議案が取締役会で決議された後、当該議案の執行に係る具体策の決定を行います。また、業務執行上の一部の個別事項についても決議又は審議します。

d. 指名・報酬委員会

適切な経営体制の構築と経営の透明性を確保することを目的として、独立社外取締役を主要な構成員とする独立した指名・報酬委員会（取締役会の任意の諮問機関）を設置し、同委員会の適切な関与・助言を得るものとしております。

指名・報酬委員会は、取締役会議長からの諮問を受けて、取締役候補者の指名、代表取締役の選定及び解職、社長の選解任、執行役員の昇降格及び解任、取締役の個人別報酬、執行役員の個人別報酬等に関する答申を行います。

指名・報酬委員会は、独立性を確保するため社外取締役５名と業務執行取締役１名及び非業務執行取締役１名の計７名により構成し、社外取締役が委員長を務めております。

なお、当社は、2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役(監査等委員である者を除く。)４名選任の件」「監査等委員である取締役２名選任の件」を上程しております。当該議案が承認可決されますと、指名・報酬委員会は、社外取締役４名と業務執行取締役２名の計６名で構成されることになり、引き続き社外取締役が委員長を務める予定です。

e. サステナビリティ委員会

長期視点や社内外委員の多様な価値観を取り入れ、サステナビリティに関する課題を検討・審議することを目的として、サステナビリティ委員会（取締役会の諮問機関）を設置しております。

サステナビリティ委員会は、取締役会議長からの諮問に基づき、長期視点やマルチステークホルダーの視点に立ったマテリアリティや、マテリアリティに紐づく環境変化（リスク・機会）への対応方針等に関する事項を検討・審議し、取締役会に答申することとしております。

f. 企業価値向上委員会

近時、コーポレートガバナンスの強化、資本政策の重要性等が以前にも増して謳われている状況に鑑み、コーポレートガバナンス、資本政策その他の経営上の重要事項に関して、当社の業務執行を行う経営陣から独立した者のみから構成される特別委員会に諮問することが適切な場合があると判断し、企業価値の向上のために、取締役会の諮問機関として特別委員会（名称「企業価値向上委員会」）を設置しております。

企業価値向上委員会は、取締役会からの諮問を受けて、コーポレートガバナンス、資本政策その他の経営上の重要事項について審議します。

g. サステナビリティ戦略会議（リスク・機会マネジメント委員会、人権委員会、ＤＥ＆Ｉ委員会、環境委員会）

マテリアリティ解決及び持続可能な社会の実現に向けたサステナビリティ戦略について検討・実践することを目的として、サステナビリティ戦略会議を設置しております。また、サステナビリティ戦略会議内に、サステナビリティ推進のために必要な委員会（リスク・機会マネジメント委員会、人権委員会、ＤＥ＆Ｉ委員会、環境委員会）を設置しております。

リスク・機会マネジメント委員会は、当社グループのリスクと機会に関する全社的リスク管理を適正に行うことを目的としており、「長期視点に立ったリスク・機会のマネジメント」及び「現事業活動におけるリスク・機会のマネジメント」を実施します。同委員会は、リスク等情報の集約を行い、組織横断的にリスクを監視し、当社グループのリスクを総合的に管理しております。同委員会は、個別リスクごとに責任部署を定め、当該リスクに関する「予防的リスク管理体制」と「発見的リスク管理体制」を構築しております。

人権委員会は、サプライチェーン上の人権デューデリジェンスをはじめとする人権方針に基づいた人権尊重の取組みを、社内外のステークホルダーを対象として推進します。

ＤＥ＆Ｉ委員会は、多様な人財が活躍できる社内風土の醸成や、長期視点に立った「多様性（ダイバーシティ）」、「公正性（エクイティ）」、「包含性（インクルージョン）」の取組方針の検討、実行及びモニタリングを実施します。

環境委員会は、環境経営の推進と全社的な環境活動の浸透を目的としており、環境方針や環境目標、脱炭素の取組みに向けた各種施策を策定するほか、気候関連の「リスク」と「機会」の抽出、特定、評価を行います。

h. 投資委員会

事業投資の審査・監視機関として投資委員会を設置しております。

投資委員会は、会社の資本戦略に基づき投資案件に関する計画の妥当性を審査し、取締役会及び経営会議に審査結果、論点を報告します。また、当該計画の予実績管理・評価を行い、必要に応じ見直しを要請します。

i. コンプライアンス体制

社外出身者を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス上の諸問題について対応しております。また、役職員全員による法令等の遵守を推進するため、コンプライアンス推進部を設置しております。

法令等に違反する行為を発見した際の報告体制として、当社グループの役職員やその家族のための通報窓口を社内・社外の双方に設置するとともに、協力業者のための通報窓口を当社ウェブサイトに設置しております。取締役会は、当該通報をしたことを理由として通報した者に不利な取扱いをしないよう規程を整備し、通報制度の実効性を確保しております。

##### ③　企業統治に関するその他の事項

##### a. 内部統制システムの整備の状況

法令に従い、取締役会決議により「内部統制システム構築の基本方針」を2006年５月18日付で制定しております。なお、直近では2025年４月１日付で改定しております。

##### b. リスク管理体制の整備の状況

当社グループのリスク管理を適正に行うため、リスク管理及び危機管理規程を定め、損失の最小化と持続的成長を図っております。

サステナビリティ戦略会議（リスク・機会マネジメント委員会、環境委員会）は、リスク等情報の集約を行い、組織横断的にリスクを監視し、当社グループのリスクを総合的に管理しております。同会議は、個別リスクごとに責任部署を定め、当該リスクに関する「予防的リスク管理体制」と「発見的リスク管理体制」を構築しております。

リスク管理の整備・運用上の有効性評価は同会議が行い、問題がある場合には、各々の責任部署に対し是正勧告を行います。同会議は、自ら定めた個別リスクの責任部署及び予防的リスク管理体制・発見的リスク管理体制並びに当該リスクの管理状況を経営会議及び取締役会に報告します。

経営会議はサステナビリティ戦略会議からの報告内容（重要リスク、具体的対応策及び目標）を審議・承認し、必要に応じ同会議に指示します。経営会議は承認した内容を取締役会に報告します。

取締役会は、「リスク管理責任部署－サステナビリティ戦略会議－経営会議－取締役会」というリスクに関する報告体制及び監督・指示体制を構築し、監査室はその運用状況を監視します。取締役会は経営会議からの報告内容を審議し、会社としての最終的な承認を行います。また必要に応じて経営会議に指示し、監督します。

##### c. 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

当社グループにおける業務の適正を確保するため、関係会社管理規程を定め、関係会社を管理・指導することにより、当社グループ事業の発展を図っております。

関係会社を管理する部署を各事業本部及び経営企画部とし、関係会社の取締役及び従業員が当社に報告する事項を定め、定期的に経営状況に関する報告を受けるとともに、当該会社が効率的に経営目的を達成できるよう管理・指導しております。

また、関係会社からの報告事項は、業務執行取締役及び執行役員又は関係会社を管理する部署が、取締役会及び経営会議に報告することとし、コンプライアンスを重視した業務が適正に遂行されているかを適切に管理しております。

#### d. 責任限定契約の内容の概要

当社は、非業務執行取締役との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。

#### e. 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、株主や第三者などから被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為（不作為を含みます）に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金・争訟費用等が填補されることとなります。ただし、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。

当該保険契約の被保険者は、当社取締役、執行役員、退任役員、管理職従業員（支社長、支店長）及び一部子会社の役員であり、保険料は全額当社が負担しております。

#### f. 取締役の定数及び選任決議要件

取締役（監査等委員である者を除く。）の定数は８名以内とし、監査等委員である取締役の定数は６名以内とする旨を定款に定めております。

また、取締役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらない旨を定款に定めております。

#### g. 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項（自己の株式の取得）

当社は、自己の株式の取得について、機動的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第２項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得できる旨を定款に定めております。

#### h. 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的としております。

##### ④　取締役会の活動状況

当事業年度において当社は取締役会を16回開催しており、個々の取締役の出席状況は次のとおりであります。

役職名 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 | 出席率
取締役会長　執行役員会長 | 髙瀨　伸利 | 16回 | 16回 | 100％
代表取締役社長 執行役員社長 | 細川　雅一 | 11回 | 11回 | 100％
代表取締役　執行役員副社長 土木事業本部長 | 一色　眞人 | 16回 | 16回 | 100％
代表取締役　執行役員副社長 管理本部長 | 河埜　祐一 | 16回 | 16回 | 100％
取締役　専務執行役員 アセットバリューアッド事業本部長 | 澤井　良之 | 16回 | 16回 | 100％
取締役　専務執行役員 建築事業本部長 | 濵田　一豊 | 16回 | 16回 | 100％
社外取締役 | 松坂　英孝 | 16回 | 16回 | 100％
取締役(常勤監査等委員) | 矢口　　弘 | ５回 | ５回 | 100％
取締役(常勤監査等委員) | 川野　秀之 | 11回 | 11回 | 100％
社外取締役(監査等委員) | 池田　　純 | ５回 | ５回 | 100％
社外取締役(監査等委員) | 鈴木乃里子 | 16回 | 16回 | 100％
社外取締役(監査等委員) | 久保　俊裕 | 16回 | 16回 | 100％
社外取締役(監査等委員) | 伊藤　弥生 | 16回 | 16回 | 100％
社外取締役(監査等委員) | 大下　　元 | 11回 | 10回 | 91％

(注)各取締役の就任期間に開催された取締役会の出席状況を記載しております。

取締役会の具体的な検討内容は以下のとおりであります。

・企業戦略

中長期的な企業戦略、成長投資、株主還元方針、保有する自己株式の取扱方針等ついて議論

・コーポレートガバナンス

取締役会の実効性評価、サクセッションプラン、取締役候補者の指名、役員報酬、政策保有株式の縮減について議論

・リスクマネジメント

内部統制、事業リスクに係る全社的リスクマネジメント、投資に係るリスクマネジメントについて報告・議論

・サステナビリティ

サステナビリティスローガンのKGI及びKPI、気候変動関連のリスク・機会、人財戦略について報告・議論

・コンプライアンス

コンプライアンス報告及びコンプライアンス活動の方向性について報告・議論

・ファイナンス

財務戦略、事業別資産負債の管理について報告・議論

・IR・SR

株主総会における議決権行使結果、株主・投資家との対話について報告・議論

・DX

DXの課題と方向感、DX＆ICT投資計画について報告・議論

・業務執行状況報告

・決算報告

・監査報告

##### ⑤　指名・報酬委員会の活動状況

当事業年度において当社は指名・報酬委員会を10回開催しており、個々の委員の出席状況は次のとおりであります。

役職名 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 | 出席率
代表取締役　執行役員副社長 土木事業本部長 | 一色　眞人 | 10回 | ９回 | 90％
代表取締役　執行役員副社長 管理本部長 | 河埜　祐一 | 10回 | 10回 | 100％
社外取締役 | 松坂　英孝 | 10回 | 10回 | 100％
社外取締役(監査等委員) | 池田　　純 | ３回 | ３回 | 100％
社外取締役(監査等委員) | 鈴木乃里子 | 10回 | 10回 | 100％
社外取締役(監査等委員) | 久保　俊裕 | 10回 | ９回 | 90％
社外取締役(監査等委員) | 伊藤　弥生 | 10回 | 10回 | 100％
社外取締役(監査等委員) | 大下　　元 | ７回 | ７回 | 100％

(注)各委員の就任期間に開催された指名・報酬委員会の出席状況を記載しております。

指名・報酬委員会の具体的な検討内容は以下のとおりであります。

・代表取締役候補者及び取締役候補者の選定について検討・議論（新任候補者との面談を含む）

・執行役員の人事について検討・議論

・取締役及び執行役員の報酬（基本報酬及び業績連動報酬）について検討・議論

### (2) 【役員の状況】

##### ①　役員一覧

ⅰ．2025年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。

男性 10名　　女性 2名　　(役員のうち女性の比率 16.7％)

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数) (千株)
取締役 | 髙　瀨　伸　利 | 1957年９月14日生 |
1980年４月 | 当社入社
2008年７月 | 建築部長
2010年４月 | 執行役員建築施工本部長兼建築部長
2011年４月 | 常務執行役員建築施工本部長
2011年６月 | 取締役常務執行役員建築施工本部長
2012年４月 | 取締役常務執行役員関東建築支社長
2017年４月 | 取締役専務執行役員関東建築支社長
2018年４月 | 代表取締役社長 執行役員社長
2021年４月 | 代表取締役社長 執行役員社長 人財戦略室長
2023年４月 | 代表取締役社長 執行役員社長
2024年６月 | 取締役会長 執行役員会長
2025年４月 | 取締役(現任)
| (注)1 | 16 (5)
代表取締役社長 執行役員社長 | 細　川　雅　一 | 1964年１月10日生 |
1987年４月 | 当社入社
2011年４月 | 西日本支社土木部長
2014年４月 | 経営企画部長
2017年４月 | 西日本支社中国支店長
2019年４月 | 執行役員新規事業統括部長
2021年４月 | 執行役員環境・エネルギー事業統括部長
2023年４月 | 常務執行役員地域環境ソリューション事業本部長
2024年４月 | 執行役員副社長
2024年６月 | 代表取締役社長 執行役員社長(現任)
| (注)1 | 4 (2)
代表取締役 執行役員副社長 コーポレート部門担当 | 一　色　眞　人 | 1959年４月10日生 |
1984年４月 | 当社入社
2014年４月 | 執行役員土木事業本部副本部長兼土木 事業企画部長
2016年４月 | 専務執行役員土木事業本部長
2016年６月 | 取締役専務執行役員土木事業本部長
2018年４月 | 代表取締役執行役員副社長土木事業 本部長
2019年４月 | 代表取締役執行役員副社長土木事業 本部長・新規事業担当
2020年４月 | 代表取締役執行役員副社長土木事業 本部長兼安全環境品質本部長・ 新規事業担当
2021年４月 | 代表取締役執行役員副社長土木事業 本部長兼安全環境品質本部長・ 環境・エネルギー事業担当
2022年４月 | 代表取締役執行役員副社長土木事業 本部長兼安全環境本部長・ 環境・エネルギー事業担当
2023年４月 | 代表取締役執行役員副社長土木事業 本部長兼安全環境本部長
2025年４月 | 代表取締役執行役員副社長 コーポレート部門担当（現任）
| (注)1 | 14 (4)

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数) (千株)
代表取締役 | 河　埜　祐　一 | 1958年１月27日生 |
1980年４月 | 当社入社
2005年４月 | 経理部副部長
2008年４月 | 監査室部長兼経理部副部長
2009年３月 | 監査室長
2009年５月 | 総務部長
2012年４月 | 執行役員社長室長
2015年４月 | 常務執行役員管理本部長・ＩＲ担当
2015年６月 | 取締役常務執行役員管理本部長・ＩＲ 担当
2018年４月 | 取締役専務執行役員管理本部長・ＩＲ 担当
2021年４月 | 代表取締役執行役員副社長管理本部長 兼人財戦略室副室長・ＩＲ担当
2023年４月 | 代表取締役執行役員副社長管理本部長 兼人財戦略室長・地域環境ソリューション事業担当・ＩＲ担当
2025年４月 | 代表取締役（現任）
| (注)1 | 31 (4)
取締役 | 澤　井　良　之 | 1958年２月17日生 |
1980年４月 | 株式会社富士銀行入行
2006年３月 | 株式会社みずほ銀行執行役員法人企画 部長
2007年４月 | 同行執行役員法人業務部長
2008年４月 | 同行執行役員渋谷支店長
2010年６月 | 当社取締役
2011年４月 | 取締役常務執行役員開発・不動産本部長
2012年４月 | 取締役常務執行役員開発・不動産事業 本部長
2019年４月 | 取締役専務執行役員開発・不動産事業 本部長
2023年４月 | 取締役専務執行役員アセットバリュー アッド事業本部長
2025年４月 | 取締役（現任）
| (注)1 | 11 (3)
取締役専務執行役員 建築事業本部長 | 濵　田　一　豊 | 1963年12月23日生 |
1987年４月 | 当社入社
2014年４月 | 建築事業企画部長
2016年４月 | 執行役員建築事業本部副本部長兼建築 事業企画部長兼建築部長
2019年４月 | 執行役員建築事業本部副本部長兼建築 部長
2020年４月 | 常務執行役員建築事業本部長
2020年６月 | 取締役常務執行役員建築事業本部長
2024年４月 | 取締役専務執行役員建築事業本部長 (現任)
| (注)1 | 8 (2)
取締役 | 松　坂　英　孝 | 1958年２月22日生 |
1980年４月 | 大阪瓦斯株式会社入社
2009年６月 | 同社執行役員企画部長
2011年４月 | 同社常務執行役員資源・海外事業部長
2011年６月 | 同社取締役常務執行役員資源・海外事業部長
2014年４月 | 同社取締役常務執行役員経営企画本部長
2015年４月 | 同社代表取締役副社長執行役員
2019年４月 | 株式会社オージーキャピタル取締役会長(現任)
2019年６月 | 大阪瓦斯株式会社顧問(現任)
2020年６月 | 広島ガス株式会社社外取締役(2024年６月退任) 株式会社南都銀行社外取締役(2024年６月退任)
2022年６月 | 当社社外取締役(現任)
| (注)1 | - (-)
取締役 (常勤監査等委員) | 川　野　秀　之 | 1963年５月23日生 |
1987年４月 | 当社入社
2007年４月 | 関東支店総務部経理課長
2013年11月 | 法務部法務課長
2017年４月 | 人事部長
2021年４月 | 管理本部副本部長兼人事部長
2023年４月 | 監査等委員会事務局部長
2024年６月 | 取締役(監査等委員)(現任)
| (注)3 | 0 (-)

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数) (千株)
取締役 (監査等委員) | 鈴　木　乃里子 | 1957年12月29日生 |
1981年３月 | 監査法人中央会計事務所入社
1988年１月 | 同事務所退職
1989年３月 | 中央クーパース・アンド・ライブランド国際税務事務所(現PwC税理士法人)入社
1990年５月 | 同事務所退職
1992年10月 | 監査法人朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社
1996年４月 | 公認会計士登録
2008年10月 | 有限責任あずさ監査法人 シニアマネジャー
2015年９月 | 同監査法人退職
2015年10月 | 有限責任あずさ監査法人非常勤監査職員(2020年３月末契約終了)
2015年10月 | 鈴木乃里子公認会計士事務所開設
2020年４月 | フロンティア不動産投資法人監督役員 (現任)
2020年５月 | 一般社団法人日本交通協会監事(現任)
2021年６月 | 当社社外取締役(監査等委員)(現任)
| (注)2 | - (-)
取締役 (監査等委員) | 久　保　俊　裕 | 1953年４月５日生 |
1979年４月 | 株式会社クボタ入社
2007年６月 | 同社取締役 水・環境・インフラ事業本部統括部長、水・環境・インフラ事業本部製造統括本部長
2009年４月 | 同社取締役執行役員 水・環境システム事業本部長補佐、水環境システム・社会インフラ事業推進本部長、水環境システム・社会インフラ製造統括部長
2009年６月 | 同社執行役員
2010年４月 | 同社本社事務所長、人事部・秘書広報部・業務部・東京業務部担当
2010年６月 | 同社秘書部・コーポレート・コミュニケーション部担当
2011年４月 | 同社常務執行役員
2011年６月 | 同社取締役常務執行役員
2012年４月 | 同社人事・総務本部長
2013年４月 | 同社取締役専務執行役員
2014年７月 | 同社代表取締役副社長執行役員
2014年10月 | 同社ＣＳＲ本部長
2016年１月 | 同社水・環境ドメイン担当
2017年１月 | 同社水環境インフラドメイン担当
2019年４月 | 同社特任顧問(2022年３月退任)
2021年６月 | 健康保険組合大阪連合会会長(現任) 健康保険組合連合会副会長(現任)
2022年６月 | 当社社外取締役(監査等委員)(現任)
2025年５月 | 中本パックス株式会社社外取締役（現任）
| (注)3 | - (-)

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数) (千株)
取締役 (監査等委員) | 伊　藤　弥　生 | 1964年３月１日生 |
1986年４月 | 日本電信電話株式会社入社
2008年４月 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ公共システム事業本部ビジネス企画推進統括部長
2016年４月 | 日本マイクロソフト株式会社エンタープライズパートナー営業統括本部本部長
2017年２月 | ヤマトホールディングス株式会社デジタルイノベーション推進部長
2018年４月 | 同社IT戦略部長
2019年５月 | ユニゾホールディングス株式会社常務執行役員経営企画所掌
2020年６月 | 同社顧問
2020年11月 | SGシステム株式会社入社
2021年４月 | 同社執行役員経営企画担当（2023年３月退任）
2021年６月 | 株式会社カナデン社外取締役(現任) 三井住建道路株式会社社外取締役(2024年６月退任)
2023年６月 | 日本郵政株式会社社外取締役(現任) 当社社外取締役(監査等委員)(現任)
| (注)2 | - (-)
取締役 (監査等委員) | 大　下　　　元 | 1957年9月11日生 |
1982年４月 | 日本鋼管株式会社入社
2012年４月 | JFEエンジニアリング株式会社常務執行役員経営企画部長
2014年４月 | 同社専務執行役員アクアソリューション本部長
2015年４月 | 同社取締役専務執行役員海外統括本部長
2016年４月 | 同社代表取締役専務執行役員
2017年３月 | 同社代表取締役社長
2017年６月 | JFEホールディングス株式会社取締役(2024年６月退任)
2024年４月 | JFEエンジニアリング特別顧問（現任）
2024年６月 | 当社社外取締役(監査等委員)(現任)
| (注)3 | - (-)

計 | 87 (22)

(注) １　任期は2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

２任期は2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３任期は2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４松坂英孝氏、鈴木乃里子氏、久保俊裕氏、伊藤弥生氏及び大下元氏は、社外取締役であります。

５　所有株式数は、株式報酬制度に基づき退任時に交付される予定の株式の数を内数として含めて表示しております。

６　執行役員は次のとおりであります。（※は取締役兼務者であります。）

役名 | 氏名 | 職名
※執行役員社長 | 細　川　雅　一 |
※執行役員副社長 | 一　色　眞　人 | コーポレート部門担当
※専務執行役員 | 濵　田　一　豊 | 建築事業本部長
専務執行役員 | 難　波　正　和 | 土木事業本部長 兼 安全環境本部長
専務執行役員 | 松　友　　　登 | 土木事業本部副本部長
専務執行役員 | 渋　井　　　修 | 管理統括室長
専務執行役員 | 井　上　貴　文 | 建築事業本部副本部長
常務執行役員 | 吉　田　卓　生 | 人財戦略室長
常務執行役員 | 黒　田　隆　司 | 関東建築支社長
常務執行役員 | 濵　﨑　伸　介 | 経営戦略室長
常務執行役員 | 川　瀧　弘　之 | 土木事業本部付
執行役員 | 木　村　博　規 | 西日本支社長
執行役員 | 橋佐古　敬　次 | 中部支社長
執行役員 | 成　田　和　俊 | 建築事業本部副本部長
執行役員 | 山　本　誠　吾 | 関東建築支社副支社長
執行役員 | 本　多　一　藏 | 管理統括室副室長 兼 法務部長
執行役員 | 坪　井　広　美 | 技術戦略室長
執行役員 | 石　山　宏　二 | 技術戦略室副室長
執行役員 | 鳥　居　久　嗣 | 管理統括室副室長 兼 総務部長
執行役員 | 楠　浴　淳　士 | 地域環境ソリューション事業本部長
執行役員 | 石　井　正　典 | 土木事業本部副本部長
執行役員 | 鷹　野　文　英 | 北日本支社長
執行役員 | 鬼　木　光　一 | アセットバリューアッド事業本部長
執行役員 | 野　村　　　信 | アセットバリューアッド事業本部副本部長 兼 西松地所株式会社代表取締役社長
執行役員 | 宗　澤　敦　郎 | 関東土木支社長
執行役員 | 高　橋　一　太 | 九州支社長
執行役員 | 柳　澤　　　修 | 土木事業本部副本部長
執行役員 | 草　野　孝　三 | 国際事業本部長
執行役員 | 佐久間　栄　一 | 国際事業本部副本部長 兼 泰国西松建設株式会社代表取締役社長
執行役員 | 薄　　　純　一 | 経営戦略室副室長

ⅱ．2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役(監査等委員である者を除く。)４名選任の件」「監査等委員である取締役２名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。

なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。

男性 7名　　女性 2名　　(役員のうち女性の比率 22.2％)

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数) (千株)
代表取締役社長 執行役員社長 | 細　川　雅　一 | 1964年１月10日生 |
1987年４月 | 当社入社
2011年４月 | 西日本支社土木部長
2014年４月 | 経営企画部長
2017年４月 | 西日本支社中国支店長
2019年４月 | 執行役員新規事業統括部長
2021年４月 | 執行役員環境・エネルギー事業統括部長
2023年４月 | 常務執行役員地域環境ソリューション事業本部長
2024年４月 | 執行役員副社長
2024年６月 | 代表取締役社長 執行役員社長(現任)
| (注)1 | 4 (2)
代表取締役 執行役員副社長 コーポレート部門担当 | 一　色　眞　人 | 1959年４月10日生 |
1984年４月 | 当社入社
2014年４月 | 執行役員土木事業本部副本部長兼土木 事業企画部長
2016年４月 | 専務執行役員土木事業本部長
2016年６月 | 取締役専務執行役員土木事業本部長
2018年４月 | 代表取締役執行役員副社長土木事業 本部長
2019年４月 | 代表取締役執行役員副社長土木事業 本部長・新規事業担当
2020年４月 | 代表取締役執行役員副社長土木事業 本部長兼安全環境品質本部長・ 新規事業担当
2021年４月 | 代表取締役執行役員副社長土木事業 本部長兼安全環境品質本部長・ 環境・エネルギー事業担当
2022年４月 | 代表取締役執行役員副社長土木事業 本部長兼安全環境本部長・ 環境・エネルギー事業担当
2023年４月 | 代表取締役執行役員副社長土木事業 本部長兼安全環境本部長
2025年４月 | 代表取締役執行役員副社長 コーポレート部門担当（現任）
| (注)1 | 14 (4)
取締役 専務執行役員 管理統括室長・ IR担当 | 渋　井　　　修 | 1961年７月13日生 |
1985年４月 | 当社入社
2010年４月 | 経営企画室長
2012年４月 | 経営企画部長
2013年４月 | 人事部長
2015年４月 | 執行役員社長室長
2020年４月 | 常務執行役員社長室長
2023年４月 | 常務執行役員経営戦略室長
2025年４月 | 専務執行役員管理統括室長（現任）
2025年６月 | 取締役専務執行役員管理統括室長・ ＩＲ担当（予定）
| (注)1 | 4 (2)
取締役 常務執行役員 経営戦略室長 | 濵　﨑　伸　介 | 1964年５月21日生 |
1983年４月 | 当社入社
2012年４月 | 九州支社建築部長
2013年４月 | 九州支社建築企画部長
2016年４月 | 九州支社副支社長
2018年４月 | 西日本支社副支社長
2019年４月 | 執行役員北日本支社長
2025年４月 | 常務執行役員経営戦略室長（現任）
2025年６月 | 取締役常務執行役員経営戦略室長（予定）
| (注)1 | 3 (1)

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数) (千株)
取締役 (常勤監査等委員) | 川　野　秀　之 | 1963年５月23日生 |
1987年４月 | 当社入社
2007年４月 | 関東支店総務部経理課長
2013年11月 | 法務部法務課長
2017年４月 | 人事部長
2021年４月 | 管理本部副本部長兼人事部長
2023年４月 | 監査等委員会事務局部長
2024年６月 | 取締役(監査等委員)(現任)
| (注)2 | 0 (-)
取締役 (監査等委員) | 久　保　俊　裕 | 1953年４月５日生 |
1979年４月 | 株式会社クボタ入社
2007年６月 | 同社取締役 水・環境・インフラ事業本部統括部長、水・環境・インフラ事業本部製造統括本部長
2009年４月 | 同社取締役執行役員 水・環境システム事業本部長補佐、水環境システム・社会インフラ事業推進本部長、水環境システム・社会インフラ製造統括部長
2009年６月 | 同社執行役員
2010年４月 | 同社本社事務所長、人事部・秘書広報部・業務部・東京業務部担当
2010年６月 | 同社秘書部・コーポレート・コミュニケーション部担当
2011年４月 | 同社常務執行役員
2011年６月 | 同社取締役常務執行役員
2012年４月 | 同社人事・総務本部長
2013年４月 | 同社取締役専務執行役員
2014年７月 | 同社代表取締役副社長執行役員
2014年10月 | 同社ＣＳＲ本部長
2016年１月 | 同社水・環境ドメイン担当
2017年１月 | 同社水環境インフラドメイン担当
2019年４月 | 同社特任顧問(2022年３月退任)
2021年６月 | 健康保険組合大阪連合会会長(現任) 健康保険組合連合会副会長(現任)
2022年６月 | 当社社外取締役(監査等委員)(現任)
2025年５月 | 中本パックス株式会社社外取締役（現任）
| (注)2 | - (-)
取締役 (監査等委員) | 伊　藤　弥　生 | 1964年３月１日生 |
1986年４月 | 日本電信電話株式会社入社
2008年４月 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ公共システム事業本部ビジネス企画推進統括部長
2016年４月 | 日本マイクロソフト株式会社エンタープライズパートナー営業統括本部本部長
2017年２月 | ヤマトホールディングス株式会社デジタルイノベーション推進部長
2018年４月 | 同社IT戦略部長
2019年５月 | ユニゾホールディングス株式会社常務執行役員経営企画所掌
2020年６月 | 同社顧問
2020年11月 | SGシステム株式会社入社
2021年４月 | 同社執行役員経営企画担当（2023年３月退任）
2021年６月 | 株式会社カナデン社外取締役(現任) 三井住建道路株式会社社外取締役(2024年６月退任)
2023年６月 | 日本郵政株式会社社外取締役(現任) 当社社外取締役(監査等委員)(現任)
| (注)3 | - (-)

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数) (千株)
取締役 (監査等委員) | 大　下　　　元 | 1957年9月11日生 |
1982年４月 | 日本鋼管株式会社入社
2012年４月 | JFEエンジニアリング株式会社常務執行役員経営企画部長
2014年４月 | 同社専務執行役員アクアソリューション本部長
2015年４月 | 同社取締役専務執行役員海外統括本部長
2016年４月 | 同社代表取締役専務執行役員
2017年３月 | 同社代表取締役社長
2017年６月 | JFEホールディングス株式会社取締役(2024年６月退任)
2024年４月 | JFEエンジニアリング特別顧問（現任）
2024年６月 | 当社社外取締役(監査等委員)(現任)
| (注)2 | - (-)
取締役 (監査等委員) | 菊　地　美佐子 | 1961年8月2日生 |
1984年４月 | 三井物産株式会社入社
2001年５月 | 同社広報部編集制作室長
2006年４月 | 同社CSR推進部コーポレート・ブランド戦略室長兼人事総務部ダイバーシティ推進室
2009年６月 | 同社環境・社会貢献部地球環境室長
2015年４月 | 同社環境・社会貢献部長
2018年10月 | 三井物産フォレスト株式会社代表取締役社長（2022年6月退任）
2022年４月 | 学校法人聖路加国際大学監事(2025年６月退任予定)
2022年６月 | 株式会社コメリ社外取締役（現任）
2022年６月 | 株式会社オカムラ社外取締役（現任）
2025年６月 | 当社社外取締役(監査等委員)（予定）
| (注)3 | - (-)

計 | 28 (10)

(注) １　任期は2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

２任期は2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３任期は2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４久保俊裕氏、伊藤弥生氏、大下元氏及び菊地美佐子氏は、社外取締役であります。

５　所有株式数は、株式報酬制度に基づき退任時に交付される予定の株式の数を内数として含めて表示しております。

６　執行役員は次のとおりであります。（※は取締役兼務者であります。）

役名 | 氏名 | 職名
※執行役員社長 | 細　川　雅　一 |
※執行役員副社長 | 一　色　眞　人 | コーポレート部門担当
専務執行役員 | 濵　田　一　豊 | 建築事業本部長
専務執行役員 | 難　波　正　和 | 土木事業本部長 兼 安全環境本部長
専務執行役員 | 松　友　　　登 | 土木事業本部副本部長
※専務執行役員 | 渋　井　　　修 | 管理統括室長・IR担当
専務執行役員 | 井　上　貴　文 | 建築事業本部副本部長
常務執行役員 | 吉　田　卓　生 | 人財戦略室長
常務執行役員 | 黒　田　隆　司 | 関東建築支社長
※常務執行役員 | 濵　﨑　伸　介 | 経営戦略室長
常務執行役員 | 川　瀧　弘　之 | 土木事業本部付
執行役員 | 木　村　博　規 | 西日本支社長
執行役員 | 橋佐古　敬　次 | 中部支社長
執行役員 | 成　田　和　俊 | 建築事業本部副本部長
執行役員 | 山　本　誠　吾 | 関東建築支社副支社長
執行役員 | 本　多　一　藏 | 管理統括室副室長 兼 法務部長
執行役員 | 坪　井　広　美 | 技術戦略室長
執行役員 | 石　山　宏　二 | 技術戦略室副室長
執行役員 | 鳥　居　久　嗣 | 管理統括室副室長 兼 総務部長
執行役員 | 楠　浴　淳　士 | 地域環境ソリューション事業本部長
執行役員 | 石　井　正　典 | 土木事業本部副本部長
執行役員 | 鷹　野　文　英 | 北日本支社長
執行役員 | 鬼　木　光　一 | アセットバリューアッド事業本部長
執行役員 | 野　村　　　信 | アセットバリューアッド事業本部副本部長 兼 西松地所株式会社代表取締役社長
執行役員 | 宗　澤　敦　郎 | 関東土木支社長
執行役員 | 高　橋　一　太 | 九州支社長
執行役員 | 柳　澤　　　修 | 土木事業本部副本部長
執行役員 | 草　野　孝　三 | 国際事業本部長
執行役員 | 佐久間　栄　一 | 国際事業本部副本部長 兼 泰国西松建設株式会社代表取締役社長
執行役員 | 薄　　　純　一 | 経営戦略室副室長

#### ②　社外取締役の状況

当社は、社内の視点に偏らない客観的な立場から、豊富な経験や幅広い見識に基づき、当社経営に対する助言と監督をいただくため、社外取締役を選任することとしております。

ⅰ．2025年６月25日（有価証券報告書提出日）現在、取締役12名のうち５名（うち監査等委員である取締役４名）を社外から選任しております。

a. 社外取締役の独立性に関する基準又は方針等

当社は「社外取締役の独立性判断基準」を次のとおり定めております。

なお、社外取締役５名は、当社の定める「社外取締役の独立性判断基準」及び東京証券取引所の定める独立性基準を満たしていることから、当社経営陣に対して独立性を有すると判断しており、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

社外取締役の独立性判断基準 社外取締役候補者が以下に該当する場合、当社との独立性がないものと判断する。 １．西松建設グループ関係者 ・当社及び当社の子会社の出身者 ・就任前直近５年間において、配偶者・２親等以内の親族が当社の取締役、監査役、執行役員、経営幹部である者 ２．主要な取引先の関係者 ・当社の取引先で、就任前直近３年間のいずれかの事業年度において、取引額が当社の連結売上高の２％以上を占める取引先の取締役、執行役員、経営幹部等である者、又は過去にこれらに該当する場合で、退任又は退職してから５年以上経過していない者 ・当社を主要な取引先とする会社で、就任前直近３年間のいずれかの事業年度において、当社との取引額がその会社の連結売上高の２％以上である会社の取締役、執行役員、経営幹部等である者、又は過去にこれらに該当する場合で、退任又は退職してから５年以上経過していない者 ３．主要な借入先の関係者 ・直近事業年度の事業報告において、主要な借入先としている会社の取締役、執行役員、経営幹部等である者、又は過去にこれらに該当する場合で、退任又は退職してから５年以上経過していない者 ４．弁護士や公認会計士等の関係者 ・当社の会計監査人である監査法人の社員で、当社の監査を担当している者、又は就任前５年間にこれらに該当する者 ・当社から就任前直近３年間に500万円以上の報酬等を受領している弁護士、公認会計士又はコンサルタント等、又は就任前５年間にこれらに該当する者（法人にあってはこれらに所属する者を含む） ５．寄付先の関係者 ・当社が就任前直近３年間の平均で1,000万円を超える寄付をした大学や団体等に所属している者 ６．主要株主 ・議決権の10％以上の株式を保有する株主（株主が法人等である場合には、その取締役、経営幹部等である者） ７．その他 ・取締役の相互派遣に該当する場合 ・その他重要な利害関係が当社グループとの間に認められる場合

#### b. 社外取締役の選任状況に関する当社の考え方

（社外取締役　松坂英孝氏）

同氏は、大阪瓦斯株式会社在職中の豊富な経験に加え、同社代表取締役として培われた幅広い見識を有していることから、当社の経営について客観的視点で監督していただける適切な人財と判断し、社外取締役に選任しております。

（社外取締役　鈴木乃里子氏）

同氏は、公認会計士としての専門的知識に加え、不動産業の会計に関する豊富な経験を有していることから、当社の経営について客観的視点で監査・監督していただける適切な人財と判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。

（社外取締役　久保俊裕氏）

同氏は、株式会社クボタ在職中の豊富な経験に加え、同社代表取締役として培われた幅広い見識を有していることから、当社の経営について客観的視点で監査・監督していただける適切な人財と判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。

（社外取締役　伊藤弥生氏）

同氏は、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ他各社在職中の豊富な経験に加え、ICTに関する幅広い見識を有していることから、当社の経営について客観的視点で監査・監督していただける適切な人財と判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。

（社外取締役　大下元氏）

同氏は、JFEエンジニアリング株式会社在職中の豊富な経験に加え、同社代表取締役社長及びJFEホールディングス株式会社取締役として培われた幅広い見識を有していることから、当社の経営について客観的視点で監査・監督していただける適切な人財と判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。

#### c. 社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

各社外取締役と当社との間には、特別の利害関係はありません。

（社外取締役　松坂英孝氏）

同氏の兼職先である株式会社オージーキャピタル及び大阪瓦斯株式会社と当社との間に特別な関係はありません。

同氏が過去に在籍した法人と当社との間に特別な関係はありません。

上記以外の事項についても、同氏は当社の定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしていることから、当社経営陣に対して独立性を有すると判断しております。

（社外取締役　鈴木乃里子氏）

同氏の兼職先であるフロンティア不動産投資法人及び一般社団法人日本交通協会と当社との間に特別な関係はありません。

同氏が過去に在籍した法人と当社との間に特別な関係はありません。

上記以外の事項についても、同氏は当社の定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしていることから、当社経営陣に対して独立性を有すると判断しております。

（社外取締役　久保俊裕氏）

同氏の兼職先である健康保険組合大阪連合会、健康保険組合連合会及び中本パックス株式会社と当社との間に特別な関係はありません。

同氏が過去に在籍した株式会社クボタと当社との間で不動産賃貸に係る取引関係がありますが、当連結会計年度における取引金額は双方の連結売上高の0.1％未満であり、同氏の独立性に影響を及ぼすものではありません。

上記以外の事項についても、同氏は当社の定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしていることから、当社経営陣に対して独立性を有すると判断しております。

（社外取締役　伊藤弥生氏）

同氏の兼職先である株式会社カナデン及び日本郵政株式会社と当社との間に特別な関係はありません。

同氏が過去に在籍した法人と当社との間に特別な関係はありません。

上記以外の事項についても、同氏は当社の定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしていることから、当社経営陣に対して独立性を有すると判断しております。

（社外取締役　大下元氏）

同氏の兼職先であるJFEエンジニアリング株式会社と当社との間で工事請負に係る取引関係がありますが、当連結会計年度における取引金額は双方の連結売上高の1％未満であり、同氏の独立性に影響を及ぼすものではありません。上記の他、同氏の兼職先と当社との間に特別な関係はありません。

上記以外の事項についても、同氏は当社の定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしていることから、当社経営陣に対して独立性を有すると判断しております。

ⅱ．2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役(監査等委員である者を除く。)４名選任の件」「監査等委員である取締役２名選任の件」を上程しております。当該議案が承認可決されますと、松坂英孝氏及び鈴木乃里子氏が退任し、伊藤弥生氏及び菊地美佐子氏が就任し、取締役９名のうち４名（いずれも監査等委員）を社外から選任することとなります。

a. 社外取締役の独立性に関する基準又は方針等

当社は「社外取締役の独立性判断基準」を次のとおり定めております。

なお、社外取締役４名は、当社の定める「社外取締役の独立性判断基準」及び東京証券取引所の定める独立性基準を満たしていることから、当社経営陣に対して独立性を有すると判断しております。久保俊裕氏、伊藤弥生氏及び大下元氏につきましては東京証券取引所に独立役員として届け出ており、菊地美佐子氏につきましても同取引所に独立役員として届け出る予定です。

社外取締役の独立性判断基準 社外取締役候補者が以下に該当する場合、当社との独立性がないものと判断する。 １．西松建設グループ関係者 ・当社及び当社の子会社の出身者 ・就任前直近５年間において、配偶者・２親等以内の親族が当社の取締役、監査役、執行役員、経営幹部である者 ２．主要な取引先の関係者 ・当社の取引先で、就任前直近３年間のいずれかの事業年度において、取引額が当社の連結売上高の２％以上を占める取引先の取締役、執行役員、経営幹部等である者、又は過去にこれらに該当する場合で、退任又は退職してから５年以上経過していない者 ・当社を主要な取引先とする会社で、就任前直近３年間のいずれかの事業年度において、当社との取引額がその会社の連結売上高の２％以上である会社の取締役、執行役員、経営幹部等である者、又は過去にこれらに該当する場合で、退任又は退職してから５年以上経過していない者 ３．主要な借入先の関係者 ・直近事業年度の事業報告において、主要な借入先としている会社の取締役、執行役員、経営幹部等である者、又は過去にこれらに該当する場合で、退任又は退職してから５年以上経過していない者 ４．弁護士や公認会計士等の関係者 ・当社の会計監査人である監査法人の社員で、当社の監査を担当している者、又は就任前５年間にこれらに該当する者 ・当社から就任前直近３年間に500万円以上の報酬等を受領している弁護士、公認会計士又はコンサルタント等、又は就任前５年間にこれらに該当する者（法人にあってはこれらに所属する者を含む） ５．寄付先の関係者 ・当社が就任前直近３年間の平均で1,000万円を超える寄付をした大学や団体等に所属している者 ６．主要株主 ・議決権の10％以上の株式を保有する株主（株主が法人等である場合には、その取締役、経営幹部等である者） ７．その他 ・取締役の相互派遣に該当する場合 ・その他重要な利害関係が当社グループとの間に認められる場合

#### b. 社外取締役の選任状況に関する当社の考え方

（社外取締役　久保俊裕氏）

同氏は、株式会社クボタ在職中の豊富な経験に加え、同社代表取締役として培われた幅広い見識を有していることから、当社の経営について客観的視点で監査・監督していただける適切な人財と判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。

（社外取締役　伊藤弥生氏）

同氏は、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ他各社在職中の豊富な経験に加え、ICTに関する幅広い見識を有していることから、当社の経営について客観的視点で監査・監督していただける適切な人財と判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。

（社外取締役　大下元氏）

同氏は、JFEエンジニアリング株式会社在職中の豊富な経験に加え、同社代表取締役社長及びJFEホールディングス株式会社取締役として培われた幅広い見識を有していることから、当社の経営について客観的視点で監査・監督していただける適切な人財と判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。

（社外取締役　菊地美佐子氏）

同氏は、三井物産株式会社在職中の豊富な経験に加え、同社子会社の代表取締役社長として培われた幅広い見識を有していることから、当社の経営について客観的視点で監査・監督していただける適切な人財と判断し、監査等委員である社外取締役候補者として指名しております。

#### c. 社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

各社外取締役と当社との間には、特別の利害関係はありません。

（社外取締役　久保俊裕氏）

同氏の兼職先である健康保険組合大阪連合会、健康保険組合連合会及び中本パックス株式会社と当社との間に特別な関係はありません。

同氏が過去に在籍した株式会社クボタと当社との間で不動産賃貸に係る取引関係がありますが、当連結会計年度における取引金額は双方の連結売上高の0.1％未満であり、同氏の独立性に影響を及ぼすものではありません。

上記以外の事項についても、同氏は当社の定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしていることから、当社経営陣に対して独立性を有すると判断しております。

（社外取締役　伊藤弥生氏）

同氏の兼職先である株式会社カナデン及び日本郵政株式会社と当社との間に特別な関係はありません。

同氏が過去に在籍した法人と当社との間に特別な関係はありません。

上記以外の事項についても、同氏は当社の定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしていることから、当社経営陣に対して独立性を有すると判断しております。

（社外取締役　大下元氏）

同氏の兼職先であるJFEエンジニアリング株式会社と当社との間で工事請負に係る取引関係がありますが、当連結会計年度における取引金額は双方の連結売上高の1％未満であり、同氏の独立性に影響を及ぼすものではありません。上記の他、同氏の兼職先と当社との間に特別な関係はありません。

上記以外の事項についても、同氏は当社の定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしていることから、当社経営陣に対して独立性を有すると判断しております。

（社外取締役　菊地美佐子氏）

同氏の兼職先である株式会社オカムラと当社との間で工事請負に係る取引関係がありますが、当連結会計年度における取引金額は双方の連結売上高の0.1％未満であり、同氏の独立性に影響を及ぼすものではありません。上記の他、同氏の兼職先と当社との間に特別な関係はありません。

上記以外の事項についても、同氏は当社の定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしていることから、当社経営陣に対して独立性を有すると判断しております。

#### ③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の社外取締役はいずれも当社経営陣から独立した立場で、経営の監督又は監査を行っております。また、取締役会においてコンプライアンスやリスク管理等を含む内部統制システムの整備・運用状況及び内部監査結果の報告を受け、適宜意見を述べております。

社外取締役が過半数を占める監査等委員会は、業務執行取締役及び内部統制部門に対し、必要な場合は説明を求めるほか、会計監査人より適宜説明を受けるなど、連携を取って監査を行っております。また、社内出身である常勤の監査等委員を選定し監査等委員会の監査の実効性を確保するほか、監査等委員会事務局に専任のスタッフを配置し、監査等委員である社外取締役の職務執行を補佐しております。

(3) 【監査の状況】

##### ①　監査等委員会監査の状況

監査等委員会は、監査等委員である取締役５名（うち社外取締役４名）で構成され、常勤の監査等委員を選定し、自ら定めた監査の方針、監査計画等に従い監査を実施しております。

監査等委員会は、内部統制部門と連携のうえ、情報の収集及び監査環境の整備に努め、重要な会議や各種委員会に出席し、必要に応じて重要な書類を閲覧するとともに、本社、支社、支店等の拠点を往査し、業務の有効性と効率性、法令順守、リスク管理、財産の保全、内部統制等の状況について監査を実施しております。当事業年度は、(1)内部統制システムの構築・運用とコンプライアンス意識の浸透確認、(2)中期経営計画2025の推進、西松-Vision2030の実現に向けた進捗確認を重点監査項目として取り組みました。

監査等委員会と会計監査人は、定期的に意見交換や監査結果の報告を行うほか、監査等委員である取締役又は監査等委員会事務局は、会計監査人の監査に同行し、監査の方法及び妥当性について検証を行っております。

当事業年度において当社は監査等委員会を15回開催しており、個々の監査等委員の出席状況は次のとおりであります。

役職名 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数

常勤監査等委員 | 矢口　　弘 | 5回 | 5回
常勤監査等委員 | 川野　秀之 | 10回 | 10回
監査等委員 | 池田　　純 | 5回 | 5回
監査等委員 | 鈴木乃里子 | 15回 | 15回
監査等委員 | 久保　俊裕 | 15回 | 15回
監査等委員 | 伊藤　弥生 | 15回 | 15回
監査等委員 | 大下　　元 | 10回 | 10回

(注) 各委員の就任期間に開催された監査等委員会の出席状況を記載しております。

監査等委員会における具体的な検討内容は以下のとおりであります。

・監査の方針や監査計画・方法

前事業年度の監査結果について分析・評価したうえで、会社を取巻く環境や経営課題等を整理・確認のうえ、方針・計画に反映させるべき重点監査項目と監査方法について審議・検討

・監査報告書

当事業年度における監査活動・結果を踏まえ、事業報告及びその附属明細書、計算書類及びその附属明細書並びに連結計算書類について審議・検討

・会計監査人の評価及び再任の適否

監査実績、コミュニケーション実績及び適正な監査品質並びに品質管理体制、職業倫理及び独立性、専門性を有していることを確認・評価したうえで、再任の適否について審議・検討

・定時株主総会への提出議案の監査

主管部署より前年度からの記載変更点、検討ポイント等を聴取したうえで、法令・定款等との整合性について審議・検討

・取締役会の実効性評価

取締役会実効性の改善に向けた当事業年度の取組み状況を確認するとともに、当事業年度に実施した評価アンケート結果に基づく翌事業年度の取組み方針を確認

常勤監査等委員の活動として、取締役会、経営会議に出席するほか、執行部門長会議、コンプライアンス委員会、サスティナビリティ戦略会議等にオブザーバーとして出席し、議事の内容や運営状況を確認するとともに、必要に応じて意見を述べております。また、本社、支社、支店及び主要な作業所の監査を計画に基づき実施し、内部監査部門と連携し情報共有を図るとともに、役職員からの情報収集、重要な決裁書類の閲覧等により、経営の意思決定過程の適法性、業務執行の妥当性、財産の保全等に関して適宜確認を行っております。

非常勤監査等委員の活動として、取締役会において、社外、独立の立場として、各専門分野での豊富な経験や幅広い見識を生かして、当社の経営全般について客観的視点で適切に監査・監督し、意見表明を行っております。また、支社、支店等の監査には可能な限り同席しております。なお、鈴木乃里子氏は公認会計士の資格を有していることから、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。また、大下元氏は、JFEエンジニアリング株式会社において経理部長を務めた経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。

なお、当社は、2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員である取締役２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、定時株主総会以後の監査等委員である取締役は、引き続き５名（うち社外取締役４名）となる予定です。

##### ②　内部監査の状況

当社は監査室（４名）を設置し、財務報告の信頼性の確保を目的とした内部統制監査及び業務監査を中心に内部監査を実施しております。監査室は、監査等委員会及び会計監査人と相互の監査計画に対する意見交換や定期的な監査報告を行っております。また、会計監査人の監査に監査室員が同行することにより連携を図っております。

内部監査の実効性を確保するための取組みとして、監査室を社長直轄の組織とし、他の業務ラインから分離して独立的かつ客観的な立場から内部監査を実施しています。また、企業価値の持続的成長の実現に向け、監査等委員会、内部監査部門及び会計監査人との間で定期的な会合を設け、綿密にコミュニケーションを取ることにより内部統制の実効性向上を図っております。内部監査部門である監査室が社長のみならず、取締役会及び監査等委員会に対しても直接報告を行う仕組みを構築しております。

##### ③　会計監査の状況

###### a. 監査法人の名称

仰星監査法人

b. 継続監査期間

61年間

上記継続監査期間は、当社において調査可能な範囲での期間であり、実際の継続監査期間は上記期間を超えている可能性があります。

業務執行社員のローテーションに関しては適切に実施されており、原則として連続して７会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。なお、筆頭業務執行社員については連続して５会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。

###### c. 業務を執行した公認会計士

業務執行社員　　中川　隆之

業務執行社員　　金井　匡志

###### d. 監査業務に係る補助者の構成

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士11名、その他６名であります。

###### e. 監査法人の選定方針と理由

監査等委員会は、会計監査人の規模、陣容及び職務の執行が適正に実施されることを確保するための体制等を総合的に勘案して、適正な会計監査が期待できることを会計監査人の選任基準としております。この選任基準に照らし適正な会計監査が期待できないと判断される場合には、監査等委員会は会計監査人の解任又は不再任について、株主総会に提出する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。

これらの方針及び選任基準に基づき検討した結果、仰星監査法人が「適正な監査品質及び品質管理体制」「職業倫理及び独立性」「専門性」を有すると確認できたことから、同監査法人を当社の会計監査人として再任することは妥当であると判断いたしました。

###### f. 監査等委員会による監査法人の評価

監査等委員会は、監査法人の監査能力及び監査実施体制等を評価する「会計監査人評価基準」に基づき監査法人の評価を行っております。この評価の実施にあたり、監査法人が高品質な監査を可能とする十分な監査日程、監査時間、経営幹部への面談、適正な監査チームの編成、内部監査部門や監査等委員会との連携が確保されているか、また、監査業務の質を合理的に確保するための監査方針や手続き、適切な監査品質の管理体制が定められた体制になっているか等を確認のうえ、評価しております。

##### ④　監査報酬の内容等

###### a. 監査公認会計士等に対する報酬

区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円)
提出会社 | 61 | 1 | 64 | 1
連結子会社 | 1 | ― | 1 | ―
計 | 62 | 1 | 65 | 1

（監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容）

（前連結会計年度）

当社における非監査業務の内容は、コンフォートレター作成業務等であります。連結子会社は、監査法人に対して非監査業務を委託しておりません。

（当連結会計年度）

当社における非監査業務の内容は、コンフォートレター作成業務等であります。連結子会社は、監査法人に対して非監査業務を委託しておりません。

###### b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬（a.を除く）

該当事項はありません。

###### c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

###### d. 監査報酬の決定方針

該当事項はありません。

###### e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査等委員会は、会計監査人の過年度の監査計画と実績の状況及び過去の報酬等の推移を確認し、当事業年度の監査時間及び報酬額の見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行いました。その結果、会計監査人の報酬等の額について妥当であると判断したため同意をいたしました。

(4) 【役員の報酬等】

##### ①　役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社の業務執行取締役の報酬は、基本報酬及び業績連動報酬で構成します。また、非業務執行取締役（監査等委員である者を除く。）の報酬は基本報酬のみとします。

基本報酬は、役位に基づき決定する固定報酬（月額報酬）とし、従業員の給与水準及び世間相場等を勘案して算定します。

業績連動報酬は、業績目標の達成度合いに応じて決定する変動報酬とし、ベースとなる業績連動報酬を役位別に設定し、これに業績連動係数を乗じて支給額を算定します。支給額算定のため企業価値向上に資する評価指標を役位・職名別に設定するものとし、「目標達成度」を年度毎に評価します。

業績連動報酬は、短期インセンティブとしての金銭報酬と長期インセンティブとしての株式報酬に分けて支給します。金銭報酬は毎年７月に賞与として支給するものとし、株式報酬は株式給付信託による換算ポイントを毎年６月に付与し、役員退任時に累積ポイント分の株式を支給します。

基本報酬と業績連動報酬の割合は、当社の経営戦略、事業環境、職責及び目標達成の難易度等を踏まえ、同業他社の動向を参考に、適切に設定します。なお、2025年度より基本報酬を減額し、業績連動報酬を増額しており、概ね７：３としております。また、業績連動報酬のうち、金銭報酬と株式報酬の割合は概ね２：１とします。

以上の方針に基づき取締役社長が作成した原案を指名・報酬委員会に諮問し、その答申を受けて取締役会において決定します（基本報酬は毎年３月、業績連動報酬は毎年６月に決定）。

監査等委員である取締役の報酬は基本報酬のみとし、業務執行取締役の報酬及び世間相場等を勘案して監査等委員である取締役全員の協議により決定します。

（当事業年度に係る個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由）

取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、指名・報酬委員会が原案について決定方針との整合性を含めた検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。

（役員報酬の限度額）

取締役（監査等委員である者を除く。）の報酬限度額は、2022年６月29日開催の第85期定時株主総会において年額360百万円以内（うち社外取締役年額30百万円以内）と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役（監査等委員である者を除く。）の員数は６名（うち社外取締役１名）であります。また、上記報酬限度額とは別枠で、取締役（監査等委員である者、及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除く。）に対する業績連動型株式報酬として１事業年度当たりに付与するポイント（１ポイント＝１株）の総数の上限は、2021年６月29日開催の第84期定時株主総会において、35,900ポイントと決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役（監査等委員である者を除く。）の員数は５名（うち社外取締役０名）であります。

監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年６月29日開催の第79期定時株主総会において年額80百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は４名であります。

（報酬決定の手続き）

当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する機関は、取締役会であります。また、当社の指名・報酬委員会は、適切な経営体制の構築と経営の透明性を確保することを目的としており、取締役会からの諮問を受けて、取締役候補者の指名、代表取締役の選定及び解職、社長の選解任、執行役員の昇降格及び解任、取締役の個人別報酬、執行役員の個人別報酬等に関する答申を行います。

なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び指名・報酬委員会の活動は、以下のとおりであります。

・2024年３月期の取締役（監査等委員である者、及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除く。）の業績連動報酬の確定額について、2024年５月開催の指名・報酬委員会において審議し、その答申を受けて同月の取締役会において決定いたしました。

・取締役報酬（基本報酬及び業績連動報酬）のあり方について、2025年1月・2月・3月開催の指名・報酬委員会において審議し、その答申を受けて2025年3月の取締役会において決定いたしました。

（業績連動報酬（株式）の算定方法）

業績連動報酬（株式）は、事業年度毎の業績に応じてポイントを取締役に付与し、累計ポイント相当分の報酬を退任時に給付する制度です。なお当社の執行役員に対して、取締役と同様の株式報酬を給付します。業績連動報酬（株式）の詳細は以下のとおりです。

（１）対象者

当社の業務執行取締役

（２）業績連動報酬（株式）として給付される報酬の内容

当社普通株式及び金銭とします。

（３）付与ポイント数の算定方法

ⅰ．ポイント付与の時期

毎年の定時株主総会開催日（以下「ポイント付与日」といいます。）に、ポイント付与日の前事業年度の職務執行の対価として、以下の算式で算定されるポイントを付与します。

（算式）

付与ポイント数×職務執行期間のうち役員として在任していた期間の月数÷12

ⅱ．付与ポイント数の算式

業績連動報酬（株式）の金銭相当額を以下の算式で算定し、これを毎年３月１日から３月31日までの当社株式終値の平均値で除して付与ポイント数を算定します。

A.業績連動報酬（株式）の金銭相当額の算式

a.業績連動係数（下記B）が0.33未満の場合

業績連動報酬の全額

b.業績連動係数（下記B）が0.33以上１未満の場合

役位毎の業績連動報酬基準額（表１）× 0.33

c.業績連動係数（下記B）が１以上の場合

役位毎の業績連動報酬基準額（表１）×（業績連動係数 × １/３）

B.業績連動係数の算式

表２の「各評価項目の目標達成率に基づく業績連動係数×ウエイト（％）」で算定される係数の合計とします。各評価項目の目標達成率に基づく業績連動係数は以下の算式で算定します。

a.目標達成率100％以上の場合

１　＋（目標達成率(％） － 100％）×５ （上限2.5）

b.目標達成率80％以上100％未満の場合

0.5 ＋（目標達成率(％） － 80％）×2.5

c.目標達成率80％未満の場合

（目標達成率(％)　－　30％）×1.0（下限0.0）

（注１）１事業年度あたりの役位毎の付与ポイント数の上限は、下記（５）のとおりです。

（注２）職務執行期間の間に対象者の役位に変更があった場合、付与ポイント数は変更前後の役位に応じて月割りで算定します。

（注３）ポイント数の算定の過程では端数処理をせず、算定されたポイント数に１ポイント未満の端数がある場合にあっては、切り捨てます。

（注４）当社株式について株式分割、株式無償割当て又は株式併合等が行われた場合には、その比率等に応じて、ポイント数の上限及び付与済みのポイント数又は換算比率について合理的な調整を行います。

（表１）役位毎の業績連動報酬基準額

役位 | 業績連動報酬基準額
代表取締役執行役員会長 | 15,000,000円
取締役執行役員会長 | 15,000,000円
代表取締役社長 | 21,000,000円
代表取締役副社長 | 13,800,000円
取締役副社長 | 13,800,000円
代表取締役専務執行役員 | 11,800,000円
取締役専務執行役員 | 11,800,000円
取締役常務執行役員 | 9,600,000円

（表２）業績連動係数

①会長・社長

評価指標 | 評価項目 | 目標達成率 | ウエイト
下限 | 基準 | 上限
連結営業利益 | 対期首目標 | 30％ | 100％ | 130％ | 1/3
連結当期純利益 | 対期首目標 | 2/3
業績連動係数 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |

②コーポレート部門（副社長・室長・副室長）

評価指標 | 評価項目 | 目標達成率 | ウエイト
下限 | 基準 | 上限
連結営業利益 | 対期首目標 | 30％ | 100％ | 130％ | 1/3
連結当期純利益 | 対期首目標 | 1/3
社長評価 | ※１ | 1/3
業績連動係数 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |

③事業部門（本部長・副本部長）、支社（支社長・副支社長）

評価指標 | 評価項目 | 目標達成率 | ウエイト
下限 | 基準 | 上限
連結営業利益 | 対期首目標 | 30％ | 100％ | 130％ | 1/3
部門業績※２ | 対期首目標 | 1/3
社長評価 | ※１ | 1/3
業績連動係数 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |

（※１）ROE、PBR及び「企業価値向上」「環境経営」「発生防止」に資する行動指標

（※２）部門における利益等

（４）給付する当社株式等

給付する株式等は次の算式に基づき算定します。株式は「１ポイント＝１株」とします。なお海外居住者である対象者には、確定ポイントに権利確定日の株価を乗じた金額を当社から支給します。

ⅰ．任期満了により退任する場合

A.株式

｛権利確定日までに累計されたポイント数（以下「保有ポイント数」という。）－単元株に相当するポイント数未満の端数（以下「単元未満ポイント数」という。）｝×70％（単元株未満の端数は切り捨てる。）

B.金銭

（保有ポイント数－上記Aで算定される株式数）×権利確定日時点における本株式の時価

ⅱ．任期満了以外の事由で退任する場合

A.株式

保有ポイント数×退任事由別係数（表３）－単元未満ポイント数

B.金銭

上記Aで切り捨てた単元未満ポイント数×権利確定日時点における本株式の時価

（表３）退任事由別係数

退任事由 | 係数
辞任（病気療養による場合を除く） | 0.5
上記以外 | 取締役会により決定する係数

ⅲ．対象者が死亡した場合

当該対象者の遺族に対して以下の算式により算定される金銭を給付します。

（算式）

死亡した対象者の保有ポイント数×死亡日時点における株式の時価

（注）ポイントの付与を受けた対象者であっても、株主総会において解任の決議をされた場合、一定の非違行為があったことに起因して退任した場合又は当社に損害が及ぶような不適切行為等があった場合は、給付を受ける権利の全部又は一部を取得できないものとします。

（５）役位毎の付与ポイント数の上限

法人税法第34条第１項第３号イ（１）に規定する株式数の上限に相当する、１事業年度あたりの役位毎の付与ポイント数の上限は以下のとおりです。株式数の上限には、給付時に換価して金銭で給付する株式数を含みます。

役位 | 付与ポイント数の上限
代表取締役執行役員会長 | 3,126ポイント
取締役執行役員会長 | 3,126ポイント
代表取締役社長 | 4,377ポイント
代表取締役副社長 | 2,876ポイント
取締役副社長 | 2,876ポイント
代表取締役専務執行役員 | 2,459ポイント
取締役専務執行役員 | 2,459ポイント
取締役常務執行役員 | 2,001ポイント

（業績連動報酬（現金）の算定方法）

業績連動報酬（現金）は、事業年度毎の業績に応じて取締役に支給します。なお当社の執行役員に対して、取締役と同様の報酬を支給します。業績連動報酬（現金）の詳細は以下のとおりです。

（１）対象者

当社の業務執行取締役

（２）業績連動報酬（現金）の算定方法

ⅰ．支給の時期

毎年７月に、前事業年度の職務執行の対価として支給します。

ⅱ．業績連動報酬（現金）の算式

A.報酬額の算式

「役位毎の業績連動報酬基準額（表１）×業績連動係数（表２）－業績連動報酬（株式）の金銭相当額」で算定される金額とします。

B.業績連動係数の算式

表２の「各評価項目の目標達成率に基づく業績連動係数×ウエイト（％）」で算定される係数の合計とします。各評価項目の目標達成率に基づく業績連動係数は以下の算式で算定します。

a.目標達成率100％以上の場合

１　＋（目標達成率(％） － 100％）×５ （上限2.5）

b.目標達成率80％以上100％未満の場合

0.5 ＋（目標達成率(％） － 80％）×2.5

c.目標達成率80％未満の場合

（目標達成率(％)　－　30％）×1.0（下限0.0）

C.業績連動報酬（株式）の金銭相当額の算式

a.業績連動係数（上記B）が0.33未満の場合

業績連動報酬の全額

b.業績連動係数（上記B）が0.33以上１未満の場合

役位毎の業績連動報酬基準額（表１）× 0.33

c.業績連動係数（上記B）が１以上の場合

役位毎の業績連動報酬基準額（表１）×（業績連動係数 × １/３）

（表１）役位毎の業績連動報酬基準額

「（業績連動報酬（株式）の算定方法）（表１）役位毎の業績連動報酬基準額」に記載のとおりです。

（表２）業績連動係数

「（業績連動報酬（株式）の算定方法）（表２）業績連動係数」に記載のとおりです。

（３）報酬額の上限

法人税法第34条第１項第３号イ（１）に規定する報酬額の上限は以下のとおりです。

役位 | 業績連動報酬（現金）の上限
代表取締役執行役員会長 | 25,000,000円
取締役執行役員会長 | 25,000,000円
代表取締役社長 | 35,000,000円
代表取締役副社長 | 23,000,000円
取締役副社長 | 23,000,000円
代表取締役専務執行役員 | 19,666,667円
取締役専務執行役員 | 19,666,667円
取締役常務執行役員 | 16,000,000円

なお、上記のうち、2024年度の「役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項」「業績連動報酬の算定方法」につきましては以下のとおりです。

役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社の取締役（監査等委員である者、及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除く。）の報酬は、基本報酬及び業績連動報酬で構成します。また、社外取締役（監査等委員である者を除く。）の報酬は基本報酬のみとします。

基本報酬は、役位に基づき決定する固定報酬（月額報酬）とし、従業員の給与水準及び世間相場等を勘案して算定します。

業績連動報酬は、業績目標の達成度合いに応じて決定する変動報酬とし、ベースとなる業績連動報酬を役位別に設定し、これに業績連動係数を乗じて支給額を算定します。支給額算定のため企業価値向上に資する評価指標を役位・職名別に設定するものとし、「目標達成度」を年度毎に評価します。

業績連動報酬は、短期インセンティブとしての金銭報酬と長期インセンティブとしての株式報酬に分けて支給します。金銭報酬は毎年７月に賞与として支給するものとし、株式報酬は株式給付信託による換算ポイントを毎年６月に付与し、役員退任時に累積ポイント分の株式を支給します。

基本報酬と業績連動報酬の割合は、当社の経営戦略、事業環境、職責及び目標達成の難易度等を踏まえ、同業他社の動向を参考に、適切に設定します。また、業績連動報酬のうち、金銭報酬と株式報酬の割合は概ね１：１とします。

以上の方針に基づき取締役社長が作成した原案を指名・報酬委員会に諮問し、その答申を受けて取締役会において決定します（基本報酬は毎年３月、業績連動報酬は毎年６月に決定）。

監査等委員である取締役の報酬は基本報酬のみとし、業務執行取締役の報酬及び世間相場等を勘案して監査等委員である取締役全員の協議により決定します。

（業績連動報酬（株式）の算定方法）

業績連動報酬（株式）は、事業年度毎の業績に応じてポイントを取締役に付与し、累計ポイント相当分の報酬を退任時に給付する制度です。なお当社の執行役員に対して、取締役と同様の株式報酬を給付します。業績連動報酬（株式）の詳細は以下のとおりです。

（１）対象者

当社の取締役（監査等委員である者、及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除きます。）

（２）業績連動報酬（株式）として給付される報酬の内容

当社普通株式及び金銭とします。

（３）付与ポイント数の算定方法

ⅰ．ポイント付与の時期

毎年の定時株主総会開催日（以下「ポイント付与日」といいます。）に、ポイント付与日の前事業年度の職務執行の対価として、以下の算式で算定されるポイントを付与します。

（算式）

付与ポイント数×職務執行期間のうち役員として在任していた期間の月数÷12

ⅱ．付与ポイント数の算式

業績連動報酬（株式）の金銭相当額を以下の算式で算定し、これを毎年３月１日から３月31日までの当社株式終値の平均値で除して付与ポイント数を算定します。

A.業績連動報酬（株式）の金銭相当額の算式

a.業績連動係数（下記B）が0.5未満の場合

業績連動報酬の全額

b.業績連動係数（下記B）が0.5以上１未満の場合

役位毎の業績連動報酬基準額（表１）× 0.5

c.業績連動係数（下記B）が１以上の場合

役位毎の業績連動報酬基準額（表１）×（業績連動係数 ÷ ２）

B.業績連動係数の算式

表２の「各評価項目の目標達成率に基づく業績連動係数×ウエイト（％）」で算定される係数の合計とします。各評価項目の目標達成率に基づく業績連動係数は以下の算式で算定します。

a.目標達成率100％以上の場合

１　＋（目標達成率(％） － 100％）×５ （上限3.5）

b.目標達成率80％以上100％未満の場合

0.5 ＋（目標達成率(％） － 80％）×2.5

c.目標達成率80％未満の場合

（目標達成率(％)　－　30％）×1.0（下限0.0）

（注１）１事業年度あたりの役位毎の付与ポイント数の上限は、下記（６）のとおりです。

（注２）職務執行期間の間に対象者の役位に変更があった場合、付与ポイント数は変更前後の役位に応じて月割りで算定します。

（注３）ポイント数の算定の過程では端数処理をせず、算定されたポイント数に１ポイント未満の端数がある場合にあっては、切り捨てます。

（注４）当社株式について株式分割、株式無償割当て又は株式併合等が行われた場合には、その比率等に応じて、ポイント数の上限及び付与済みのポイント数又は換算比率について合理的な調整を行います。

（表１）役位毎の業績連動報酬基準額

役位 | 業績連動報酬基準額
取締役執行役員会長 | 9,000,000円
代表取締役社長 | 10,000,000円
代表取締役副社長 | 9,000,000円
取締役専務執行役員 | 7,000,000円
取締役常務執行役員 | 6,000,000円

（表２）業績連動係数

①全社

評価指標 | 評価項目 | 目標達成率 | ウエイト
下限 | 基準 | 上限
連結売上高 | 対期首目標 | 30％ | 100％ | 150％ | 10％
対中期経営計画計画値 | 10％
連結営業利益 | 対期首目標 | 20％
対中期経営計画計画値 | 10％
連結当期純利益 | 対期首目標 | 10％
対中期経営計画計画値 | 10％
ＲＯＥ | 10％ | 10％
ＰＢＲ | １倍 | 10％
ＴＳＲ（５年） | 対ＴＯＰＩＸ | 10％
業績連動係数 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |

②土木事業本部、建築事業本部

評価指標 | 評価項目 | 目標達成率 | ウエイト
下限 | 基準 | 上限
受注高 （事業本部） | 対期首目標 | 30％ | 100％ | 150％ | 35％
対中期経営計画計画値 | 15％
営業利益 （事業本部） | 対期首目標 | 35％
対中期経営計画計画値 | 15％
業績連動係数 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |

③アセットバリューアッド事業本部

評価指標 | 評価項目 | 目標達成率 | ウエイト
下限 | 基準 | 上限
営業利益 （事業本部） | 対期首目標 | 30％ | 100％ | 150％ | 35％
対中期経営計画計画値 （累計） | 15％
経常利益 （事業本部） | 対期首目標 | 35％
対中期経営計画計画値 （累計） | 15％
業績連動係数 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |

（※１）事業本部を管掌しない取締役の業績連動係数は、以下のとおり算定します。

（表２①）×100％

（※２）事業本部を管掌する取締役の業績連動係数は、以下のとおり算定します。

（表２①）×50％＋（表２②又は表２③）×50％

（※３）表２②③については当社単体の数値を使用して算定します。

（４）報酬と連動する評価指標

ⅰ．全社

評価指標 | 2025年３月期 期首目標 | 2025年３月期 中期経営計画計画値 | 2025年３月期 実績
連結売上高 | 345,000百万円 | 355,400百万円 | 366,811百万円
連結営業利益 | 18,000百万円 | 18,000百万円 | 21,098百万円
連結当期純利益 | 12,400百万円 | 11,490百万円 | 17,543百万円
ＲＯＥ | 10.00％ | － | 10.29％
ＰＢＲ | 1.00倍 | － | 1.10倍
ＴＳＲ（５年） | 213.44％ | － | 279.43％

ⅱ．土木事業本部

評価指標 | 2025年３月期 期首目標 | 2025年３月期 中期経営計画計画値 | 2025年３月期 実績
受注高（事業本部） | 140,000百万円 | 140,000百万円 | 189,553百万円
営業利益（事業本部） | 10,160百万円 | 9,500百万円 | 8,839百万円

ⅲ．建築事業本部

評価指標 | 2025年３月期 期首目標 | 2025年３月期 中期経営計画計画値 | 2025年３月期 実績
受注高（事業本部） | 180,000百万円 | 200,000百万円 | 205,302百万円
営業利益（事業本部） | 2,370百万円 | 2,040百万円 | 6,421百万円

ⅳ．アセットバリューアッド事業本部

評価指標 | 2025年３月期 期首目標 | 2025年３月期 中期経営計画計画値 （累計） | 2025年３月期 実績 | 2025年３月期 中期経営計画実績 （累計）
営業利益（事業本部） | 6,750百万円 | 14,810百万円 | 6,905百万円 | 15,513百万円
経常利益（事業本部） | 6,880百万円 | 15,070百万円 | 7,052百万円 | 15,819百万円

（※）ⅱ.ⅲ.ⅳ.については当社単体の数値を使用して算定しております。

（５）給付する当社株式等

給付する株式等は次の算式に基づき算定します。株式は「１ポイント＝１株」とします。なお海外居住者である対象者には、確定ポイントに権利確定日の株価を乗じた金額を当社から支給します。

ⅰ．任期満了により退任する場合

A.株式

｛権利確定日までに累計されたポイント数（以下「保有ポイント数」という。）－単元株に相当するポイント数未満の端数（以下「単元未満ポイント数」という。）｝×70％（単元株未満の端数は切り捨てる。）

B.金銭

（保有ポイント数－上記Aで算定される株式数）×権利確定日時点における本株式の時価

ⅱ．任期満了以外の事由で退任する場合

A.株式

保有ポイント数×退任事由別係数（表３）－単元未満ポイント数

B.金銭

上記Aで切り捨てた単元未満ポイント数×権利確定日時点における本株式の時価

（表３）退任事由別係数

退任事由 | 係数
辞任（病気療養による場合を除く） | 0.5
上記以外 | 取締役会により決定する係数

ⅲ．対象者が死亡した場合

当該対象者の遺族に対して以下の算式により算定される金銭を給付します。

（算式）

死亡した対象者の保有ポイント数×死亡日時点における株式の時価

（注）ポイントの付与を受けた対象者であっても、株主総会において解任の決議をされた場合、一定の非違行為があったことに起因して退任した場合又は当社に損害が及ぶような不適切行為等があった場合は、給付を受ける権利の全部又は一部を取得できないものとします。

（６）役位毎の付与ポイント数の上限

法人税法第34条第１項第３号イ（１）に規定する株式数の上限に相当する、１事業年度あたりの役位毎の付与ポイント数の上限は以下のとおりです。株式数の上限には、給付時に換価して金銭で給付する株式数を含みます。

役位 | 付与ポイント数の上限
取締役執行役員会長 | 3,939ポイント
代表取締役社長 | 4,377ポイント
代表取締役副社長 | 3,939ポイント
取締役専務執行役員 | 3,064ポイント
取締役常務執行役員 | 2,626ポイント

（業績連動報酬（現金）の算定方法）

業績連動報酬（現金）は、事業年度毎の業績に応じて取締役に支給します。なお当社の執行役員に対して、取締役と同様の報酬を支給します。業績連動報酬（現金）の詳細は以下のとおりです。

（１）対象者

当社の取締役（監査等委員である者、及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除きます。）

（２）業績連動報酬（現金）の算定方法

ⅰ．支給の時期

毎年７月に、前事業年度の職務執行の対価として支給します。

ⅱ．業績連動報酬（現金）の算式

A.報酬額の算式

「役位毎の業績連動報酬基準額（表１）×業績連動係数（表２）－業績連動報酬（株式）の金銭相当額」で算定される金額とし、必要に応じて、以下により算定された建設事業における安全成績及び品質成績に基づく調整額を加算又は減算します。

（安全成績） ・対象者は、取締役である土木事業本部・建築事業本部・国際事業本部の本部長とする。 ・期末の本社、支社における安全成績の評価に応じ、業績連動報酬（現金）に以下の比率を乗じて算出される金額を加算又は減算する。 Ｓ評価：５％増　Ａ評価：増減なし　Ｂ評価：５％減　Ｃ評価：10％減 （品質成績） ・安全成績に準ずる。

B.業績連動係数の算式

表２の「各評価項目の目標達成率に基づく業績連動係数×ウエイト（％）」で算定される係数の合計とします。各評価項目の目標達成率に基づく業績連動係数は以下の算式で算定します。

a.目標達成率100％以上の場合

１　＋（目標達成率(％） － 100％）×５ （上限3.5）

b.目標達成率80％以上100％未満の場合

0.5 ＋（目標達成率(％） － 80％）×2.5

c.目標達成率80％未満の場合

（目標達成率(％)　－　30％）×1.0（下限0.0）

C.業績連動報酬（株式）の金銭相当額の算式

a.業績連動係数（上記B）が0.5未満の場合

業績連動報酬の全額

b. 業績連動係数（上記B）が0.5以上１未満の場合

役位毎の業績連動報酬基準額（表１）× 0.5

c.業績連動係数（上記B）が１以上の場合

役位毎の業績連動報酬基準額（表１）×（業績連動係数 ÷ ２）

（表１）役位毎の業績連動報酬基準額

「（業績連動報酬（株式）の算定方法）（表１）役位毎の業績連動報酬基準額」に記載のとおりです。

（表２）業績連動係数

「（業績連動報酬（株式）の算定方法）（表２）業績連動係数」に記載のとおりです。

（３）報酬と連動する評価指標

「（業績連動報酬（株式）の算定方法）（４）報酬と連動する評価指標」に記載のとおりです。

（４）報酬額の上限

法人税法第34条第１項第３号イ（１）に規定する報酬額の上限は以下のとおりです。

役位 | 業績連動報酬（現金）の上限
取締役執行役員会長 | 15,750,000円
代表取締役社長 | 17,500,000円
代表取締役副社長 | 15,750,000円
取締役専務執行役員 | 12,250,000円
取締役常務執行役員 | 10,500,000円

##### ②　役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名)
固定報酬 | 業績連動報酬 (金銭報酬) | 業績連動報酬 (非金銭報酬等)
取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く) | 284 | 204 | 47 | 32 | 6
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 18 | 18 | ― | ― | 2
社外役員 | 51 | 51 | ― | ― | 6

(注)　業績連動報酬(金銭報酬)の総額は、当事業年度における役員賞与引当金繰入額を記載しております。また、業績連動報酬(非金銭報酬等)の総額は、信託を用いた業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」に基づく、当事業年度における役員株式給付引当金繰入額を記載しております。

##### ③　役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

(5) 【株式の保有状況】

##### ①　投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式について、次の基準及び考え方により区分しております。

純投資目的である投資株式とは、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする株式投資であります。純投資目的以外の目的である株式投資とは、上記以外の株式投資であり、取引先との良好な関係の維持、強化を図るため、継続して保有することを目的とする株式投資であります。

##### ②　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

###### ａ．保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

当社は、事業運営上必要とされる銘柄のみ政策保有株式として保有するものとし、それ以外の銘柄については特段の事情がない限り縮減する方針としております。

個別の政策保有株式の保有の適否については、経営会議において毎年度、発行会社との取引の有無、工事情報等の入手状況、その他特段の事情の有無を精査・検証したうえで、取締役会に報告しております。取締役会は当該報告を受けて保有の適否を個別に検証・判断し、一部の政策保有株式を順次売却することを決定しております。

###### ｂ．銘柄数及び貸借対照表計上額

| 銘柄数 （銘柄） | 貸借対照表計上額の 合計額（百万円）
非上場株式 | 77 | 4,041
非上場株式以外の株式 | 24 | 28,229

###### （当事業年度において株式数が増加した銘柄）

| 銘柄数 （銘柄） | 株式数の増加に係る取得価額の合計額（百万円） | 株式数の増加の理由
非上場株式 | 3 | 115 | 当社が関与する事業会社の株式を取得したものであります。
非上場株式以外の株式 | 1 | 11 | 事業上の関係を勘案し、良好な関係の維持、強化を図るため、取引先持株会に加入し、一定の株式を継続的に取得したものであります。

###### （当事業年度において株式数が減少した銘柄）

| 銘柄数 （銘柄） | 株式数の減少に係る売却価額の合計額（百万円）
非上場株式 | 2 | 10
非上場株式以外の株式 | 2 | 12,267

######

###### ｃ．特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、業務提携等の概要 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 | 当社の株式の保有の有無
株式数（株） | 株式数（株）
貸借対照表計上額 （百万円） | 貸借対照表計上額 （百万円）
住友不動産㈱ | 3,200,000 | 5,000,000 | 工事請負に係る取引を行っており、主に住宅や事務所ビル等の建築工事における中長期的な受注の確保に向けて、同社との良好な関係の維持、強化を図るため、継続して保有しております。なお、同社との守秘義務上、定量的な保有効果の記載は困難でありますが、上記aの方法により保有の合理性を検証しております。 | 有
17,897 | 28,985

銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、業務提携等の概要 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 | 当社の株式の保有の有無
株式数（株） | 株式数（株）
貸借対照表計上額 （百万円） | 貸借対照表計上額 （百万円）
帝国繊維㈱ | 1,000,000 | 1,000,000 | 工事請負に係る取引を行っており、主に工場等の建築工事における中長期的な受注の確保に向けて、同社との良好な関係の維持、強化を図るため、継続して保有しております。なお、同社との守秘義務上、定量的な保有効果の記載は困難でありますが、上記aの方法により保有の合理性を検証しております。 | 有
2,568 | 2,346
ヒューリック㈱ | 1,405,500 | 1,405,500 | 工事請負に係る取引を行っており、主に事務所ビル等の建築工事における中長期的な受注の確保に向けて、同社との良好な関係の維持、強化を図るため、継続して保有しております。なお、同社との守秘義務上、定量的な保有効果の記載は困難でありますが、上記aの方法により保有の合理性を検証しております。 | 無
2,019 | 2,208
九州旅客鉄道㈱ | 274,300 | 274,300 | 工事請負に係る取引を行っており、主に鉄道関連工事や住宅等の建築工事における中長期的な受注の確保に向けて、同社との良好な関係の維持、強化を図るため、継続して保有しております。なお、同社との守秘義務上、定量的な保有効果の記載は困難でありますが、上記aの方法により保有の合理性を検証しております。 | 無
1,001 | 971
四国電力㈱ | 625,055 | 625,055 | 工事請負に係る取引を行っており、主に発電施設工事等における中長期的な受注の確保に向けて、同社との良好な関係の維持、強化を図るため、継続して保有しております。なお、同社との守秘義務上、定量的な保有効果の記載は困難でありますが、上記aの方法により保有の合理性を検証しております。 | 無
723 | 749
九州電力㈱ | 437,788 | 437,788 | 工事請負に係る取引を行っており、主に発電施設工事等における中長期的な受注の確保に向けて、同社との良好な関係の維持、強化を図るため、継続して保有しております。なお、同社との守秘義務上、定量的な保有効果の記載は困難でありますが、上記aの方法により保有の合理性を検証しております。 | 無
571 | 602
東海旅客鉄道㈱ | 162,500 | 162,500 | 工事請負に係る取引を行っており、主に鉄道関連工事等における中長期的な受注の確保に向けて、同社との良好な関係の維持、強化を図るため、継続して保有しております。なお、同社との守秘義務上、定量的な保有効果の記載は困難でありますが、上記aの方法により保有の合理性を検証しております。 | 無
463 | 605
関西電力㈱ | 233,607 | 233,607 | 工事請負に係る取引を行っており、主に発電施設工事等における中長期的な受注の確保に向けて、同社との良好な関係の維持、強化を図るため、継続して保有しております。なお、同社との守秘義務上、定量的な保有効果の記載は困難でありますが、上記aの方法により保有の合理性を検証しております。 | 無
414 | 512
京浜急行電鉄㈱ | 229,642 | 220,197 | 工事請負に係る取引を行っており、主に鉄道関連工事等における中長期的な受注の確保に向けて、同社との良好な関係の維持、強化を図るため、継続して保有しております。また、関係を強化するため取引先持株会に加入し、一定の株式を継続的に取得しております。なお、同社との守秘義務上、定量的な保有効果の記載は困難でありますが、上記aの方法により保有の合理性を検証しております。 | 無
347 | 306

銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、業務提携等の概要 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 | 当社の株式の保有の有無
株式数（株） | 株式数（株）
貸借対照表計上額 （百万円） | 貸借対照表計上額 （百万円）
東日本旅客鉄道㈱ | 112,500 | 37,500 | 工事請負に係る取引を行っており、主に鉄道関連工事等における中長期的な受注の確保に向けて、同社との良好な関係の維持、強化を図るため、継続して保有しております。なお、同社との守秘義務上、定量的な保有効果の記載は困難でありますが、上記aの方法により保有の合理性を検証しております。また、株式分割により、株式数が増加しております。 | 無
332 | 328
電源開発㈱ | 118,000 | 118,000 | 工事請負に係る取引を行っており、主に発電施設工事等における中長期的な受注の確保に向けて、同社との良好な関係の維持、強化を図るため、継続して保有しております。なお、同社との守秘義務上、定量的な保有効果の記載は困難でありますが、上記aの方法により保有の合理性を検証しております。 | 無
298 | 294
西日本旅客鉄道㈱ | 100,000 | 50,000 | 工事請負に係る取引を行っており、主に鉄道関連工事等における中長期的な受注の確保に向けて、同社との良好な関係の維持、強化を図るため、継続して保有しております。なお、同社との守秘義務上、定量的な保有効果の記載は困難でありますが、上記aの方法により保有の合理性を検証しております。また、株式分割により、株式数が増加しております。 | 無
291 | 313
東京電力ホールディングス㈱ | 579,375 | 579,375 | 工事請負に係る取引を行っており、主に発電施設工事等における中長期的な受注の確保に向けて、同社との良好な関係の維持、強化を図るため、継続して保有しております。なお、同社との守秘義務上、定量的な保有効果の記載は困難でありますが、上記aの方法により保有の合理性を検証しております。 | 無
248 | 546
阪急阪神ホールディングス㈱ | 50,000 | 50,000 | 工事請負に係る取引を行っており、主に鉄道関連工事等における中長期的な受注の確保に向けて、同社との良好な関係の維持、強化を図るため、継続して保有しております。なお、同社との守秘義務上、定量的な保有効果の記載は困難でありますが、上記aの方法により保有の合理性を検証しております。 | 無
201 | 219
北海道電力㈱ | 206,373 | 206,373 | 工事請負に係る取引を行っており、主に発電施設工事等における中長期的な受注の確保に向けて、同社との良好な関係の維持、強化を図るため、継続して保有しております。なお、同社との守秘義務上、定量的な保有効果の記載は困難でありますが、上記aの方法により保有の合理性を検証しております。 | 無
157 | 173
京阪ホールディングス㈱ | 40,000 | 40,000 | 工事請負に係る取引を行っており、主に鉄道関連工事等における中長期的な受注の確保に向けて、同社との良好な関係の維持、強化を図るため、継続して保有しております。なお、同社との守秘義務上、定量的な保有効果の記載は困難でありますが、上記aの方法により保有の合理性を検証しております。 | 有
130 | 135
東北電力㈱ | 120,791 | 120,791 | 工事請負に係る取引を行っており、主に発電施設工事等における中長期的な受注の確保に向けて、同社との良好な関係の維持、強化を図るため、継続して保有しております。なお、同社との守秘義務上、定量的な保有効果の記載は困難でありますが、上記aの方法により保有の合理性を検証しております。 | 無
124 | 144

銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、業務提携等の概要 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 | 当社の株式の保有の有無
株式数（株） | 株式数（株）
貸借対照表計上額 （百万円） | 貸借対照表計上額 （百万円）
南海電気鉄道㈱ | 50,000 | 50,000 | 工事請負に係る取引を行っており、主に鉄道関連工事等における中長期的な受注の確保に向けて、同社との良好な関係の維持、強化を図るため、継続して保有しております。なお、同社との守秘義務上、定量的な保有効果の記載は困難でありますが、上記aの方法により保有の合理性を検証しております。 | 無
122 | 159
東急㈱ | 60,729 | 60,729 | 工事請負に係る取引を行っており、主に鉄道関連工事等における中長期的な受注の確保に向けて、同社との良好な関係の維持、強化を図るため、継続して保有しております。なお、同社との守秘義務上、定量的な保有効果の記載は困難でありますが、上記aの方法により保有の合理性を検証しております。 | 無
102 | 111
神戸電鉄㈱ | 30,000 | 30,000 | 工事請負に係る取引を行っており、主に鉄道関連工事等における中長期的な受注の確保に向けて、同社との良好な関係の維持、強化を図るため、継続して保有しております。なお、同社との守秘義務上、定量的な保有効果の記載は困難でありますが、上記aの方法により保有の合理性を検証しております。 | 無
71 | 83
北陸電力㈱ | 66,506 | 66,506 | 工事請負に係る取引を行っており、主に発電施設工事等における中長期的な受注の確保に向けて、同社との良好な関係の維持、強化を図るため、継続して保有しております。なお、同社との守秘義務上、定量的な保有効果の記載は困難でありますが、上記aの方法により保有の合理性を検証しております。 | 無
55 | 53
PicoCELA㈱ | 431,940 | - | 同社が保有する通信技術を活用した共同開発に向けて、良好な関係の維持、強化を図るため、株式を取得しました。なお、同社との守秘義務上、定量的な保有効果の記載は困難でありますが、上記aの方法により保有の合理性を検証しております。また、以前より保有していた非上場株式の新規上場により、株式数が増加しております。 | 無
36 | -
小田急電鉄㈱ | 21,640 | 21,640 | 工事請負に係る取引を行っており、主に鉄道関連工事等における中長期的な受注の確保に向けて、同社との良好な関係の維持、強化を図るため、継続して保有しております。なお、同社との守秘義務上、定量的な保有効果の記載は困難でありますが、上記aの方法により保有の合理性を検証しております。 | 無
31 | 44
相鉄ホールディングス㈱ | 7,851 | 7,851 | 工事請負に係る取引を行っており、主に鉄道関連工事等における中長期的な受注の確保に向けて、同社との良好な関係の維持、強化を図るため、継続して保有しております。なお、同社との守秘義務上、定量的な保有効果の記載は困難でありますが、上記aの方法により保有の合理性を検証しております。 | 無
17 | 21
㈱みずほフィナンシャルグループ | - | 705,548 | 前事業年度は取引関係の維持・強化の目的で保有しておりましたが、検証の結果、当事業年度において全株式を売却しました。 | 無(注)
- | 2,149

(注) ㈱みずほフィナンシャルグループは当社株式を保有しておりませんが、同社グループの㈱みずほ銀行及びみずほ信託銀行㈱が当社株式を保有しております。

みなし保有株式

該当事項はありません。

##### ③ 保有目的が純投資目的である投資株式

（前事業年度及び当事業年度）

該当事項はありません。